обналичивание - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Преступники в сговоре с представителями кредитно-потребительского кооператива составляли фиктивные договоры займов, выписки из реестра членов жилищно-строительных кооперативов и иные документы о якобы приобретенном жилье tass.ru »
Пятерых жителей Красноярска задержали по подозрению в обналичивании свыше 250 миллионов рублей incident.mk.ru »
Сотрудники Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел Российской Федерации успешно пресекли деятельность группы теневых банкиров в Ленинградской области, специализировавшихся на обналичивании крупных денежных сумм. ridus.ru »
В Карачаево-Черкесской Республике сотрудники правоохранительных органов задержали теневого банкира, который обналичил свыше 176 миллионов рублей. Об этом проинформировало Министерство внутренних дел Российской Федерации. ridus.ru »
На первый взгляд процесс кажется простым и безопасным, но это не так. 5-tv.ru »
Центральный суд Воронежа арестовал на шесть месяцев ресторатора Максима Скоркина, обвиняемого в обналичивании 12 миллиардов рублей в составе преступной группы. Его задержали после трех месяцев розыска, хотя адвокаты настаивают, что все это время бизнесмен не скрывался и даже приходил в суд на слушания. lenta.ru »
Депутаты Госдумы предложили ужесточить правила покупки жилья с его использованием. Такие поправки в закон подготовили члены комитета ГД по строительству и ЖКХ. В частности, при приобретении квадратных метров будут обязательно задействованы органы опеки и попечительства. kapital-rus.ru »
В Ярославле мужчина и женщина получили по три года колонии условно за создание крупной площадки по обналичиванию денег. Отмечается, что сообщники работали с блогершей и автором «Марафона желаний» Еленой Блиновской. lenta.ru »
Петербургские сотрудники силовых структур задержали четырех мошенников, обналичивших 300 миллионов рублей. riafan.ru »
В Wildberries опровергли информацию Telegram-канала Baza о том, что компанию используют для обналичивания и вывода денег на «левые» счета.
ridus.ru »
Члены банды теневых банкиров предстанут перед судом в Севастополе за обналичивание более 2 млрд рублей. О завершении расследования уголовного дела в отношении участников ОПГ сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу УМВД по Крыму. riafan.ru »
В Костромской области сотрудники полиции задержали трех членов группировки «обнальщиков». Через обвиняемых в незаконном обороте средств прошли 300 миллионов рублей. riafan.ru »
В весеннюю сессию в Госдуму планируется внести законопроект, предусматривающий выдачу наличными до 5% материнского капитала всем семьям, независимо от их дохода. versia.ru »
Российским семьям могут разрешить выдавать до 5% материнского капитала из его остатков наличными, независимо от дохода nsn.fm »
В России захотели разрешить выдавать до 5 процентов материнского капитала наличными всем имеющим на него право семьям, а не только малоимущим. Наличные можно будет использовать для компенсации затрат на покупку товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения семейных нужд, сообщила депутат Госдумы Татьяна Буцкая. lenta.ru »
Банк ВТБ назвал фейком информацию о взимании комиссии за снятие валюты nsn.fm »
Материалы дела с обвинительным заключением переданы в суд. aif.ru »
За последние четыре года комиссия за нелегальное обналичивание средств выросла на 10%, рассказал в интервью Российской газете директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский znak.com »
За четыре года комиссия для таких операций выросла примерно на 10%. aif.ru »
По данным Росфинмониторинга, объем сомнительных операций превысил 70 млрд рублей tass.ru »
В Кемеровской области российская семейная пара и четверо их подельников пойдут под суд за организацию незаконной банковской деятельности в ходе которой удалось обналичить свыше 1,3 миллиарда рублей. Так пара смогла заработать свыше 60 миллионов рублей. Супругам грозит до семи лет колонии. lenta.ru »
Обналичивание материнского капитала является уголовно наказуемым деянием, наказание может доходить до реального тюремного срока nsn.fm »
В отчете Росфинмониторинга отмечается, что снижение обусловлено совместной работой ведомства с четверкой крупнейших сотовых операторов tass.ru »
Злоумышленники обналичивали средства, которые поступали от различных юридических лиц. riafan.ru »
Объем незаконного вывода денежных средств за рубеж уменьшился лишь на 2% tass.ru »
По словам журналиста Романа Супера, "наше детское все" не исследовано никем tass.ru »
Трагедии столетней давности через фарс сегодняшней западной политики будут и дальше превращаться в новые трагедии vestikavkaza.ru »
ПЕТРОЗАВОДСК, 27 августа, ФедералПресс. Суд Петрозаводска приговорил одного из участников преступной группы, занимавшейся незаконной деятельностью, к 2,6 годам тюрьмы. Анатолий Гаврилов обвиняется в обналичивании почти 4 млрд руб. fedpress.ru »
ПЕТРОЗАВОДСК, 6 июля, ФедералПресс. За незаконную банковскую деятельность и вовлечение в нее сообщников мужчину ждет суд. fedpress.ru »
Их также обвиняют в продаже немаркированной алкогольной продукции на сумму свыше 30 млн рублей tass.ru »
По словам зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, средний размер комиссии за незаконное обналичивание составляет 14-15%, однако в отдельных случаях она может доходить до 25%. forbes.ru »
Как рассказал Дмитрий Скобелкин, в разные периоды комиссия доходит до 17% tass.ru »
Специально для НСН управляющий партнер юридической компании «Кучерена и партнеры» Анастасия Кучерена подготовила топ главных новостей финансовой сферы. nsn.fm »
Обналичивание криптовалют попадает под нормы УК РФ об отмывании денежных средств, разъяснил во вторник Верховный суд. dp.ru »
Обналичивание криптовалют теперь подпадает под нормы статьи Уголовного кодекса РФ об отмывании денежных средств nsn.fm »
Отмечается, что с 2015 года доход подозреваемых от проведения услуг составил 175 миллионов рублей. В Карачаево-Черкесии силовики пресекли незаконную деятельность организованной группы, были задержаны её предполагаемый лидер и четверо участников. life.ru »
23 января в Мещанском районном суде столицы читали тома уголовного дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова и допрашивали свидетелей обвинения. Предприниматели подтвердили факты обналичивания многомиллионных сумм для проекта. vm.ru »
Режиссёр Кирилл Серебренников в ходе заседания в Мещанском суде Москвы заявил, что не давал указаний обналичивать деньги для работы проекта «Платформа».
Читать далее russian.rt.com »
Экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин заявил, что не признает своей вины social.mk.ru »
Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении перечня банковских операций, подлежащих обязательному контролю со стороны государства, передает... rosbalt.ru »
Четверо членов банды в Москве подозреваются в незаконном обналичивании более одного миллиарда рублей, все они задержаны, сообщила в субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. vesti.ru »
Как пояснили в суде, в течение трех лет житель Белгорода оказывал услуги по инкассации денег, кассовому обслуживанию и транзитному перечислению безналичных денежных средств tass.ru »
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня, ФедералПресс. За 4 года проведения махинаций «обнальщики» заработали более 1 миллиарда рублей. fedpress.ru »
Злоумышленники получили доход в результате незаконной банковской деятельности в размере 5,9 млн рублей tass.ru »
В августе прошлого года узбекистанцы впервые получили возможность снимать наличные сумы с пластиковых карт.
news.mail.ru »НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 февраля, ФедералПресс. Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор организованной преступной группе, которая занималась незаконной банковской деятельностью, сообщается на сайте суда. fedpress.ru »
Минфин определился с тем, как в России покупать и использовать биткоины и другую криптовалюту. ntv.ru »
Бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева обналичила 133 миллиона рублей на проект «Платформа» nsn.fm »
