отмывании - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
МВД объявило в федеральный розыск Артема Усса, сына красноярского губернатора, по делу об отмывании денег. Мужчина был задержан в Италии по запросу США. Мужчина был задержан в Италии по запросу США 17 октября. lenta.ru »
Обвинения предъявлены россиянам Юрию Орехову, Артему Уссу, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову, а также венесуэльским нефтетрейдерам Хуану Фернандо Серрано Понсе и Хуану Карлосу Сото tass.ru »
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США и их союзников по НАТО в отмывании денег через финансовую поддержку Украины. Об этом она заявила на брифинге. По мнению Захаровой, главная цель украинских властей — не лишиться масштабной финансовой и военной поддержки Запада. lenta.ru »
В США прокуратура штата Нью-Йорк предъявила обвинения в отмывании денег в связи с кампанией по сбору средств на строительство стены на южной границе США... rosbalt.ru »
В случае признания Стивену Бэннону грозит тюремное заключение сроком от пяти до 15 лет tass.ru »
Михаила Порядина ранее задержали и заключили в СИЗО по обвинению в мошенничестве со средствами благотворительного фонда tass.ru »
Ранее гражданин РФ Денис Дубников, задержанный в ноябре 2021 года в Нидерландах, был экстрадирован в США. aif.ru »
Нидерланды экстрадировали в США россиянина Дениса Дубникова, задержанного в прошлом году по запросу ФБР. Его обвиняют в отмывании криптовалюты, сообщает... rosbalt.ru »
Россиянин Александр Винник, обвиняемый в махинациях с криптовалютой, впервые после экстрадиции из Греции предстал перед судом в Штатах. Об этом информирует Минюст США. life.ru »
Федеральный уголовный суд Швейцарии признал банк Credit Suisse причастным к отмыванию денег преступной группировки, базировавшейся в Болгарии и занимавшейся торговлей кокаином social.mk.ru »
Телеканал AlHadath также сообщил, что Джебали задержали в его доме, где он находился вместе с членами своей семьи tass.ru »
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля, ФедералПресс. Трое фигурантов дела о хищениях в компании «Ленэнерго» предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве и отмывании средств. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга. fedpress.ru »
МОСКВА, 8 февраля, ФедералПресс. Бывший министр Российской Федерации по делам Открытого правительства Михаил Абызов в ближайшее время предстанет перед Гагаринским районным судом Москвы. Его обвиняют по ряду статей Уголовного кодекса. fedpress.ru »
Задержанный скоро предстанет перед судом utro.ru »
На востоке Франции правоохранительные органы задержали гражданина России. Его подозревают в отмывании денег при обороте наркотических средств. 28-летнего мужчину задержали 2 февраля в департаменте Верхняя Савойя. lenta.ru »
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун обвинил бывшего гендиректора клуба Шамиля Газизова в незаконных операциях. Федун заявил, что обратится в компетентные органы для изучения законности агентских комиссий за переходы футболистов Александра Кокорина и Остона Урунова. lenta.ru »
Подозреваемую обвиняют в том, что она переправляла деньги с декабря 2008 года по март 2016 года tass.ru »
Руководство футбольно клуба «Ювентус» попало под следствие из-за ложной отчетности. Президент клуба Андреа Аньелли, а также вице-президент Павел Недвед и бывший спортивный директор Фабио Паратичи могли сфальсифицировать финансовые данные клуба на крупную сумму в 50 миллионов евро. lenta.ru »
Суд ранее оправдал предпринимателя по делу о выводе €1 млрд из банков Молдавии tass.ru »
Бывший министр финансов Афганистана Халид Пайенда обвинил коррумпированных чиновников бывшего правительства страны в падении режима. Они создали «солдат-призраков» и отмывали с их помощью деньги, которые получали от талибов. lenta.ru »
По данным газеты El Comercio, новыми фигурантами дела стали еще 11 человек, среди которых чиновники и предприниматели tass.ru »
В сентябре Конституционный трибунал страны одобрил экстрадицию Сааба. life.ru »
Следственный комитет объединил дела об отмывании средств сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией* и о финансировании экстремистской деятельности отдельными участниками этого фонда znak.com »
Адвокат экс-директора ФБК Ивана Жданова сослался на заявление следователя, по словам которого "всего соединено пять дел" tass.ru »
Историческое здание компания Трампа арендует у правительства tvc.ru »
Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским, сообщают украинские СМИ со ссылкой на досье Пандоры. vz.ru »
Российские компании, столкнувшиеся с блокировкой операций или счетов со стороны банков, обусловленной борьбой с отмыванием и выводом средств, стремятся обойти ограничения через суд, следует из годового отчета Росфинмониторинга, пишут «Известия». lenta.ru »
Премьер-министр Перу Гидо Бельидо Угарте стал фигурантом уголовного дела об отмывании денег. Главу правительства обвинили в причастности к незаконному финансированию избирательной кампании правящей партии «Свободное Перу». lenta.ru »
Часть партийной структуры "Свободного Перу" использовалась для легализации активов, полученных незаконным путем, утверждает прокурор tass.ru »
Прокуратура Швейцарии закрыла уголовное дело об отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества, которое расследовал российский юрист... rosbalt.ru »
Апелляционный суд Парижа подтвердил обвинения в отмывании денег в составе организованной группировки в отношении россиянина Александра Винника и оставил в силе пятилетний срок тюремного заключения. vesti.ru »
Россиянин приговорен к пяти годам заключения. aif.ru »
Госдума приняла во втором чтении поправки в законопроект «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 3. 1 ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». fedpress.ru »
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри попал под подозрение в деле об отмывании денег. Он получил свыше 400 тысяч евро от нескольких подозрительных компаний. vesti.ru »
Государственный отчетно-аналитический центр транзакций выявил нарушения в сфере идентификации личности клиентов банка и анализа их финансовой деятельности tass.ru »
В Екатеринбурге Следственный комитет МВД проводит проверки в отношении двух бывших работников городской мэрии. Следствие считает, что экс-чиновники могли вывести деньги из городского бюджета. Среди подозреваемых - бывший вице-мэр Екатеринбурга Илья Борзенков. argumenti.ru »
В Бельгии россиянам Сергею Медведеву и Ирине Теркиной предъявлены обвинения svoboda.org »
Во Франции россиянина обвиняют в отмывании денег. aif.ru »
По данным следствия, фигуранты уголовного дела "легализовали" похищенные средства в Гонконге и ОАЭ, где закупались комплектующие для аппаратуры. life.ru »
Швейцарский торговец драгоценными металлами и камнями предстанет перед судом по обвинению в помощи итальянской мафии в отмывании денег через операции с бриллиантами. Общая сумма налоговой аферы оценивается в 35 миллионов долларов, из них на долю подозреваемого приходится операция на 750 тысяч долларов. lenta.ru »
По версии следствия, подозреваемый мог покупать запрещенные товары в «теневом интернете». 5-tv.ru »
Соединенные Штаты обвиняют российского гражданина в финансовых махинациях на сотни миллионов долларов. Как уточняет РИА «Новости», фигуранта дела, который... rosbalt.ru »
Гражданин России и Швеции Роман Стерлингов арестован в США по обвинению в отмывании средств nsn.fm »
Романа Стерлингова подозревают в совершении незаконных транзакций через сайт, которым он управлял. life.ru »
В США арестовали гражданина России и Швеции Романа Стерлингова. Россиянина обвиняют по трем пунктам: отмывание денег, денежные переводы без лицензии и руководство бизнесом по таким переводам. В итоге более чем 1,2 миллиона биткоинов были пересланы через сайт с октября 2011 года до нынешнего момента. lenta.ru »
По обвинению в отмывании денежных средств в США арестован гражданин России Роман Стерлингов. vesti.ru »
Глава внешнеполитического ведомства США не уточнял, когда состоялся указанный разговор tass.ru »
Как следует из принятой судом к рассмотрению жалобы, закон против отмывания доходов в нынешней редакции позволяет банкам произвольно отказывать клиентам в обслуживании tass.ru »
Расследование, проведенное властями Нидерландов, выявило нарушения, допущенные в период работы Криса Фогельцанга в банке ABN AMRO tass.ru »
