банк денег [ Фото новости ] | |
Участники информационного обмена должны направлять ЦБ информацию обо всех подобных случаях перевода средств в виде первичного, промежуточного и окончательного уведомления tass.ru »
В Алма-Ате банк Halyk Bank отказался выдать трансгендерной девушке, не совершившей операцию по смене пола, деньги со счета, обосновав это тем, что ее... rosbalt.ru »
ЛАБЫТНАНГИ, 29 ноября, ФедералПресс. Девушка воспользовалась приложением мобильного банка, что бы украсть у знакомого деньги. Теперь ей грозит до 6 лет тюрьмы. fedpress.ru »
Власти Дании в среду предъявили Danske Bank предварительные обвинения по четырем пунктам нарушения законодательства страны о борьбе с отмыванием денег... rosbalt.ru »
Прокуратура Дании предъявила предварительные обвинения крупнейшему банку страны — Danske Bank. Организацию обвиняют в отмывании денег, которым, по мнению следователей, занимались в эстонском филиале банка. Читать далее... life.ru »
В частности, LPB Bank не получал своевременно документы, которые могли бы позволить ему убедиться в происхождении финансовых средств на счетах клиентов tass.ru »
Сообщается, что через эстонский филиал были осуществлены подозрительные транзакции более чем на 200 млрд долларов svoboda.org »
Комиссар ЕС по вопросам юстиции обсудит скандал вокруг эстонского филиала крупнейшего датского банка с министрами финансов Дании, Финляндии и Эстонии. dw.de »
Британские власти выясняют, использовались ли в преступных схемах британские компании svoboda.org »
Томас Борген продолжит работать до назначения нового главы финансовой организации tass.ru »
Томас Борген продолжит работать до назначения нового главы финансовой организации tass.ru »
Столичный отдел полиции по району Якиманка начал проверку по заявлению 52-летнего предпринимателя, который рассказал, что из арендованной им банковской ячейки в отделении банка ВТБ в Бродниковом переулке пропали принадлежащие ему 101 тысяча евро и одна тысяча долларов. life.ru »
Крупнейший банк Дании Danske Bank подозревается в отмывании денег из России и бывших советских республик. Соответствующее расследование ведут Министерство юстиции США, Министерство финансов США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). vesti.ru »
Правоохранительные органы США начали расследование в отношении крупнейшего банка Дании Danske Bank, который подозревается в отмывании крупных сумм денег из России и бывших советских республик, пишет Wall Street Journal со ссылкой на близкие к расследованию источники. vz.ru »
Богатый традициями Danske Bank в Копенгагене все глубже скатывается, возможно, в крупнейший европейский скандал с отмыванием денег, пишет журналист... rosbalt.ru »
Прокуратура Дании начала расследование отмывания денег через Danske Bank - крупнейший датский коммерческий банк. Он обвиняется в отмывании незаконных доходов Владимира Путина и его ближайшего окружения. grani.ru »
Москва, 20 июля - "Вести.Экономика". Швейцарские власти обвинили Rothschild Bank в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег в рамках расследования хищений в государственном инвестиционном фонде Малайзии 1MDB. oko-planet.su »
Власти Швейцарии проводят разбирательство в отношении Rothschild Bank, который сотрудничал с клиентами, имеющими отношение к отмыванию денег. Представители организации сообщили о подозрительных клиентах, но сделали это с опозданием. versia.ru »
Фирмы, чьи переводы со счетов в Danske Bank вызывают подозрения, зарегистрированы в известных офшорных зонах, а их почтовые адреса находятся в Москве, пишет Berlingske. dw.de »
Банковская система имени Эльвиры Сахипзадовны Набиуллиной становится всё дороже и дороже. В прошлом году на санацию только трёх банковских групп ("Открытие", "Бин-банк" и "Промсвязьбанк") ЦБ потратил 2,62 трлн рублей, призналась она в интервью Рейтер. life.ru »
Экспозиция приурочена к столетию выпуска суррогатных денежных знаков под названием "моржовка" tass.ru »
4 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро объяснил вмешательство властей в деятельность Banesco, который является крупнейшим частным банком страны. По заявлению главы государства, это вмешательство связано с тем, что банк занимался выводом денег из Боливарианской Республики. vesti.ru »
После критики главы государства, с которой Банк Астаны не согласен, банк опасается оттока денег вкладчиков.
news.mail.ru »
АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей. aif.ru »
В зоне риска находятся устройства на Android metronews.ru »
Тюменский областной суд запретил местным ООО Тюменская металлургическая компания и ООО Вектор плюс отдавать долг размером более 123 млн рублей жителю региональной столицы znak.com »
КОПЕНГАГЕН, 28 февраля, ФедералПресс. За сутки акции крупнейшего банка Дании Danske Bank упали в цене почти на 4 %, а его капитализация сократилась на 1,6 млрд долларов. Причиной стали сообщения о том, что его «дочка» в Эстонии могла использоваться для отмывания капитала россиянами, связанными со спецслужбами и высшим руководством страны. fedpress.ru »
Акции Danske Bank обрушились почти на 4%, а его капитализация сократилась на 1,6 млрд долларов за сутки на сообщениях о том, что его дочка в Эстонии могла использоваться для отмывания капитала россиянами, связанными с спецслужбами и родственниками высшего руководства znak.com »
Банковский вклад – понятный и в каком-то смысле выгодный финансовый инструмент (деньги застрахованы, а проценты покрывают инфляцию). Но бывают ситуации, когда отнеся сбережения даже в крупный банк, вкладчики свои средства видят в последний раз. aif.ru »
Всемирный банк направил Украине письмо, где выразил неприемлемость принятия закона об Антикоррупционном суде (АКС) в редакции, которую предложил президент Украины Пётр Порошенко. Об этом сообщает "Страна. life.ru »
Испания начала расследование в отношении европейского руководства Промышленно-коммерческого банка Китая (ICBC) в рамках расширенного расследования предполагаемого отмывания сотен миллионов евро через филиал китайского банковского гиганта в Мадриде. oko-planet.su »
Низкий кредитный рейтинг может создать серьезные проблемы кредитному учреждению. Теперь он не сможет привлекать средства бюджета и пенсионных фондов, а новые бумаги банка не попадут в ломбардный список ЦБ utro.ru »
В учреждении констатируют, что в отделениях банка есть незначительные очереди, но нет паники.
news.mail.ru »
Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на 41 миллион евро за неспособность противодействовать отмыванию денег, сообщает Bloomberg. При этом кредитная организация согласилась с штрафом и предписаниями ведомства усилить контроль за соблюдением законов о борьбе с легализацией. lenta.ru »
Федеральная резервная система США наложила штраф на Deutsche Bank на $41 млн. Об этом накануне сообщили представители службы. Такое решение в ведомстве приняли, так как немецкий банк не сумел предотвратить отмывание денег при осуществлении финансовых операций на территории США, написало агентство Associated Press. abnews.ru »
Deutsche Bank, вероятно, близок к урегулированию претензий Федеральной резервной системы США, расследующей ситуацию с «зеркальными сделками», проводившимися через счета банка в России и позволившими вывести из страны порядка $10 млрд. vedomosti.ru »
Центробанк России обязал финансовую организацию заплатить рекордную сумму штрафа. Название банка не раскрывается, известно, что он нарушал закон о противодействии отмыванию доходов. pronedra.ru »
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о действиях по ликвидации «молдавской схемы» отмывания денег. ЦБ уже лишил лицензии банки, участвующие в сомнительных операциях. Общая сумма выведенных средств составила 22 миллиарда долларов, по данным Генпрокуратуры Молдавии. lenta.ru »
Банк ING, который является крупнейшей финансовой организацией Нидерландов, заподозрили в отмывании денег и коррупции, правоохранительные органы возбудили уголовные дела. pronedra.ru »
Теперь клиенты банка «Югра» благодаря достигнутым соглашениям с платежной системой «Золотая корона» смогут переводить деньги не только в рублях, но и в иностранной валюте. О приятной новости сообщила пресс-служба финучреждения. mirnov.ru »
Финансовый регулятор штата Нью-Йорк обвинил германскую финансовую организацию Deutsche Bank в отмывании денег. riafan.ru »
Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank заплатит 625 млн долларов штрафа за нарушения при торговле российскими акциями в 2011-2015 годах, сообщают финансовые регуляторы в США и Великобритании. Финансовый регулятор штата Нью-Йорк (NYSDFS) сообщил о штрафе в 425 млн долларов, британский FCA около 200 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. vz.ru »
У российских властей не хватает денег на выполнение "общественного договора". По мнению Всемирного банка его суть состоит в обеспечении граждан рабочими местами, дешевыми госуслугами и социальными выплатами в обмен на предоставление властям широких полномочий. grani.ru »
Общая сумма на счетах составляет более двух млрд рублей metronews.ru »
Банк России опубликовал на своем канале в YouTube новый выпуск передачи «Понятная экономика», посвященный истории денежных знаков. В качестве рассказчика выступил декан факультета экономики МГУ Александр Аузан, который объяснил, как появились деньги. Он также описал эволюцию платежных систем. lenta.ru »
