махинации - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
На территории высшей квалификационной комиссии судей Украины в настоящее время проводятся обыски, как сообщает издание «Страна. ua», ссылаясь на информацию от источника в государственном бюро расследований (ГБР). ridus.ru »
В крупных банках и микрофинансовых организациях (МФО) отмечают случаи, когда их клиенты, добровольно запретившие себе оформлять кредит, пытаются очень быстро его получить economics.mk.ru »
Государственное обвинение запросило для обвиняемых в мошенничестве руководителей инвестиционной компании QBF наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. По данным следствия, данные лица похитили значительные финансовые средства более чем 500 граждан России, включая известную балерину, заслуженную артистку России Анастасию Волочкову. ridus.ru »
Злоумышленники использовали архивные документы бывших сотрудников совхоза. aif.ru »
Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации заключён под стражу по делу о незаконном завладении земельными участками на территории украинской столицы. Об этом сообщили в пресс-службе украинской специализированной антикоррупционной прокуратуры. life.ru »
По оценкам бизнесмена, по меньшей мере 15% от объемов выплат - около триллиона долларов - составляют "откровенные растраты" со стороны чиновников tass.ru »
В Ленинградской области полицейские задержали двух братьев, один из которых был связан с Владимиром Барсуковым (Кумариным), более известным как «ночной губернатор» Санкт-Петербурга. Об этом сообщает портал «47news», ссылаясь на заявление правоохранителей. life.ru »
В отношении компании Nestle ведется следствие. Ранее компанию обвинили в продаже воды, в которой обнаружились опасные для здоровья фекальные бактерии. Под видом минеральной воды компания продавала обычную фильтрованную воду. versia.ru »
По итогам 2024 года Сбербанк зафиксировал двукратное увеличение случаев кредитных мошенничеств в России, связанных с деятельностью так называемых «черных брокеров». Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов. ridus.ru »
Суд Льежа намерен дать ответ на вопрос, есть ли у главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен юридический иммунитет в свете выдвинутых против неё обвинений в коррупционных схемах при закупках вакцин от ковида. life.ru »
Российским автомобилистам рассказали об уловках недобросовестных страховщиков, которые пытаются занизить возмещение по ОСАГО. В результате при аварии владелец машины может рассчитывать только на получение минимальной выплаты вместо ремонта авто. life.ru »
Ситуация с лимитами на семейную и сельскую ипотеку является безобразием, заявил Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. news.mail.ru »
Президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что отстранил премьер-министра Акылбека Жапарова из-за расследования налоговых махинаций, связанных с акцизными марками. Жапаров отстранил премьер-министра Акылбека Жапарова из-за уголовного дела в отношении руководства Государственной налоговой службы (ГНС), передает ТАСС. vz.ru »
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю сообщило об обнаружении нового эпизода в расследовании дела Геннадия Лазарева, занимавшего должность профессора, доктора экономических наук и бывшего ректора Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС). ridus.ru »
Суд в Москве приговорил гендиректора «Стройхимпроекта» Елену Ляхович к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 360 000 рублей. Ляхович было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве при закупке медтехники для Минобороны. forbes.ru »
Речь идет об аннулировании первого тура президентских выборов в республике tass.ru »
Дмитрий В. , гражданин Российской Федерации, был задержан в польской столице Варшаве представителями Центрального бюро расследований. Обвинения, предъявленные ему, касаются участия в финансовых махинациях, связанных с деятельностью одной из крупнейших криптовалютных бирж мира. ridus.ru »
Группа из 10 человек была задержана в Челябинской области за участие в преступном сообществе, занимавшемся незаконными финансовыми услугами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Участники группы занимались незаконной банковской деятельностью, их доход составил не менее 280 млн рублей, сообщила Волк в своем Telegram-канале. vz.ru »
В Нижегородской области сотрудниками УФСБ был арестован управляющий местным филиалом Московского протезно-ортопедического предприятия за превышение должностных полномочий в рамках изготовления продукции для инвалидов. ridus.ru »
На пространстве СНГ "много подтверждается" и украинским примером, заявил секретарь Совета безопасности tass.ru »
Во Франции ведется расследование, касающееся вероятных налоговых махинаций с отягчающими обстоятельствами. В поле зрения следственных органов оказалось французское подразделение компании Netflix, которое, как считают власти, недоплачивает налоги в соответствии с масштабами своей аудитории и объемами выручки. ridus.ru »
В рамках схемы многомиллионные контракты на поставку дронов получила компания "Крион-М", занимавшаяся продажей ковров tass.ru »
ВЫТЕРГА, 22 октября, ФедералПресс. Следователи в Вологодской области возбудили уголовные дела в отношении бывшего главы Вытегорского района и экс-директора коммерческой организации. В ведомстве уточнили, что речь идет о злоупотреблении полномочиями при переселении жителей из аварийного жилья. fedpress.ru »
АРХАНГЕЛЬСК, 16 октября, ФедералПресс. Бывшего заместителя директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Архангельска осудили на 7,5 лет. Экс-чиновника наказали за взяточничество. fedpress.ru »
ПЕТРОЗАВОДСК, 16 октября, ФедералПресс. В Карелии бизнесмена приговорили к 3,5 годам колонии за валютные махинации. Речь шла о сумме операций на более чем 200 млн рублей, уточнили в УФСБ РФ по региону. fedpress.ru »
В управлении СК по области сообщили, что ущерб от невыполненных в срок работ составил более 100 млн рублей tass.ru »
Появилась информация о многомиллионной сумме ущерба, который был нанесен государству в результате деятельности блогеров Валерии и Артема Чекалиных, переводивших средства в ОАЭ. versia.ru »
Завышение цен на оборонные контракты составляет от 10 до 30%, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход tass.ru »
Бывший супруг блогерши Лерчек Артём Чекалин находится на допросе в отделе полиции в Москве уже более 15 часов. Там же присутствует и его адвокат. life.ru »
Из-за действий Максима Немчинова в 2022 году государственные теплоэлектростанции недополучили 12 тыс. тонн угля tass.ru »
ЧЕЛЯБИНСК, 19 сентября, ФедералПресс. Челябинский областной суд направил уголовное дело предпринимательницы Елены Селищевой на новое рассмотрение. Это сделали по запросу прокуратуры, которая сочла наказание в виде условного срока слишком мягким. fedpress.ru »
Фигуранта громкого дела о мошенничестве шесть раз лишали адвокатского статуса. Что ему грозит теперь? 5-tv.ru »
Эксперт: Судебные дела идут годами. Пока Кеннеди дойдет до высших инстанций, выборы уже пройдут. aif.ru »
ВЛАДИВОСТОК, 30 августа, ФедералПресс. Во Владивостоке заключен под стражу предприниматель Игорь Калиниченко, который обвиняется в махинациях с земельными участками. Обвиняемый ранее скрывался от следствия и находился в розыске на территории всех государств – членов Интерпола. fedpress.ru »
58-летний мужчина скрывался на территории курортного комплекса «Святые Константин и Елена». aif.ru »
В Болгарии, на курорте Святых Константина и Елены, арестовали гражданина России, находящегося в международном розыске за финансовые и имущественные правонарушения. Об этом сообщил местный портал Varna24. ridus.ru »
Суд отправил Дмитрия Акулова под арест. Главе города вменяется получение взятки в 15 млн рублей. Его подельницей следствие считает руководителя филиала МФЦ в Сергиевом Посаде Юлию Каминскую. versia.ru »
Народная артистка СССР София Ротару заплатила 500 долларов за здание в Ялте, в котором сейчас находится её отель. Об этом рассказал политик Олег Царёв. life.ru »
Полицейские провели обыски в штаб-квартире МИД Израиля, расположенной в Иерусалиме. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на пресс-службу полиции еврейского государства. life.ru »
Всего, по данным следствия, участники группы оформили возврат НДС на общую сумму более 3,7 млн рублей за покупку 12 дорогостоящих часов tass.ru »
Преступные действия экс-замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова привели к ущербу для государства в размере 1,3 миллиарда рублей. Эти данные огласила судья во время заседания в Мосгорсуде. life.ru »
Следствие инкриминирует ему злоупотребление должностными полномочиями. aif.ru »
По версии следствия, только в провинции Малага подозреваемые совершили мошенничество на сумму в размере почти €1,2 млн tass.ru »
САРАТОВ, 22 июля, ФедералПресс. В регионе 14 мошенников выслушали приговор суда из-за махинаций на сумму, превышающую миллиард рублей. Подробности сообщает пресс-служба областного прокуратуры. fedpress.ru »
Депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев прокомментировал «Ридусу» свою новую инициативу о введении в свидетельствах о рождении россиян обязательных фотографий детей во избежание «случаев подмены ребёнка». ridus.ru »
Двое граждан РФ заключены под стражу в Саудовской Аравии за организацию нелегального хаджа.
ridus.ru »Двое граждан РФ в настоящее время находятся в тюрьмах в Саудовской Аравии за организацию незаконного хаджа. Об этом сообщил руководитель Хадж-миссии России Хизбула Асуев в беседе с ТАСС. По его словам, в этом году к исламским святыням на паломничество без необходимой для этого хадж-визы направилось до четырёх тысяч россиян. life.ru »
Для маскировки преступной деятельности валютные операции проводились под видом закупки текстильной продукции и станков tass.ru »
Суд в Ростовской области приговорил экс-главреда газеты «Вперед» (Батайск) Елену Пивоварову к четырем с половиной годам лишения свободы за махинации с тиражом nsn.fm »
Президент «Вильярреала» Фернандо Роч приговорен к 11 месяцам и 28 дням тюремного заключения за налоговые махинации. Сообщается, что мошеннические действия затрагивали сумму в размере €525 440 forbes.ru »
