отмывании - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Сенатор и миллиардер Сулейман Керимов, которому предъявлены обвинения в отмывании денег во Франции, вернулся в Ниццу. «Он вернулся в понедельник», заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр, передает Reuters. vz.ru »
По данным СМИ, за время визита в РФ он успел встретиться со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. rosbalt.ru »
В 2017 году в отношении него был выдан европейский ордер на арест tass.ru »
Россиянин Александр Винник подал прошение о политическом убежище в Греции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Илиаса Спирлиадиса. Винник подал прошение о политическом убежище, чтобы избежать экстрадиции в США. tvzvezda.ru »
Также глава Fusion GPS рассказал, что в небоскребе Trump Tower якобы проживал "российский гангстер "Тайванчик" tass.ru »
В отмывании денег обвинила испанская полиция Лионелля Месси nsn.fm »
Бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони заподозрили в отмывании денег при продаже футбольного клуба «Милан», которым он владел в течение 31 года. В прокуратуре отрицают, что ведут расследование. lenta.ru »
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, после долгих поисков покупателя продавший футбольный клуб «Милан» китайскому консорциуму весной 2017 года, подозревается в отмывании денег incident.mk.ru »
Бывший вице-президент Аргентины Амадо Буду, которого задержали в ноябре по обвинению в отмывании денег, 12 января вышел на свободу по решению суда. vesti.ru »
Кипрская компания «Surf Horizon Limited» подала иск против бывшего главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Ричарда Гейтса, обвинив их в отмывании значительной денежной суммы в 2008 году, передает ТАСС nsn.fm »
Председатель совета директоров ОАО «Компания «Усть-Луга» Валерий Израйлит, арестованный в России по делу о мошенничестве, подозревается правоохранительными органами Австрии в отмывании денег. Об этом говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга. vedomosti.ru »
Министерство юстиции США предъявило обвинение женщине, которую подозревают в том, что она отмывала деньги с помощью биткоинов и других криптовалют, а потом использовала полученные средства для финансирования террористической организации «Исламское государство»*. Читать далее russian.rt.com »
Верховный суд Греции оставил в силе решение нижестоящей инстанции об экстрадиции в США россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании миллиардов долларов. По словам адвоката Тимофея Мусатова, решение не было должным образом мотивировано. lenta.ru »
В Амстердамском торговом банке (АТБ), входящем в группу Альфа-банка, прошли обыски в рамках дела о возможном отмывании денег, сообщает Reuters со ссылкой на представителя прокуратуры Марике ван дер Молена. vedomosti.ru »
Как сообщают СМИ со ссылкой на представителей французской прокуратуры, российскому сенатору Сулейману Керимову предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Кроме того, политика отказались выпускать из Франции. versia.ru »
Российскому сенатору Сулейману Керимову, задержанному во Франции, предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, сообщает Reuters со ссылкой на заявление прокурора. В ближайшее время ему будет определена мера пресечения. vedomosti.ru »
Российскому сенатору Сулейману Керимову, задержанному во Франции, предъявили обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр. «Сейчас суд принимает решение о мере пресечения», — сказал он. Политик оказался в руках полиции 21 ноября. lenta.ru »
Члена российского Совфеда задержали 20 ноября в аэропорту Ниццы и арестовали svoboda.org »
Члена Совета Федерации, миллиардера Сулеймана Керимова, задержанного в Ницце, подозревают в отмывании денег, сообщил прокурор Жан-Мишель Прэтр. Сейчас Керимова допрашивают, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg. vz.ru »
Член Совета Федерации, российский предприниматель Сулейман Керимов задержан во французской Ницце по подозрению в отмывании денег.
Читать далее russian.rt.com »
Супругу президента Украины Марину Порошенко заподозрили в отмывании денег через благотворительные фонды. ntv.ru »
Генеральная прокуратура Украины заподозрила должностных лиц государственного концерна «Укроборонпром» в переводе 7,4 миллионов долларов на фиктивную фирму. Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко riafan.ru »
Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт обвиняется в отмывании более $18 млн, при этом через офшорные счета прошло свыше $75 млн. Об этом говорится в обвинительном заключении. Читать далее russian.rt.com »
Экс-руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам. Об этом говорится в распространенном в понедельник минюстом США официальном обвинении, подготовленном спецпрокурором Робертом Мюллером. vedomosti.ru »
Народный артист России Юрий Куклачев заявил, что его Театр кошек не имеет никаких проблем с законом. Так он ответил на обвинения организации «Трансперенси Интернешнл — Россия» в отмывании бюджетных денег: «Мы закона не нарушали, все, что пишут — это словосочетание, у правоохранительных органов к нам нет претензий». lenta.ru »
Организация «Трансперенси Интернешнл — Россия» обвинила четырнадцать художественных руководителей российских театров в том, что они выписывают гонорары из бюджета самим себе. В списке оказались такие театральные деятели, как Олег Табаков, Юрий Куклачев, Надежда Бабкина, Константин Райкин, Олег Меньшиков. lenta.ru »
Гражданин России и Израиля Станислав Назаров был экстрадирован из Израиля в Соединенные Штаты social.mk.ru »
Появилась и становится все более массовой новая категория ходоков-миллиардеров из вот уже столько лет встающей с колен путинской России... echo.msk.ru »
В Греции суд города Салоники принял решение удовлетворить запрос США об экстрадиции российского гражданина Александра Винника, который подозревается в отмывании 4 миллиардов долларов. vesti.ru »
Греческие власти одобрили запрос США о выдаче российского гражданина Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег на бирже криптовалюты. ntv.ru »
Владелец команды «Формулы-1» «Форс Индия» Виджей Маллья был арестован в Лондоне по подозрению в отмывании денег через различные организации, в том числе и принадлежащий ему гоночный коллектив. Читать далее russian.rt.com »
Вашингтон и Москва требуют выдачи Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег на бирже криптовалюты. ntv.ru »
Частная украинская оборонная компания Techimpex заявила, что не участвует в переправке вооружений из Европы в нестабильные африканские и ближневосточные страны. Techimpex заявила, что экспортирует товары и услуги военного назначения только через уполномоченные украинскими властями компании. vz.ru »
Правоохранительные органы Испании ликвидировали две ОПГ, занимавшихся отмыванием денег incident.mk.ru »
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий российское вмешательство в выборы, включил в состав своей группы чиновницу Минюста Кайл Фрини - специалистку по делам об отмывании денег. Ранее Фрини участвовала в поиске средств, выведенных с Украины Виктором Януковичем. grani.ru »
Полиция Черногории задержала в городе Будва россиянина Сергея Черкасова по подозрению в отмывании денег, пишет газета Vijesti. В среду 41-летнего гражданина России задержали по решению прокурора Лидии Вукчевич, передает ТАСС. vz.ru »
Испания начала расследование в отношении европейского руководства Промышленно-коммерческого банка Китая (ICBC) в рамках расширенного расследования предполагаемого отмывания сотен миллионов евро через филиал китайского банковского гиганта в Мадриде. oko-planet.su »
Гражданин РФ Александр Винник, задержанный в Греции по обвинению в отмывании криптовалюты, заявил, что не считает себя виновным и США не имеют права его судить. riafan.ru »
Израильская полиция задержала миллиардера Бени Штейнмеца по подозрению в отмывании денег. Ему также предъявлены обвинения в мошенничестве, даче взяток, препятствовании правосудию и ряде других. Следователи считают, что Штейнмец и несколько других израильских предпринимателей, систематически давали взятки. lenta.ru »
Задержанный в Греции по обвинению в отмывании $4 млрд гражданин России Александр Винник находится в тюрьме города Салоники, подвижек в его деле пока нет. Об этом сообщил третий секретарь генерального консульства России в Салониках Владимир Потапов в разговоре с RT. Читать далее russian.rt.com »
Жена задержанного в Греции гражданина России Александра Винника в разговоре с RT прокомментировала информацию о том, что её мужа обвиняют в отмывании $4 млрд.
Читать далее russian.rt.com »
Жена задержанного в Греции гражданина России Александра Винника в разговоре с RT сообщила, что её муж никогда не имел проблем с законом, поэтому произошедшее стало шоком как для неё, друзей, родственников, так и для него самого. Читать далее russian.rt.com »
Российского гражданина Александра Винника обвинили в отмывании биткоинов на бирже криптовалюты BTC-E, пишет The New York Times. Как отмечает издание, по версии обвинения, россиянин «напрямую контролировал» эту биржу, на которой осуществлялись такие противозаконные действия, как мошенничество при помощи программ-вымогателей, хищение личных данных, незаконный оборот наркотиков и подкуп официальных должностных лиц. russian.rt.com »
