переводы - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
С 1 января 2026 года Банк России вводит новые критерии для выявления мошеннических операций в Системе быстрых платежей (СБП), включая подозрительные переводы самому себе. О нововведениях в интервью РИА «ФедералПресс» рассказал экономист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. life.ru »
Подозрительным будут считать перевод клиента с одного его счета на другой, а затем отправку денег третьему лицу. aif.ru »
Подозрительными будут считаться только переводы от 200 тысяч рублей, сообщили в Банке РФ. aif.ru »
В том числе, если переводы проходят через систему быстрых платежей. aif.ru »
Крупные переводы самому себе через СБП включили в признаки мошеннических операций. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. life.ru »
Аналитик финансового маркетплейса Эряния Бочкина сообщила об усилении внимания российских банков к денежным переводам на сумму свыше 100 тысяч рублей в сутки. Такие операции требуют более тщательной проверки со стороны финансовых учреждений, передает РИА Новости. ridus.ru »
Финансовые организации при анализе денежных переводов учитывают не только определённые лимиты сумм, но и ряд дополнительных параметров. Об этом агентству «Прайм» сообщила аналитик платформы Банки.ру Эряния Бочкина. life.ru »
Человек, переводя деньги со счета на счёт, воспринимает это как нейтральную операцию с собственными средствами, что формально не является доходом. Но для автоматических систем банка такие транзакции — данные для анализа. life.ru »
Эксперт в области экономики и основатель онлайн-платформы «Самбанкинг» Борис Фролов уточнил, что финансовые учреждения обязаны отслеживать трансакции, не имеющие очевидной экономической мотивации. Он отметил: ridus.ru »
Клиенты российских банков все чаще сообщают о блокировках безналичных переводов без предварительного уведомления — под ограничения попадают даже транзакции на незначительные суммы и межбанковские перемещения собственных средств. news.mail.ru »
О новых мерах контроля над переводами денежных средств рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» начальник Управления — аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов. news.mail.ru »
Россияне столкнулись с неожиданной проблемой: банки начали блокировать переводы клиентов даже между своими счетами. В чём причина, может ли это привести к заморозке денег, как снять блокировку и что происходит со счетами — читайте подробнее в материале Life.ru. life.ru »
Швейцария ввела полный запрет на проведение транзакций, связанных с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2». Соответствующее решение было опубликовано на официальном сайте правительства страны. life.ru »
Предлагаемый законопроектом, внесенным в ГД членом комитета по бюджету и налогам Владиславом Резником, подход призван обеспечить баланс интересов сторон договора банковского счета tass.ru »
Федеральная налоговая служба обращает внимание на поступления на банковские карты, если они похожи на оплату услуг и регулярны. В таких случаях деньги могут быть расценены как доход, что повлечёт доначисление налогов со штрафами. life.ru »
Конгрессвуман Луна заявила ранее, что Зеленский ежемесячно шлет $50 млн в саудовский банк. aif.ru »
В банке считают, что такая возможность по ограничению переводов будет особенно полезна пожилым людям, подросткам и другим социально уязвимым категориям клиентов tass.ru »
Для пенсионеров следует ввести суточный лимит на банковские переводы. С таким призывом депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. life.ru »
На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, который запрещает трудовым мигрантам переводить за рубеж суммы, превышающие их месячную зарплату nsn.fm »
Авторы законопроекта указали, что предлагаемый запрет не позволит отправлять за границу средства, источник которых не подтвержден документально tass.ru »
Заместитель президента - председателя правления ВТБ Александр Пахомов напомнил, что, в частности, недавно ВТБ снизил комиссии за переводы в Китай tass.ru »
Клиенты банка в мессенджере могут посмотреть баланс и историю операций, перевести деньги, оплатить выставленные счета или покупки tass.ru »
Перед тем, как пользоваться кредиткой, внимательно прочитайте условия договора, говорит эксперт. aif.ru »
Российские банковские перечисления по объему оказались на третьем месте после американских и итальянских tass.ru »
Более 30% граждан уже имеют опыт блокировки их переводов из-за попадания в базу Центробанка economics.mk.ru »
Он совершил семь денежных переводов на счета в США, используемые запрещенной экстремистской организацией, сообщили в УФСБ по региону tass.ru »
Повышенный контроль за банковскими переводами между людьми потребует особой осмотрительности и от отправителей, и от получателей. aif.ru »
Корректно заполненные поля «Назначение перевода» или «Сообщение получателю» может избавить от многих проблем и хлопот. aif.ru »
Чтобы снизить риски блокировки счета, денежные переводы лучше делать только близким и хорошо знакомым людям. aif.ru »
С 1 июля за переводы с карты на карту могут не только оштрафовать, но и заблокировать счет. aif.ru »
Росфинмониторинг может заблокировать перевод на карту, если сочтёт его подозрительным. С 1 июня 2025 года в России вступили в силу новые меры контроля за банковскими операциями, направленные на борьбу с мошенничеством и отмыванием незаконных средств, сообщила агентству «Прайм» финансовый аналитик Эряния Бочкина. life.ru »
Внимание могут привлечь те платежи, которые для человека не характерны, отмечает эксперт. aif.ru »
С июня этого года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до 10-ти дней без решения суда - если у регулятора возникнут подозрения в легализации денежных средств, полученных незаконным способом, или спонсировании экстремизма. kapital-rus.ru »
Алгоритмы будут автоматически выявлять подозрительные операции и могут заблокировать кого угодно, рассказал НСН Андрей Емелин. nsn.fm »
Финансовые операции будут приостанавливать при подозрении в легализации денег, полученных незаконным путем. aif.ru »
С 1 июня 2025 года в России усиливается контроль за финансовыми операциями: Росфинмониторинг получил полномочия временно приостанавливать денежные переводы граждан без решения суда. Об этом сообщила сенатор и председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова в интервью «Газете.Ru». mirnov.ru »
С 1 июня 2025 года в соответствии с информацией сенатора и председателя Социал-демократического союза женщин России Ольги Епифановой Росфинмониторинг получит полномочия временно приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда. ridus.ru »
Банки для борьбы с дропами имеют право ограничивать поступления на счета подозрительных клиентов, считают в Росфинмониторинге. Там одобрили предложения ЦБ усилить контроль за такими типами переводов. news.mail.ru »
Кредитным организациям предложено внедрять онлайн-мониторинг операций клиентов, чтобы оперативно выявлять дропперов, сообщил регулятор tass.ru »
Для переводов, превышающих ограничение, надо предоставить документы, подтверждающие источники и размер доходов tass.ru »
В июне 2025 года в России произойдут важные изменения в законах. Они коснутся пенсий, контроля за переводом денег, использования иностранных мессенджеров, запретов на кредит. Подробнее читайте в материале от Life.ru. life.ru »
С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные переводы, если у ведомства есть основания подозревать, что операция может быть связана с мошенническими действиями nsn.fm »
Новые правила денежных переводов без открытия счёта, введённые 30 мая, нацелены на борьбу с мошенничеством, финансированием терроризма и теневыми схемами. Экономист Александр Разуваев объяснил: это решение ЦБ, принятое по поручению президента, призвано усилить финансовую безопасность. Об этом сообщает радио «Комсомольская правда». life.ru »
Подозрительные операции будут приостанавливать на срок до 10 дней. aif.ru »
Некоторые подозрительные банковские операции россиян с 1 июня 2025 года могут быть заблокированы. Такое право получил Росфинмониторинг для борьбы с организаторами преступных схем и дропперами - людей, которые помогают мошенникам выводить или обналичивать похищенные деньги. tvzvezda.ru »
Мера в том числе позволит пресекать незаконную деятельность дропперов tass.ru »
С 30 мая в России вступил в силу лимит на денежные переводы без открытия банковского счета, установленный в размере 100 тысяч рублей. Данный закон был принят в мае 2024 года, причем его введение было отложено на один год после утверждения. ridus.ru »
С 1 июня вступают в силу важные поправки по банковским операциям и налоговому контролю. news.mail.ru »
Российские банки могут ввести лимиты на операции по картам несовершеннолетних граждан. С такой инициативой выступил Национальный совет финансового рынка (НСФР). Сведения об этом передаёт издание «Известия». ridus.ru »
Какой будет максимальная сумма и как это поможет в борьбе с мошенниками. news.mail.ru »
