отмывания - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Президент России Владимир Путин распорядился создать в России комиссию по борьбе с отмыванием денег. Председателем комиссии назначен глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, в ее состав вошли замглавы Федеральной налоговой службы Дмитрий Вольвач, замминистра юстиции Михаил Гальперин и другие. lenta.ru »
В Росфинмониторинге выделили сферы, которые наиболее подвержены отмыванию денег... echo.msk.ru »
Также в ведомстве указали на возможное использование схем незаконного обналичивания в условиях пандемии tass.ru »
Российские банки обратились к ЦБ с просьбой дать уточнения по новым схемам отмывания денег, чтобы исключить необоснованные отказы от проведения операций или открытия счёта. versia.ru »
Это необходимо для исключения необоснованных отказов от проведения операций или открытия счета tass.ru »
МОСКВА, 21 февраля, ФедералПресс. Эксперты рассказали о схеме отмывания незаконно полученных денег с помощью клиентов банка. fedpress.ru »
Ранее издание РБК сообщало, что эти поправки вносились по инициативе Росфинмониторинга tass.ru »
В США в штате Джорджия арестовали двух россиян, двух итальянцев и американца по делу о мошенничестве с целью отмывания денег znak.com »
«Я свечку не держала — не знаю, как всё было и есть на самом деле. Но объясните мне, почему такой смелый, замечательный, любимый вами Навальный (по чьему-то мнению, даже надежда и будущее страны) не может признаться, выйти вперёд, не прятаться за спинами приспешниц, а ответить по-мужски. russian.rt.com »
У омского «Эксперт Банка», имеющего 25-летнюю историю, отозвали лицензию в связи с подозрениями в отмывании денег, выводом средств за границу и финансированием терроризма. versia.ru »
Transparency International выпустила доклад о том, как Великобританию используют для отмывания денег и репутации. В документе фигурируют примеры, связанные c Россией forbes.ru »
Следствие подозревает немецкий финансовый институт в том, что он поздно проинформировал компетентные органы по поводу возможного отмывания денег из России. dw.de »
Латвия — больше не финансовый рай для отмывания денег. И вообще для иностранных клиентов novayagazeta.ru »
Верховный суд принял поправки в постановление пленума от 2015 года economics.mk.ru »
Еврокомиссия приняла новый список из 23 стран со слабыми правилами против отмывания денег и финансирования терроризма, говорится в пресс-релизе ЕК. В новый список вошли: Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Афганистан, Северная Корея, Сирия, Тунис, Йемен, Эфиопия, Нигерия, Пакистан, Пуэрто-Рико, Самоа, Шри-Ланка, Панама, Ливия, Виргинские острова, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Гана, Гуам, Тринидад и Тобаго. vz.ru »
Популярная среди детей и подростков компьютерная игра Fortnite стала площадкой для отмывания денег преступниками, передаёт The Independent. Отмечается, что они покупают на средства, украденные с банковских карт, игровую валюту, а потом продают её игрокам за настоящие деньги. russian.rt.com »
Как сообщил регулятор, это позволило сделать выводы о мерах по минимизации возможностей использования кредитных и некредитных финансовых организаций для осуществления незаконной деятельности tass.ru »
1 июля прокуратура Эстонии объявила о возбуждении расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske bank tass.ru »
В частности, LPB Bank не получал своевременно документы, которые могли бы позволить ему убедиться в происхождении финансовых средств на счетах клиентов tass.ru »
Прокуратура Дании начала расследование отмывания денег через Danske Bank - крупнейший датский коммерческий банк. Он обвиняется в отмывании незаконных доходов Владимира Путина и его ближайшего окружения. grani.ru »
Ранее СМИ сообщали, что через эстонское подразделение банка отмывались крупные суммы, в том числе, предположительно, из России и стран СНГ tass.ru »
Мошенники начали открыто торговать на Facebook инструментами, которые автоматически переводят номера украденных банковских карт во внутриигровую валюту. Специалисты выяснили, что хакеры отмывают деньги с кредиток, покупая валюту в мобильных играх Clash of Clans, Clash Royale и Marvel Contest of Champions. lenta.ru »
Против одного из руководителей религиозной группы "Сайентологическая церковь Санкт-Петербурга" возбуждено уголовное дело о легализации незаконно полученных денежных средств. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на следственную службу УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. life.ru »
Во внутренних процессах по противодействию отмывания доходов частных клиентов дочки Газпромбанка в Швейцарии выявили серьезные недостатки, сообщает швейцарское Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) по итогам расследования на основании панамского досье. vz.ru »
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил о ликвидации в Чечне системы по отмыванию денег incident.mk.ru »
Американские журналисты выяснили, что русскоязычные пользователи сайта по поиску аренды частного жилья Airbnb научились отмывать деньги с помощью ресурса. Мошенники используют подставных арендаторов жилья, которые арендуют помещение и расплачиваются краденой кредитной картой, а затем делят прибыль пополам. lenta.ru »
Мошенники из России пользуются сервисом для аренды жилья Airbnb для отмывания денег с украденных кредитных карт. Об этом говорится в расследовании The Daily Beast, журналисты которого изучили посты на русскоязычных криминальных форумах и проконсультировались с экспертами в области киберезопасности. vesti.ru »
В Китае широко распространились схемы отмывания денег с использованием биткоина, выяснило Управление по борьбе с наркотиками США. Речь идет о торговле товарами, произведенными в этой стране. Криптовалюту можно анонимно выводить за рубеж, минуя установленные китайскими властями ограничения на движение капитала. lenta.ru »
Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева заявила в Мосгорсуде, что режиссер Кирилл Серебренников создал данную организацию для хищениях государственных средств, выделенных на развитие современного искусства в России. vesti.ru »
В ближайшее время властям удастся пресечь отмывание преступных доходов через схему, в которой применяются исполнительные листы Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Регулятор ведет работу с Верховным судом и Росфинмониторингом по борьбе с этой схемой, также вопрос рассматривался на уровне помощника президента. lenta.ru »
Противодействие схеме отмывания денег через исполнительные листы рассматривалось на уровне помощника президента РФ, и ЦБ надеется, что схему удастся прекратить уже в ближайшее время. Об этом рассказал зампред регулятора Дмитрий Скобелкин в кулуара ... regions.ru »
В Банке России заявили, что ещё в 2014 году ликвидировали «молдавскую схему» вывода денежных средств. pronedra.ru »
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сегодня сообщила, что отмывание денег по «молдавской схеме» практически полностью ликвидировано. riafan.ru »
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о действиях по ликвидации «молдавской схемы» отмывания денег. ЦБ уже лишил лицензии банки, участвующие в сомнительных операциях. Общая сумма выведенных средств составила 22 миллиарда долларов, по данным Генпрокуратуры Молдавии. lenta.ru »
В недавно раскрытой журналистами из нескольких стран мира преступной схеме, в результате которой из России были выведены как минимум $20 млрд, участвовали крупнейшие банки Швеции, сообщает The Local. russian.rt.com »
Правоохранительные органы изучат данные об отмывании британскими банками денег из России, опубликованные изданием The Guardian, сообщил замглавы Минфина Великобритании Саймон Кирби. riafan.ru »
В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) отрицают участие сотрудников в преступных схемах по отмыванию денег. Об этом представители ведомства сообщили в пятницу, 3 февраля, «Российской газете». news.yandex.ru »
В Федеральной службе судебных приставов отрицают участие сотрудников в преступных схемах по отмыванию денег. Ведомство в курсе махинаций с судебными решениями, при помощи которых деньги отмываются и выводятся за рубеж. lenta.ru »
Речь идет о несколько измененной «молдавской» схеме, широко применявшейся в России в начале 2010-х годов. В схеме задействованы резидент и нерезидент РФ, которые договариваются о взыскании фиктивного долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. news.yandex.ru »
Почти 16 миллиардов рублей или более 260 миллионов долларов вывели из России мошенники, используя новую схему отмываня денег. Это модификация молдавской схемы организации финансовой прачечной. В этой схеме, подчеркнули в Центробанке, появляется новое звено - Федеральная служба судебных приставов. vesti.ru »
В России появилась новая схема отмывания денежных средств, с которой сложно бороться, поскольку она защищена законом. Ключевым звеном в мошеннической цепочке является Федеральная служба судебных приставов, пишет в пятницу "Коммерсант" со ссылкой ... regions.ru »
В компетенцию судебных приставов не входит проверка случаев отмывания средств с использованием компаниями судебных решений. Так ТАСС в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) прокомментировали статью «Коммерсанта» о новой, практически неуязвимой схеме отмывания и вывода средств за границу с использованием приставов. vedomosti.ru »
СМИ сообщили о новой схеме отмывания денег в России justmedia.ru »
СМИ узнали о появлении в России новой схемы отмывания денег, участие в которой Федеральной службы судебных приставов делает мошенников фактически неуязвимыми для закона. dp.ru »
В России появилась новая схема отмывания незаконно полученных средств с участием Федеральной службы судебных приставов, пишет «Коммерсантъ» и называет схему практически «неуязвимой». В 2016 г. через нее из России было выведено более 16 млрд руб., сообщила пресс-служба ЦБ. vedomosti.ru »
В России появилась схема отмывания денежных средств, благодаря которой в 2016 году было выведено более 16 млрд рублей. Ключевым звеном в этой системе стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП). russian.rt.com »
Новая схема отмывания денег, выявленная в России, практически неуязвима, так как снаружи все выглядит законно. Власти в курсе, но поделать ничего не могут. ntv.ru »
Новая схема отмывания денег, выявленная в России, практически неуязвима, так как снаружи все выглядит законно. Власти в курсе, но поделать ничего не могут. ntv.ru »
