отмывания - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 113

ЦБ разработал правила оценки риска отмывания денег

Банк России разработал проект поправок в законодательство, которые позволят ЦБ участвовать в проверках банковских клиентов на предмет риска обналичивания или отмывания денег. vesti.ru »

2020-11-27 14:26

Адвокат Трампа раскрыл схему отмывания денег Демпартией США через Украину

Джулиани продемонстрировал, как верхушка Демократической партии при помощи бывшего президента Украины отмывает деньги. riafan.ru »

2020-7-14 23:48

Путин распорядился создать комиссию против отмывания денег

Президент России Владимир Путин распорядился создать в России комиссию по борьбе с отмыванием денег. Председателем комиссии назначен глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, в ее состав вошли замглавы Федеральной налоговой службы Дмитрий Вольвач, замминистра юстиции Михаил Гальперин и другие. lenta.ru »

2020-6-12 14:48

Росфинмониторинг предупредил о риске отмывания денег в сферах медицины и госпомощи бизнесу

Также в ведомстве указали на возможное использование схем незаконного обналичивания в условиях пандемии tass.ru »

2020-5-22 05:07

Банки просят ЦБ дать определение новым схемам отмывания денег

Российские банки обратились к ЦБ с просьбой дать уточнения по новым схемам отмывания денег, чтобы исключить необоснованные отказы от проведения операций или открытия счёта. versia.ru »

2020-3-16 13:42

В США двух россиян арестовали за попытку совершить сделку в обход санкций

В США в штате Джорджия арестовали двух россиян, двух итальянцев и американца по делу о мошенничестве с целью отмывания денег znak.com »

2019-12-4 20:14

Фонд отмывания денег

«Я свечку не держала — не знаю, как всё было и есть на самом деле. Но объясните мне, почему такой смелый, замечательный, любимый вами Навальный (по чьему-то мнению, даже надежда и будущее страны) не может признаться, выйти вперёд, не прятаться за спинами приспешниц, а ответить по-мужски. russian.rt.com »

2019-11-5 17:12

ЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка» из-за отмывания денег и финансирования терроризма

У омского «Эксперт Банка», имеющего 25-летнюю историю, отозвали лицензию в связи с подозрениями в отмывании денег, выводом средств за границу и финансированием терроризма. versia.ru »

2019-11-1 11:56

Как россияне используют Великобританию для отмывания денег и репутации

Transparency International выпустила доклад о том, как Великобританию используют для отмывания денег и репутации. В документе фигурируют примеры, связанные c Россией forbes.ru »

2019-10-28 20:54

В Deutsche Bank прошли обыски из-за отмывания денег через Danske Bank

Следствие подозревает немецкий финансовый институт в том, что он поздно проинформировал компетентные органы по поводу возможного отмывания денег из России. dw.de »

2019-9-26 17:18

«Маленькая Швейцария» закрылась. Латвия — больше не финансовый рай для отмывания денег. И вообще для иностранных клиентов

Латвия — больше не финансовый рай для отмывания денег. И вообще для иностранных клиентов novayagazeta.ru »

2019-3-12 16:19

ЕК опубликовала новый список стран со слабыми правилами против отмывания денег

Еврокомиссия приняла новый список из 23 стран со слабыми правилами против отмывания денег и финансирования терроризма, говорится в пресс-релизе ЕК. В новый список вошли: Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Афганистан, Северная Корея, Сирия, Тунис, Йемен, Эфиопия, Нигерия, Пакистан, Пуэрто-Рико, Самоа, Шри-Ланка, Панама, Ливия, Виргинские острова, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Гана, Гуам, Тринидад и Тобаго. vz.ru »

2019-2-13 15:08

Independent: преступники используют популярную среди детей онлайн-игру для отмывания денег

Популярная среди детей и подростков компьютерная игра Fortnite стала площадкой для отмывания денег преступниками, передаёт The Independent. Отмечается, что они покупают на средства, украденные с банковских карт, игровую валюту, а потом продают её игрокам за настоящие деньги. russian.rt.com »

2019-1-14 20:14

ЦБ РФ провел первую секторальную оценку рисков отмывания денег

Как сообщил регулятор, это позволило сделать выводы о мерах по минимизации возможностей использования кредитных и некредитных финансовых организаций для осуществления незаконной деятельности tass.ru »

2018-12-28 20:53

СМИ: прокуратура Эстонии задержала восемь человек из-за отмывания средств в Danske bank

1 июля прокуратура Эстонии объявила о возбуждении расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske bank tass.ru »

2018-12-19 01:48

Латвийский банк оштрафовали на €2,2 млн за нарушения мер против отмывания денег

В частности, LPB Bank не получал своевременно документы, которые могли бы позволить ему убедиться в происхождении финансовых средств на счетах клиентов tass.ru »

2018-10-19 18:56

В Дании начато расследование отмывания денег через Danske Bank

Прокуратура Дании начала расследование отмывания денег через Danske Bank - крупнейший датский коммерческий банк. Он обвиняется в отмывании незаконных доходов Владимира Путина и его ближайшего окружения. grani.ru »

2018-8-7 23:00

Прокуратура Дании начала расследование возможного отмывания денег в Danske Bank

Ранее СМИ сообщали, что через эстонское подразделение банка отмывались крупные суммы, в том числе, предположительно, из России и стран СНГ tass.ru »

2018-8-6 18:51

Популярные игры превратили в «прачечную» для отмывания ворованных денег

Мошенники начали открыто торговать на Facebook инструментами, которые автоматически переводят номера украденных банковских карт во внутриигровую валюту. Специалисты выяснили, что хакеры отмывают деньги с кредиток, покупая валюту в мобильных играх Clash of Clans, Clash Royale и Marvel Contest of Champions. lenta.ru »

2018-7-24 15:53

ФСБ возбудила дело против главы петербургских сайентологов из-за отмывания денег

Против одного из руководителей религиозной группы "Сайентологическая церковь Санкт-Петербурга" возбуждено уголовное дело о легализации незаконно полученных денежных средств. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на следственную службу УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. life.ru »

2018-4-6 12:43

В швейцарской дочке Газпромбанка нашли признаки отмывания денег

Во внутренних процессах по противодействию отмывания доходов частных клиентов дочки Газпромбанка в Швейцарии выявили серьезные недостатки, сообщает швейцарское Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) по итогам расследования на основании панамского досье. vz.ru »

2018-2-1 17:35

Россияне приноровились использовать Airbnb для отмывания денег

Американские журналисты выяснили, что русскоязычные пользователи сайта по поиску аренды частного жилья Airbnb научились отмывать деньги с помощью ресурса. Мошенники используют подставных арендаторов жилья, которые арендуют помещение и расплачиваются краденой кредитной картой, а затем делят прибыль пополам. lenta.ru »

2017-11-28 08:03

Российские хакеры приспособили Airbnb для отмывания денег

Мошенники из России пользуются сервисом для аренды жилья Airbnb для отмывания денег с украденных кредитных карт. Об этом говорится в расследовании The Daily Beast, журналисты которого изучили посты на русскоязычных криминальных форумах и проконсультировались с экспертами в области киберезопасности. vesti.ru »

2017-11-27 17:36

Биткоин назвали популярным средством отмывания денег через китайские товары

В Китае широко распространились схемы отмывания денег с использованием биткоина, выяснило Управление по борьбе с наркотиками США. Речь идет о торговле товарами, произведенными в этой стране. Криптовалюту можно анонимно выводить за рубеж, минуя установленные китайскими властями ограничения на движение капитала. lenta.ru »

2017-10-25 17:22

Экс-главбух: Серебренников создал "Седьмую студию" для отмывания денег

Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева заявила в Мосгорсуде, что режиссер Кирилл Серебренников создал данную организацию для хищениях государственных средств, выделенных на развитие современного искусства в России. vesti.ru »

2017-8-9 15:39

ЦБ пообещал ликвидировать схему отмывания денег через судебных приставов

В ближайшее время властям удастся пресечь отмывание преступных доходов через схему, в которой применяются исполнительные листы Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Регулятор ведет работу с Верховным судом и Росфинмониторингом по борьбе с этой схемой, также вопрос рассматривался на уровне помощника президента. lenta.ru »

2017-4-21 14:48

ЦБ намерен ликвидировать схему отмывания денег через судебных приставов

Противодействие схеме отмывания денег через исполнительные листы рассматривалось на уровне помощника президента РФ, и ЦБ надеется, что схему удастся прекратить уже в ближайшее время. Об этом рассказал зампред регулятора Дмитрий Скобелкин в кулуара ... regions.ru »

2017-4-21 14:13

Центробанк сообщил о ликвидации «молдавской схемы» отмывания денег из РФ

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сегодня сообщила, что отмывание денег по «молдавской схеме» практически полностью ликвидировано. riafan.ru »

2017-3-24 19:26

Банк России рассказал о ликвидации «молдавской схемы» отмывания денег

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о действиях по ликвидации «молдавской схемы» отмывания денег. ЦБ уже лишил лицензии банки, участвующие в сомнительных операциях. Общая сумма выведенных средств составила 22 миллиарда долларов, по данным Генпрокуратуры Молдавии. lenta.ru »

2017-3-24 17:56

Local: волна отмывания российских денег накрыла и шведские банки

В недавно раскрытой журналистами из нескольких стран мира преступной схеме, в результате которой из России были выведены как минимум $20 млрд, участвовали крупнейшие банки Швеции, сообщает The Local. russian.rt.com »

2017-3-23 00:55

Британские власти намерены разобраться со схемой отмывания денег в России

Правоохранительные органы изучат данные об отмывании британскими банками денег из России, опубликованные изданием The Guardian, сообщил замглавы Минфина Великобритании Саймон Кирби. riafan.ru »

2017-3-22 11:10

ФССП опровергла участие приставов в схемах отмывания денег

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) отрицают участие сотрудников в преступных схемах по отмыванию денег. Об этом представители ведомства сообщили в пятницу, 3 февраля, «Российской газете». news.yandex.ru »

2017-2-3 16:32

ФССП опровергла участие приставов в схемах отмывания денег

В Федеральной службе судебных приставов отрицают участие сотрудников в преступных схемах по отмыванию денег. Ведомство в курсе махинаций с судебными решениями, при помощи которых деньги отмываются и выводятся за рубеж. lenta.ru »

2017-2-3 16:32

В ФССП прокомментировали схему отмывания средств через приставов

Речь идет о несколько измененной «молдавской» схеме, широко применявшейся в России в начале 2010-х годов. В схеме задействованы резидент и нерезидент РФ, которые договариваются о взыскании фиктивного долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. news.yandex.ru »

2017-2-4 15:06

Честный способ отмывания денег: из России вывели 16 миллиардов

Почти 16 миллиардов рублей или более 260 миллионов долларов вывели из России мошенники, используя новую схему отмываня денег. Это модификация молдавской схемы организации финансовой прачечной. В этой схеме, подчеркнули в Центробанке, появляется новое звено - Федеральная служба судебных приставов. vesti.ru »

2017-2-3 13:39

В России появилась новая схема отмывания денег - через судебных приставов

В России появилась новая схема отмывания денежных средств, с которой сложно бороться, поскольку она защищена законом. Ключевым звеном в мошеннической цепочке является Федеральная служба судебных приставов, пишет в пятницу "Коммерсант" со ссылкой ... regions.ru »

2017-2-3 13:23

Судебные приставы прокомментировали использование их службы в новой схеме отмывания

В компетенцию судебных приставов не входит проверка случаев отмывания средств с использованием компаниями судебных решений. Так ТАСС в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) прокомментировали статью «Коммерсанта» о новой, практически неуязвимой схеме отмывания и вывода средств за границу с использованием приставов. vedomosti.ru »

2017-2-3 12:51

В России появилась новая схема отмывания денег

СМИ узнали о появлении в России новой схемы отмывания денег, участие в которой Федеральной службы судебных приставов делает мошенников фактически неуязвимыми для закона. dp.ru »

2017-2-3 11:14

«Коммерсантъ» описал новую схему отмывания с участием судебных приставов

В России появилась новая схема отмывания незаконно полученных средств с участием Федеральной службы судебных приставов, пишет «Коммерсантъ» и называет схему практически «неуязвимой». В 2016 г. через нее из России было выведено более 16 млрд руб., сообщила пресс-служба ЦБ. vedomosti.ru »

2017-2-3 11:06

СМИ сообщили о появлении в России новой схемы отмывания денег

В России появилась схема отмывания денежных средств, благодаря которой в 2016 году было выведено более 16 млрд рублей. Ключевым звеном в этой системе стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП). russian.rt.com »

2017-2-3 11:02

123 дальше →

Партнеры

Реклама