Румынская ученая Тарницэ обсуждала с Эпштейном переводы для девушек
Известная в Румынии женщина-ученый Корина Тарницэ обсуждала со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном крупные денежные переводы для неких девушек. aif.ru »
переводы - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 1316
Какие переводы ЦБ будет считать подозрительными и блокировать с 2026?: Отвечаем
Сохраненные признаки мошенничества Среди прежних сигналов тревоги остаются реквизиты получателя из базы ЦБ по мошенническим схемам, устройства, ранее задействованные аферистами, и данные о подозрительных переводах в банке. kapital-rus.ru »
2025-12-26 15:01
«Банки усиливают контроль: Переводы россиян под пристальным прицелом. Эта мера оправданная?»: эксперт
По словам Делягина, российские банки ужесточили проверку денежных переводов из-за роста числа мошеннических атак. При переводе крупных сумм операции могут блокировать, после чего сотрудники банков связываются с клиентами для уточнения персональных данных и целей перевода. kapital-rus.ru »
2025-12-26 20:02
Экономист рассказал, какие переводы с 2026 года начнут блокировать как мошеннические
С 1 января 2026 года Банк России вводит новые критерии для выявления мошеннических операций в Системе быстрых платежей (СБП), включая подозрительные переводы самому себе. О нововведениях в интервью РИА «ФедералПресс» рассказал экономист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. life.ru »
2025-11-16 12:10
В Госдуме раскрыли, какие переводы самому себе не вызовут подозрений
Подозрительным будут считать перевод клиента с одного его счета на другой, а затем отправку денег третьему лицу. aif.ru »
2025-11-12 20:03
ЦБ объяснил, какие переводы по СБП будет проверять на предмет мошенничества
Подозрительными будут считаться только переводы от 200 тысяч рублей, сообщили в Банке РФ. aif.ru »
2025-11-12 16:30
Явиться лично. Какие переводы банки стали расценивать как подозрительные
В том числе, если переводы проходят через систему быстрых платежей. aif.ru »
2025-11-12 16:00
ЦБ теперь будет считать мошенничеством крупные переводы самому себе по СБП
Крупные переводы самому себе через СБП включили в признаки мошеннических операций. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. life.ru »
2025-11-12 08:48
Аналитик Бочкина: банки считают подозрительными переводы от 100 000 рублей
Аналитик финансового маркетплейса Эряния Бочкина сообщила об усилении внимания российских банков к денежным переводам на сумму свыше 100 тысяч рублей в сутки. Такие операции требуют более тщательной проверки со стороны финансовых учреждений, передает РИА Новости. ridus.ru »
2025-11-11 08:29
Названы критерии, по которым банки определяют подозрительные переводы
Финансовые организации при анализе денежных переводов учитывают не только определённые лимиты сумм, но и ряд дополнительных параметров. Об этом агентству «Прайм» сообщила аналитик платформы Банки.ру Эряния Бочкина. life.ru »
2025-11-11 06:39
Россиянам рассказали, чем грозят переводы между своими счетами
Человек, переводя деньги со счета на счёт, воспринимает это как нейтральную операцию с собственными средствами, что формально не является доходом. Но для автоматических систем банка такие транзакции — данные для анализа. life.ru »
2025-11-9 23:16
Эксперт Фролов объяснил, почему банки отслеживают срочные переводы
Эксперт в области экономики и основатель онлайн-платформы «Самбанкинг» Борис Фролов уточнил, что финансовые учреждения обязаны отслеживать трансакции, не имеющие очевидной экономической мотивации. Он отметил: ridus.ru »
2025-11-9 22:33
Стало известно, какие банки не блокируют переводы с карты на карту
Клиенты российских банков все чаще сообщают о блокировках безналичных переводов без предварительного уведомления — под ограничения попадают даже транзакции на незначительные суммы и межбанковские перемещения собственных средств. news.mail.ru »
2025-11-8 16:21
Криптовалюта и странные переводы: какие денежные операции вызывают вопросы
О новых мерах контроля над переводами денежных средств рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» начальник Управления — аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов. news.mail.ru »
2025-11-8 13:07
«Деньги заморожены»: за что с 1 сентября банки блокируют переводы и что делать клиентам
Россияне столкнулись с неожиданной проблемой: банки начали блокировать переводы клиентов даже между своими счетами. В чём причина, может ли это привести к заморозке денег, как снять блокировку и что происходит со счетами — читайте подробнее в материале Life.ru. life.ru »
2025-11-6 13:57
Швейцария блокирует все денежные переводы на ремонт «Северных потоков»
Швейцария ввела полный запрет на проведение транзакций, связанных с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2». Соответствующее решение было опубликовано на официальном сайте правительства страны. life.ru »
2025-10-30 13:33
Завышение банковских комиссий за переводы юрлиц физлицам могут пресечь
Предлагаемый законопроектом, внесенным в ГД членом комитета по бюджету и налогам Владиславом Резником, подход призван обеспечить баланс интересов сторон договора банковского счета tass.ru »
2025-10-17 23:07
Юрист Юсупова: Переводы на карту по 10 тысяч ФНС расценит как неучтённый доход
Федеральная налоговая служба обращает внимание на поступления на банковские карты, если они похожи на оплату услуг и регулярны. В таких случаях деньги могут быть расценены как доход, что повлечёт доначисление налогов со штрафами. life.ru »
2025-10-11 10:17
Депутат Дмитрук прокомментировал переводы Зеленским денег в саудовский банк
Конгрессвуман Луна заявила ранее, что Зеленский ежемесячно шлет $50 млн в саудовский банк. aif.ru »
2025-10-9 23:29
ВТБ предложил самоограничения на исходящие переводы для защиты от мошенников
В банке считают, что такая возможность по ограничению переводов будет особенно полезна пожилым людям, подросткам и другим социально уязвимым категориям клиентов tass.ru »
2025-10-7 08:05
Пенсионерам в России хотят ограничить банковские переводы
Для пенсионеров следует ввести суточный лимит на банковские переводы. С таким призывом депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. life.ru »
2025-9-25 13:13
В Госдуме предложили запретить мигрантам превышающие зарплату переводы за рубеж
На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, который запрещает трудовым мигрантам переводить за рубеж суммы, превышающие их месячную зарплату nsn.fm »
2025-9-9 18:27
В ГД предложили запретить мигрантам превышающие зарплату переводы за рубеж
Авторы законопроекта указали, что предлагаемый запрет не позволит отправлять за границу средства, источник которых не подтвержден документально tass.ru »
2025-9-9 17:05
ВТБ продолжит развивать международные денежные переводы для физлиц
Заместитель президента - председателя правления ВТБ Александр Пахомов напомнил, что, в частности, недавно ВТБ снизил комиссии за переводы в Китай tass.ru »
2025-9-5 03:49
ВТБ запустил переводы через Систему быстрых платежей в Max
Клиенты банка в мессенджере могут посмотреть баланс и историю операций, перевести деньги, оплатить выставленные счета или покупки tass.ru »
2025-8-21 10:06
Читайте договор. Где лучше не платить кредитной картой
Перед тем, как пользоваться кредиткой, внимательно прочитайте условия договора, говорит эксперт. aif.ru »
2025-8-8 17:01
Денежные переводы из России в Грузию в январе-июне сократились на 32%
Российские банковские перечисления по объему оказались на третьем месте после американских и итальянских tass.ru »
2025-7-15 17:09
Заблокируй это: треть россиян уже «замораживали» переводы из-за попадания в базу ЦБ
Более 30% граждан уже имеют опыт блокировки их переводов из-за попадания в базу Центробанка economics.mk.ru »
2025-7-16 17:33
Во Владимире мужчину оштрафовали на 500 тыс. рублей за переводы экстремистам
Он совершил семь денежных переводов на счета в США, используемые запрещенной экстремистской организацией, сообщили в УФСБ по региону tass.ru »
2025-7-11 11:45
Проверка слуха. Все переводы признают доходом и обложат налогами?
Повышенный контроль за банковскими переводами между людьми потребует особой осмотрительности и от отправителей, и от получателей. aif.ru »
2025-7-9 06:05
Это пароль. Эксперт Хачатурян назвал слова защиты перевода от блокировки
Корректно заполненные поля «Назначение перевода» или «Сообщение получателю» может избавить от многих проблем и хлопот. aif.ru »
2025-7-8 20:05
Кому нельзя переводить деньги на карту с 5 июля?
Чтобы снизить риски блокировки счета, денежные переводы лучше делать только близким и хорошо знакомым людям. aif.ru »
2025-7-6 19:51
Лебедева советует избегать переводов между картами при крупных покупках
С 1 июля за переводы с карты на карту могут не только оштрафовать, но и заблокировать счет. aif.ru »
2025-7-1 16:57
Финансовый аналитик рассказала, какие банковские переводы могут заблокировать
Росфинмониторинг может заблокировать перевод на карту, если сочтёт его подозрительным. С 1 июня 2025 года в России вступили в силу новые меры контроля за банковскими операциями, направленные на борьбу с мошенничеством и отмыванием незаконных средств, сообщила агентству «Прайм» финансовый аналитик Эряния Бочкина. life.ru »
2025-6-22 08:43
Без решения суда. Когда карту могут заблокировать из-за перевода
Внимание могут привлечь те платежи, которые для человека не характерны, отмечает эксперт. aif.ru »
2025-6-19 16:45
Карты будут блокировать даже за легальные мелкие поступления и переводы от разных людей
С июня этого года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до 10-ти дней без решения суда - если у регулятора возникнут подозрения в легализации денежных средств, полученных незаконным способом, или спонсировании экстремизма. kapital-rus.ru »
2025-6-18 18:07
Россиян предупредили о возможных блокировках карт за мелкие переводы
Алгоритмы будут автоматически выявлять подозрительные операции и могут заблокировать кого угодно, рассказал НСН Андрей Емелин. nsn.fm »
2025-6-18 15:17
Епифанова: частые мелкие переводы на карты могут приостановить с июня
Финансовые операции будут приостанавливать при подозрении в легализации денег, полученных незаконным путем. aif.ru »
2025-6-18 14:09
С 1 июня в России могут приостанавливать мелкие переводы на карты
С 1 июня 2025 года в России усиливается контроль за финансовыми операциями: Росфинмониторинг получил полномочия временно приостанавливать денежные переводы граждан без решения суда. Об этом сообщила сенатор и председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова в интервью «Газете.Ru». mirnov.ru »
2025-6-18 13:50
Епифанова: с июня могут приостановить частые мелкие переводы на карты россиян
С 1 июня 2025 года в соответствии с информацией сенатора и председателя Социал-демократического союза женщин России Ольги Епифановой Росфинмониторинг получит полномочия временно приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда. ridus.ru »
2025-6-18 12:15
Финразведка поддержала введение лимитов на входящие переводы для россиян
Банки для борьбы с дропами имеют право ограничивать поступления на счета подозрительных клиентов, считают в Росфинмониторинге. Там одобрили предложения ЦБ усилить контроль за такими типами переводов. news.mail.ru »
2025-6-6 11:48
ЦБ рекомендовал банкам проверять переводы на карты "технических компаний"
Кредитным организациям предложено внедрять онлайн-мониторинг операций клиентов, чтобы оперативно выявлять дропперов, сообщил регулятор tass.ru »
2025-6-4 13:30
На Украине понижают лимит на переводы денег с карты на карту
Для переводов, превышающих ограничение, надо предоставить документы, подтверждающие источники и размер доходов tass.ru »
2025-6-1 09:29
Как изменится жизнь россиян с 1 июня 2025 года: пенсии, налоги на переводы, ограничения по наличным и SIM-картам
В июне 2025 года в России произойдут важные изменения в законах. Они коснутся пенсий, контроля за переводом денег, использования иностранных мессенджеров, запретов на кредит. Подробнее читайте в материале от Life.ru. life.ru »
2025-6-1 00:15
С 1 июня Росфинмониторинг сможет приостанавливать подозрительные переводы
С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные переводы, если у ведомства есть основания подозревать, что операция может быть связана с мошенническими действиями nsn.fm »
2025-5-31 12:03
Экономист назвал плюсы ограничений на денежные переводы
Новые правила денежных переводов без открытия счёта, введённые 30 мая, нацелены на борьбу с мошенничеством, финансированием терроризма и теневыми схемами. Экономист Александр Разуваев объяснил: это решение ЦБ, принятое по поручению президента, призвано усилить финансовую безопасность. Об этом сообщает радио «Комсомольская правда». life.ru »
2025-5-31 11:36
Росфинмониторинг с 1 июня сможет приостанавливать подозрительные переводы
Подозрительные операции будут приостанавливать на срок до 10 дней. aif.ru »
2025-5-31 08:31
С 1 июня Росфинмониторинг будет блокировать некоторые переводы россиян
Некоторые подозрительные банковские операции россиян с 1 июня 2025 года могут быть заблокированы. Такое право получил Росфинмониторинг для борьбы с организаторами преступных схем и дропперами - людей, которые помогают мошенникам выводить или обналичивать похищенные деньги. tvzvezda.ru »
2025-5-31 07:43
Росфинмониторинг с 1 июня получит право приостанавливать подозрительные переводы
Мера в том числе позволит пресекать незаконную деятельность дропперов tass.ru »
2025-5-31 06:08
Россия ввела лимит 100 тыс. рублей на переводы без банковского счета
С 30 мая в России вступил в силу лимит на денежные переводы без открытия банковского счета, установленный в размере 100 тысяч рублей. Данный закон был принят в мае 2024 года, причем его введение было отложено на один год после утверждения. ridus.ru »