отмывание - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Испанский суд займется исками, поданными международным инвестором Биллом Браудером против ряда граждан России. Браудер утверждает, что часть налога, уплаченного его фондом Hermitage Capital в России за 2006 год и похищенного российскими коррупционерами, оказалась в Испании. svoboda.org »
Герой России, космонавт Павел Виноградов заявил НСН, что не верит в создание частного космодрома в центральной части России. nsn.fm »
Верховный суд рассказал о наказании, которое грозит за отмывание денег через криптовалюту. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на постановление пленума ВС.
Читать далее russian.rt.com »
В США задержан американец Игорь Бузюков, его подозревают в отмывании 8,5 млн долларов и переводе этих денег в Россию, Турцию и на Украину, сообщает прокуратура Нью-Джерси. Сообщается, что 51-летний Бузюков отмывал деньги «через взлом бизнес-счетов» клиентов компании в Калифорнии, действовал он при этом вместе с сообщниками, передает РИА «Новости». vz.ru »
Экс-глава Мальдив Абдулла Ямин задержан по обвинению в отмывании денег. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался помощник и бывший министр юстиции страны Аишатх Азим Шакур. Ямина также обвиняют в подкупе свидетелей. vesti.ru »
Бизнесмен Анджело Пройетти получил 2,5 года лишения свободы aif.ru »
В ведомстве заявили, что обнародовали имена "с учетом большого интереса общественности к уголовному делу и во избежание ошибочных обвинений в прессе" tass.ru »
Адам Шифф выразил заинтересованность в том, чтобы "политика США не зависела от того рычага влияния, который русские имеют на президента" tass.ru »
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси обвиняется в мошенничестве и отмывании денег через свой благотворительный... rosbalt.ru »
Речь идет о бывшем управляющем директоре и вице-председателе швейцарского банка Julius Baer Маттиасе Крулле tass.ru »
Национальное криминальное агентство Великобритании должно объяснить, почему не состоялось расследование «достоверных доказательств» отмывания российских денег, заявили два члена британского парламента nsn.fm »
Сообщается, что через эстонский филиал были осуществлены подозрительные транзакции более чем на 200 млрд долларов svoboda.org »
Суд юго-западной Финляндии принял решение о заключении под стражу россиянина, подозреваемого в отмывании денег. vesti.ru »
В Финляндии полиция задержала двух людей, которые подозреваются в отмывании денег и уклонении от налогов. Один из них является гражданином России. Посольство России поддерживает рабочий контакт с полицией. vesti.ru »
Британские власти выясняют, использовались ли в преступных схемах британские компании svoboda.org »
Министр экономики страны Расмус Ярлов заявил, что "Danske Bank может получить очень большой штраф", если расследование подтвердит его вину tass.ru »
Имена задержанных ФБР за мошенничество и отмывание денег – Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев. Их гражданство в Минюсте США не уточнили. gordonua.com »
Граждане РФ были арестованы сотрудниками ФБР в период с 1 по 3 августа 2018 года. rosbalt.ru »
ФАН представляет вашему вниманию перевод статьи Джереми МакКоя The Illicit Drug Trade and the Global Economy: How Does the US Relate to the Drug Trafficking Business? («Финансирование спецопераций ЦРУ и отмывание денег: какое отношение имеют США к мировому наркобизнесу»), опубликованной на сайте Global Research. riafan.ru »
Петербургский миллиардер, а ныне еще и депутат Борис Пайкин, еще в 2013 году стал владельцем футбольного клуба «Тосно» в Ленинградской области. Так он решил «позаботиться» о развитии российского спорта в отдельно взятом регионе. oko-planet.su »
Депутат Государственной думы РФ Владислав Резник оказался одним из 18 человек, представших перед испанским судом, сообщает ABC. После девяти с половиной лет расследования членам «русской мафии» вменили в вину принадлежность к преступной организации и отмывание денег на территории Испании. russian.rt.com »
За неисполнение "антиотмывочного" закона Банк России отозвал лицензию у московского коммерческого банка "Стар Альянс". Этот банк по величине активов занимал 536-е место в российской банковской системе. vesti.ru »
Президент США Дональд Трамп изменил приговор генеральному директору фирмы по производству кошерного мяса в штате Айова Шолому Рубашкину. Об этом сообщает Associated Press.
Читать далее russian.rt.com »
В Аргентине задержали бывшего вице-президента страны Амадо Буду. Его обвиняют в отмывании денег. Также задержан деловой партнер и друг детства бывшего вице- президента — Хосе Нуньес Кармона. vesti.ru »
Руководители ведущих театров якобы незаконно получали гонорары за участие в спектаклях. nsn.fm »
Подозреваемый властями США в отмывании 4 млрд долларов россиянин Александр Винник высказался за экстрадицию в Россию, собщает Associated Press со ссылкой на его адвоката Ксантиппи Мойсиду. «Мой клиент был проинформирован о том, что Россия направила запрос о его выдаче. vz.ru »
Гражданину РФ Александру Виннику, задержанному в Греции, в США заочно предъявлено обвинение. ntv.ru »
В Греции по запросу США задержан российский гражданин, которого подозревают в многомиллиардном мошенничестве, совершенном через биткойн-платформу. ntv.ru »
Сотрудники правоохранительных органов Греции задержали по запросу США гражданина России по подозрению в причастности к отмыванию денег через биткоины nsn.fm »
По подозрению в незаконном обналичивании 179 миллионов рублей в Санкт-Петербурге задержаны трое подозреваемых. Среди них - продюсер Владимир Смолкин, сын актера Бориса Смолкина. vesti.ru »
Перуанский суд приговорил бывшего президента Перу Ольянту Умалу и его жену Надин Эредию к предварительному заключению на срок в 1,5 года. Об этом в пятницу рассказали в прокуратуре Перу. По словам судьи Ричарда Каруанчо в эфире TV Peru, заключение под стражу является «правомочным и необходимым». abnews.ru »
Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на 41 миллион евро за неспособность противодействовать отмыванию денег, сообщает Bloomberg. При этом кредитная организация согласилась с штрафом и предписаниями ведомства усилить контроль за соблюдением законов о борьбе с легализацией. lenta.ru »
Испанские правоохранители провели в Каталонии и Андорре спецоперацию, которая была санкционирована Верховным судом страны. По этому делу арестован бывший президент футбольной "Барселоны" Сандро Роcель, которого обвиняют в махинациях и отмывании денег в особо крупных размерах. vesti.ru »
Центробанк России обязал финансовую организацию заплатить рекордную сумму штрафа. Название банка не раскрывается, известно, что он нарушал закон о противодействии отмыванию доходов. pronedra.ru »
Центральный банк России с 21 апреля лишил лицензии сразу два банка. Так, по решению финансового регулятора, была приостановлена деятельность банка «Образование» и «Финарс Банка». riafan.ru »
Если во всем мире отмывание денег это превращение черных денег в белые, продали наркотики и хотите вложить в недвижимость, в России наоборот... echo.msk.ru »
Заместитель главы МВД Игорь Зубов заявил, что банки Великобритании всегда являлись «тихой гаванью» для криминальных капиталов, на что Россия регулярно обращала внимание партнёров. pronedra.ru »
Британская полиция подозревают двоих россиян в предоставлении ложной информации и легализации незаконно полученных денег. При проведении обыска у россиян конфисковали компьютеры, информацию на них проверят специалисты. vesti.ru »
Эдсон Шолби Насименту, более известный как Эдиньо, cын бразильского футболиста Пеле, приговорен к 13 годам тюрьмы, сообщает Reuters со ссылкой на его адвоката. Эдиньо был признан виновным в торговле наркотиками и отмывании денег. vedomosti.ru »
Сын бразильского футболиста Пеле Эдсон Шолби Насименту, также известный как Эдиньо, прибыл в полицию и начнёт отбывание тюремного срока за отмывание денег. Об этом сообщает Reuters.
Читать далее russian.rt.com »
Сын бразильского футболиста Пеле Эдсон Шолби Насименту, также известный как Эдиньо, сдался полиции и будет отбывать тюремного срока за отмывание денег. Об этом сообщает Reuters.
Читать далее russian.rt.com »
В отношении бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна, которого 16 ноября задержали в Москве, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве футбольного стадиона "Зенит-Арена" на Крестовском острове. vm.ru »
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Русского торгово-промышленного банка». Сообщается на сайте регулятора. ura.ru »
Полиция Лондона задержала российского брокера по подозрению в отмывании денег. Отмывание денег осуществлялось через фьючерсную биржевую площадку Intercontinental Exchange. Финансовые операции могли проводиться в интересах российской организованной преступности. vesti.ru »
Полиция лондонского Сити арестовала 43-летнего российского гражданина по подозрению в отмывании около 22 миллионов долларов на биржевых торгах валютными фьючерсами. Финансист был задержан еще в марте, но до июля отпущен под залог. lenta.ru »
15 человек объявил в международный розыск судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата и выдал ордеры на аресты россиян, которых подозревают в связях с преступной группировкой под руководством Геннадия Петрова. vesti.ru »
