Отмывание худруков: Табакова, Хазанова и Куклачёва обвинили в присвоении бюджетных денег
Руководители ведущих театров якобы незаконно получали гонорары за участие в спектаклях. nsn.fm »
отмывание - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 136
Задержанный в Греции за отмывание миллиардов россиянин попросился на родину
Подозреваемый властями США в отмывании 4 млрд долларов россиянин Александр Винник высказался за экстрадицию в Россию, собщает Associated Press со ссылкой на его адвоката Ксантиппи Мойсиду. «Мой клиент был проинформирован о том, что Россия направила запрос о его выдаче. vz.ru »
2017-9-19 16:16
В США задержанному за отмывание $4 млрд россиянину предъявили обвинение
Гражданину РФ Александру Виннику, задержанному в Греции, в США заочно предъявлено обвинение. ntv.ru »
2017-7-27 12:26
В Греции задержан россиянин за отмывание 4 млрд долларов через криптовалюту
В Греции по запросу США задержан российский гражданин, которого подозревают в многомиллиардном мошенничестве, совершенном через биткойн-платформу. ntv.ru »
2017-7-26 20:07
В Греции задержали россиянина за отмывание через биткоины $4 млрд
Сотрудники правоохранительных органов Греции задержали по запросу США гражданина России по подозрению в причастности к отмыванию денег через биткоины nsn.fm »
2017-7-26 14:33
Сын актера Смолкина задержан за отмывание денег
По подозрению в незаконном обналичивании 179 миллионов рублей в Санкт-Петербурге задержаны трое подозреваемых. Среди них - продюсер Владимир Смолкин, сын актера Бориса Смолкина. vesti.ru »
2017-7-14 12:19
Экс-президента Перу приговорили к предварительному заключению - За коррупцию и отмывание финансовых средств
Перуанский суд приговорил бывшего президента Перу Ольянту Умалу и его жену Надин Эредию к предварительному заключению на срок в 1,5 года. Об этом в пятницу рассказали в прокуратуре Перу. По словам судьи Ричарда Каруанчо в эфире TV Peru, заключение под стражу является «правомочным и необходимым». abnews.ru »
2017-7-14 05:34
Deutsche Bank оштрафовали в США за отмывание российских денег
Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на 41 миллион евро за неспособность противодействовать отмыванию денег, сообщает Bloomberg. При этом кредитная организация согласилась с штрафом и предписаниями ведомства усилить контроль за соблюдением законов о борьбе с легализацией. lenta.ru »
2017-5-31 13:17
Бывший президент "Барселоны" арестован за отмывание денег
Испанские правоохранители провели в Каталонии и Андорре спецоперацию, которая была санкционирована Верховным судом страны. По этому делу арестован бывший президент футбольной "Барселоны" Сандро Роcель, которого обвиняют в махинациях и отмывании денег в особо крупных размерах. vesti.ru »
2017-5-23 13:19
Российский банк получил рекордный штраф за отмывание денег
Центробанк России обязал финансовую организацию заплатить рекордную сумму штрафа. Название банка не раскрывается, известно, что он нарушал закон о противодействии отмыванию доходов. pronedra.ru »
2017-4-21 14:18
Отмывание доходов и уход в тень: за что «Образование» и «Финарс Банк» лишили лицензий
Центральный банк России с 21 апреля лишил лицензии сразу два банка. Так, по решению финансового регулятора, была приостановлена деятельность банка «Образование» и «Финарс Банка». riafan.ru »
2017-4-21 11:02
Кусок эфира, «В России отмывание денег приносит больше доход, чем торговля наркотиками и оружием»
Если во всем мире отмывание денег это превращение черных денег в белые, продали наркотики и хотите вложить в недвижимость, в России наоборот... echo.msk.ru »
2017-3-22 11:15
В МВД РФ прокомментировали отмывание денег из России
Заместитель главы МВД Игорь Зубов заявил, что банки Великобритании всегда являлись «тихой гаванью» для криминальных капиталов, на что Россия регулярно обращала внимание партнёров. pronedra.ru »
2017-3-21 15:00
Скотленд-Ярд задержал двух россиян за отмывание и выманивание денег
Британская полиция подозревают двоих россиян в предоставлении ложной информации и легализации незаконно полученных денег. При проведении обыска у россиян конфисковали компьютеры, информацию на них проверят специалисты. vesti.ru »
2017-3-19 19:58
Сын футболиста Пеле приговорен к 13 годам тюрьмы за отмывание денег
Эдсон Шолби Насименту, более известный как Эдиньо, cын бразильского футболиста Пеле, приговорен к 13 годам тюрьмы, сообщает Reuters со ссылкой на его адвоката. Эдиньо был признан виновным в торговле наркотиками и отмывании денег. vedomosti.ru »
2017-2-25 19:14
Сын Пеле прибыл в полицию и начнёт отбывать наказание за отмывание денег
Сын бразильского футболиста Пеле Эдсон Шолби Насименту, также известный как Эдиньо, прибыл в полицию и начнёт отбывание тюремного срока за отмывание денег. Об этом сообщает Reuters.
Читать далее russian.rt.com »
2017-2-25 07:06
Сын Пеле будет отбывать наказание за отмывание денег
Сын бразильского футболиста Пеле Эдсон Шолби Насименту, также известный как Эдиньо, сдался полиции и будет отбывать тюремного срока за отмывание денег. Об этом сообщает Reuters.
Читать далее russian.rt.com »
2017-2-25 07:06
Ветеран МВД о задержании вице-губернатора Петербурга: Отмывание денег идет через фирмы-однодневки
В отношении бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна, которого 16 ноября задержали в Москве, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве футбольного стадиона "Зенит-Арена" на Крестовском острове. vm.ru »
2016-11-16 10:12
ЦБ отозвал лицензию у очередного банка за отмывание доходов
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Русского торгово-промышленного банка». Сообщается на сайте регулятора. ura.ru »
2016-6-21 09:41
Российский брокер задержан в Лондоне за отмывание денег
Полиция Лондона задержала российского брокера по подозрению в отмывании денег. Отмывание денег осуществлялось через фьючерсную биржевую площадку Intercontinental Exchange. Финансовые операции могли проводиться в интересах российской организованной преступности. vesti.ru »
2016-5-11 09:12
Российского брокера арестовали в Лондоне за отмывание денег
Полиция лондонского Сити арестовала 43-летнего российского гражданина по подозрению в отмывании около 22 миллионов долларов на биржевых торгах валютными фьючерсами. Финансист был задержан еще в марте, но до июля отпущен под залог. lenta.ru »
2016-5-10 15:18
Испания объявила в розыск 15 россиян за отмывание денег
15 человек объявил в международный розыск судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата и выдал ордеры на аресты россиян, которых подозревают в связях с преступной группировкой под руководством Геннадия Петрова. vesti.ru »
2016-5-3 19:22
ЦБ отозвал лицензию у столичного банка. "За отмывание денег и финансирование терроризма"
Банк России принял решение об отзыве лицензии у столичного «НацКорБанка». О том, что кредитная организация лишена права на проведение банковских операций и получит временную администрацию, сообщается на сайте регулятора. ura.ru »
2016-3-17 08:49
Deutsche Bank может быть оштрафован за нарушение санкционного режима и отмывание денег
Надзорные органы Великобритании, США и России заподозрили Deutsche Bank в сомнительных операциях, направленных на отмывание денег, а также в нарушении введённых против России и Ирана санкционных режимов. Читать далее russian.rt.com »