сомнительных - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
БЕЛТА сообщает, что 33-х летняя жительница Минска является админом какналов как «Беларусь головного мозга», «Европейская Беларусь», «Баста», «Элехтарат» и еще несколько подобных пабликов, порочащих достоинство и честь белорусского народа и их страны. oko-planet.su »
По итогам выездной проверки уплаты ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика» налогов в 2014 — 2016 годах налоговые органы доначислили НДС и налог на прибыль в общей сумме 23,5 миллиона рублей, а также полагающиеся пени и штрафы. versia.ru »
Футболисты сборной России Георгий Джикия и Гилерме получили сомнительные результаты тестов на COVID-19 nsn.fm »
В Банке России сообщили, что объемы сомнительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж сократились в 1,7 раза и составили примерно 18 млрд рублей tass.ru »
Кроме того, родные артиста намерены разобраться, как накануне оглашения приговора в СМИ попала запись его разговора с адвокатом.Читать далее... life.ru »
Дональд Трамп считает, что его соперник на предстоящих президентских выборах - кандидат от Демократической партии Джозеф Байден - знал о получении его сыном Хантером Байденом выплат из-за границы. argumenti.ru »
Сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантер на протяжении нескольких лет получал средства от Елены Батуриной, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. argumenti.ru »
Сегодня утром, 21 сентября, биржевые котировки банков по всему миру испытали заметное снижение после публикации Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) о многолетних сомнительных операциях и возможном отмывании средств на общую сумму $2 трлн в ряде крупнейших банков США, Великобритании и Германии. news.mail.ru »
НОВОСИБИРСК, 14 сентября, ФедералПресс. Самовыдвиженец Андрей Савельев рассказал о том, как относится к системе «Умное голосование». Он уверен, что активного депутата поддержат и без новых технологий. fedpress.ru »
Признавать бюллетени недействительными при любых нарушениях призвала избиркомы глава ЦИК Элла Памфилова, передает канал "Россия 24". vesti.ru »
В специальные административные районы смогут переехать иностранные компании из неблагонадёжных региональных групп. Некоторые участники этих макрорегионов включены в чёрные списки FATF и ЕС. versia.ru »
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия". vesti.ru »
Также более чем на 30% сократилось количество исполнителей с признаками фиктивности tass.ru »
Эксперты оценили фильм петербургских активистов о фальсификациях во время голосования по поправкам. ridus.ru »
ЧЕЛЯБИНСК, 1 июля, ФедералПресс. В Челябинской области наблюдатели проверили десятки жалоб на нарушения процедуры голосования. fedpress.ru »
Российская телеведущая Виктория Боня сообщила о намерении покинуть Лондон, чтобы переехать в Монако. riafan.ru »
В Италии после того, как перестали обследовать исключительно китайцев, а также тех, кто ездил в Китай, и решили промониторить скончавшихся с аналогичными симптомами и в добавок тех, кто находился с ними в контакте, то сразу началось мнимое распространение коронавируса... echo.msk.ru »
Банк России уточнит признаки, из-за которых банки могут посчитать действия клиентов подозрительными и заблокировать их счета. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект поправок, который ЦБ подготовил вместе с Росфинмониторингом. svoboda.org »
Как отмечается, Банк России разрабатывал перечень признаков сомнительных операций совместно с Росфинмониторингом в течение года tass.ru »
Банк России намерен существенно скорректировать практику банков в сфере антиотмывочного законодательства znak.com »
Предлагается удалить из списка операции с высокими комиссиями или заградительными тарифами. riafan.ru »
Банк России собирается изменить критерии сомнительных операций, влекущих блокировку счета. vesti.ru »
Прежде всего, сомнительные трансграничные переводы денежных средств физлицами зафиксированы в страны ближнего зарубежья, а также Китай и Вьетнам tass.ru »
Народный артист России кинорежиссёр Александр Сокуров эмоционально выступил на встрече Владимира Путина с членами президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Среди прочего он предложил переосмыслить статус звания «Герой России». versia.ru »
По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, также предлагается возвращать средства отправителю в случае невозможности установления с ним связи tass.ru »
Банк России намерен создать систему оценки устройств, с которых компании и физические лица проводят платежи и переводы. В единую базу планируется собирать информацию от банков о смартфонах и планшетных компьютерах, с помощью которых россияне осуществляют денежные переводы. tvzvezda.ru »
Предполагается, что оператором станет Национальная система платежных карт. aif.ru »
Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Проводить банковские операции кредитная организация не сможет с 22 ноября. В приказе ЦБ об отзыве лицензии уточняется, что банк в течение года неоднократно нарушал законодательство в части противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. tvzvezda.ru »
Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского "Эксперт банка", являющегося участником системы страхования вкладов. vesti.ru »
В книге «Infrastructures» постсоветские экономические реалии становятся предметом художественной рефлексии slon.ru »
Количество фирм-однодневок снизилось до 120 тыс., отметил руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин tass.ru »
По словам Анатолия Антонова, "надо соблюдать четкую, выдержанную, ясную дипломатическую практику, протокол" tass.ru »
По сведениям Центробанка, россияне чаще всего выводили деньги за рубеж, используя сделки с услугами и авансовые платежи за импортируемые товары aif.ru »
12 сентября станут известны имена лауреатов Шнобелевской премии. Это пародийная награда «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься». Церемония её вручения проходит в торжественной обстановке в одном из лекционных залов Гарварда, а сама премия в разные годы включала в себя шоколадную медаль, 100 триллионов зимбабвийских долларов, клацающие челюсти и многое другое. russian.rt.com »
Члены СПЧ обеспокоены планами провести несогласованные акции в столице накануне Дня Военно-морского флота. Они напомнили, что в полиции и прокуратуре уже предупредили о незаконности митингов 27 июля. Читать далее... life.ru »
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу Минюста об изъятии у госслужащих денежных средств, если они не могут подтвердить законность их получения znak.com »
МОСКВА, 13 апреля, ФедералПресс. Совсем скоро выйдет финальный сезон популярного сериала «Игра престолов». Роскомнадзор предупредил пользователей Сети с осторожностью переходить по ссылкам с бесплатным просмотром. fedpress.ru »
По данным Росфинмониторинга, количество сомнительных операций по выводу средств за рубеж снизилось за этот период в четыре раза tass.ru »
ЦБ отозвал лицензию у московского Международного расчетного банка, специализирующегося на осуществлении валютно-обменных операций и денежных переводов физлиц, сообщается на сайте регулятора.
news.mail.ru »ЦБ впервые раскрыл, какие компании чаще всего пользуются теневыми финансовыми услугами.
news.mail.ru »Заместитель председателя Центрального банка России Василий Поздышев в интервью газете Известия рассказал, что в планах финансового регулятора начать работу по составлению реестра контрагентов с повышенным риском участия в сомнительных операциях. tvzvezda.ru »
Банк России намерен создать реестр контрагентов с повышенным риском участия в сомнительных операциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на зампреда ЦБ Василия Поздышева.
Читать далее russian.rt.com »
Спикер рассказала, что назначение Арашукова с самого начала было ошибкой aif.ru »
По словам зампреда Банка России Василия Поздышева, работу над реестром планируется начать в 2019 году, а в конце года или в начале 2020 года им можно будет пользоваться tass.ru »
САМАРА, 7 января, ФедералПресс. В Самаре, где находится штаб-квартира и мощности АвтоВАЗ, выставлены на продажу два эксклюзивных прототипа спорткара Lada Revolution. Предложение размещено на одном из популярных порталов, стоимость каждого экземпляра – 1,5 млн рублей. fedpress.ru »
Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Союзный». Об этом говорится в сообщении регулятора. По... rosbalt.ru »
У московского банка Реал-кредит отозвана лицензия. nation-news.ru »
