росфинмониторинг - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 395

Росфинмониторинг: банк «Кольцо Урала» мог участвовать в незаконных финансовых операциях

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу проанализировало взаимоотношения корпоративного банка УГМК и ООО «Смартлайн», который взял кредит 354 млн рублей и не вернул. fedpress.ru »

2021-1-19 08:54

Поправки в "антиотмывочный" закон: кем заинтересуется Росфинмониторинг

Росфинмониторинг теперь будет получать информацию об операциях на суммы свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, под контроль попадут все почтовые переводы в размере более 100 тысяч рублей и вывод средств со счетов мобильных операторов на такие де суммы. vesti.ru »

2021-1-10 09:54

ФНС и Росфинмониторинг выявят и подсчитают каждую копеечку у всех

Уже давно не ношу с собой наличные. Иногда конечно даже удивительно, когда надо, а я вдруг вспоминаю, что у меня только смартфон с собой и NFC. Ну иногда с собой карту пластиковую беру, хотя практически не встречаю мест, где бы оплата смартфоном не работала. argumenti.ru »

2020-12-25 13:32

Росфинмониторинг назвал «незначительным» объем утечки секретных данных РФ из FinCEN

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала информацию об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), в которых содержится информация о подозрительных операциях богатейших российских предпринимателей znak.com »

2020-9-24 09:12

Росфинмониторинг предложил ввести отслеживание сделок с биткоинами

Предложенный финразведкой проект предполагает частичное снятие анонимности с участников транзакций в биткоинах. Следить за сделками с криптовалютой намерены с помощью искусственного интеллекта. versia.ru »

2020-8-13 14:46

Росфинмониторинг выявил картельные сговоры на 2,8 млрд рублей при исполнении нацпроектов

Ведомство также инициировало 13 уголовных дел с суммой ущерба более 1,8 млрд рублей tass.ru »

2020-7-20 12:56

Росфинмониторинг внёс журналиста Бабченко в список экстремистов

Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму, следует из данных на сайте РФМ.
Читать далее russian.rt.com »

2020-7-9 14:03

Росфинмониторинг внес Бабченко в перечень экстремистов

Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в список террористов и экстремистов. Перечень размещен на сайте надзорного ведомства. Напомним,в... rosbalt.ru »

2020-7-9 13:58

Росфинмониторинг внес в список террористов журналиста Аркадия Бабченко

Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ внесла в список террористов журналиста Аркадия Бабченко. riafan.ru »

2020-7-9 13:54

Росфинмониторинг выявил нарушения у крупных компаний при оказании им финансовой помощи

Главой Росфинмониторинг Юрией Чиханчин доложил президенту, что ведомство совместно с ФАС и ФСБ выявило картельные сговоры на 700 млн рублей tass.ru »

2020-6-18 14:36

Росфинмониторинг раскрыл способы «коронавирусных» хищений из бюджета на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая, ФедералПресс. Росфинмониторинг обнаружил на Урале подозрительные операции, связанные с расходованием денег на борьбу с коронавирусом. fedpress.ru »

2020-5-28 14:39

Росфинмониторинг назвал сферы из "группы риска" по отмыванию денег на фоне пандемии

Отмывателей денег могут привлечь сферы производства медицинской продукции, господдержки бизнеса и граждан, благотворительности, заявили в Росфинмониторинге. nation-news.ru »

2020-5-22 21:00

Росфинмониторинг предупредил о риске отмывания денег в сферах медицины и госпомощи бизнесу

Также в ведомстве указали на возможное использование схем незаконного обналичивания в условиях пандемии tass.ru »

2020-5-22 05:07

Росфинмониторинг: поколение Z все чаще вовлекается в схемы по обналичиванию денег

По данным замруководителя ведомства Галины Бобрышевой, за год с участием школьников были обналичены несколько десятков миллиардов рублей tass.ru »

2020-2-13 21:09

Росфинмониторинг предупредил о звонках мошенников от имени ведомства

По данным Росфинмониторинга, злоумышленники, ссылаясь на так называемый антиотмывочный закон, вымогают деньги под угрозой блокировки счетов или пытаются завладеть конфиденциальной информацией tass.ru »

2020-2-12 18:52

Росфинмониторинг предупредил о мошеннических рассылках от имени ведомства

Ведомство отметило, что официальный доменный адрес [email protected] используется только для ответов на входящие письма и никогда в инициативном порядке не направляет письма организациям tass.ru »

2019-12-23 14:29

Росфинмониторинг будет системно следить за реализацией нацпроектов

В России запущена новая система контроля за реализацией нацпроектов. Росфинмониторинг будет следить, как именно распределяются выделенные государством средства. Об этом 12 ноября российскому президента Владимиру Путину доложил глава ведомства Юрий Чиханчин. tvzvezda.ru »

2019-11-12 15:56

Росфинмониторинг: По нацпроектам расторгнуто контрактов на 850 млн рублей

В ряде регионов РФ выявлены недобросовестные исполнители по нацпроектам, общая сумма нарушений составила 450 млн рублей, всего было расторгнуто контрактов... rosbalt.ru »

2019-11-12 15:56

Росфинмониторинг включил журналистку из Пскова в список террористов и экстремистов

В отношении Светланы Прокопьевой 5 февраля 2019 года возбудили уголовное дело по подозрению в оправдании терроризма tass.ru »

2019-7-4 19:22

Росфинмониторинг предлагает приостанавливать банковские операции за финансирование митингов

Росфинмониторинг разработал законопроект о приостановке "подозрительных" банковских операций во внесудебном порядке на срок до 10 дней. Такими полномочиями предлагается наделить сам Росфинмониторинг, МВД и ФСБ. grani.ru »

2019-4-6 15:07

Росфинмониторинг дал риэлторам инструкцию по выявлению преступных операций

Служба финансового мониторинга попросила риэлторов и нотариусов обратить внимание на подозрительные моменты при заключении сделок по купле-продаже недвижимости. Их просят анализировать поведение клиентов, условия сделки и обращать внимание на аффилированность сторон. news.mail.ru »

2019-3-14 12:18

Росфинмониторинг дал риелторам инструкцию по выявлению преступных операций

Служба финансового мониторинга попросила риелторов и нотариусов обратить внимание на подозрительные моменты при заключении сделок по купле-продаже недвижимости. Их просят анализировать поведение клиентов, условия сделки и обращать внимание на аффилированность сторон forbes.ru »

2019-3-14 11:23

Росфинмониторинг будет использовать искусственный интеллект для борьбы с отмыванием денег

Глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил, что продолжается работа по противодействию финансирования запрещенной в РФ группировки ИГ, на международной площадке вокруг этого проекта объединились 40 стран tass.ru »

2019-3-11 15:01

Росфинмониторинг раскрыл схемы финансирования выезда игиловцев из России

Росфинмониторинг вместе с ФСБ раскрыл схемы по финансированию выезда из РФ желающих присоединиться к боевикам террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. vesti.ru »

2019-3-11 14:30

Росфинмониторинг в 2018 году закрыл 27 теневых площадок, где «крутилось» 245 млрд рублей

Росфинмониторинг в 2018 году пресек работу 27-ми теневых площадок по «отмыванию» денег. Общий объем «теневых» денег составил... rosbalt.ru »

2019-3-11 14:15

Росфинмониторинг с ФСБ, МВД и ЦБ пресек работу 27 "теневых площадок" в 2018 году

Общий объем теневых денег составил порядка 245 млрд рублей, рассказал на встрече с Владимиром Путиным глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин tass.ru »

2019-3-11 14:06

Песков: Достоверность материалов о коррупции в «Тройке-Диалог» оценит Росфинмониторинг

Оценка достоверности публикации о работе OCCRP (проект по расследованию коррупции и организованной преступности - "Росбалт") в отношении «Тройки-Диалог»... rosbalt.ru »

2019-3-5 14:03

Росфинмониторинг подсчитал сумму арестованных в России активов

МОСКВА, 25 февраля, ФедералПресс. В среднем в России в год арестовывается имущества на 61 миллиард рублей, причем этот показатель растет. Тенденция беспокоит представителей бизнеса. fedpress.ru »

2019-2-25 09:27

Росфинмониторинг оценил объём теневой экономики РФ

В 2018 году доля теневой экономики в России достигла 20% ВВП, превысив в денежном выражении 20 триллионов рублей. С таким заявлением выступили представители Росфинмониторинга. mirnov.ru »

2019-2-22 11:50

Росфинмониторинг оценил объем теневой экономики в России в 20% ВВП

Объем теневой экономики в России в 2018 г. составил 20,7 трлн руб. или примерно 20% ВВП. Такие данные приводит РБК со ссылкой на предварительные оценки Росфинмониторинга. Это превышает расходы федерального бюджета на 2019 г., на которые приходится 18 трлн руб. news.mail.ru »

2019-2-22 07:56

Росфинмониторинг проверит расходы на подготовку к Молодежному ЧМ по хоккею в Новосибирске

Предполагается, что региональные власти будут самостоятельно предоставлять информацию в территориальное управление ведомства tass.ru »

2019-1-15 14:43

Росфинмониторинг хочет отслеживать разводы чиновников и ограничить оборот наличных

Росфинмониторинг считает, что для борьбы с коррупцией необходимо создать систему декларирования доходов и расходов при расторжении браков чиновников: Госслужащие часто фиктивно разводятся, чтобы прикрыть приобретение имущества и не декларировать его znak.com »

2018-12-11 08:25

Росфинмониторинг снова вспомнил о «Панамском досье», в котором фигурировал Дубровский

Росфинмониторинг спустя два года после скандала с Панамским досье решил перепроверить данные расследования международной группы журналистов, которая вскрыла тысячи компаний по всему миру, уходивших от налогов с помощью офшорных зон znak.com »

2018-12-11 07:16

РБК: Росфинмониторинг нашел в "панамском досье" более 4 тыс. офшоров россиян

Начальник управления ведомства сообщил, что эти компании совершили финансовые операции на сумму более 5 млрд рублей tass.ru »

2018-12-10 16:19

Росфинмониторинг выявил более 4 тысяч офшорных компаний россиян

Росфинмониторинг в ходе расследования «панамского дела» выявил более 4 тысяч подконтрольных гражданам России офшорных компаний. Также ведомство получило данные от иностранного центра о том, что на счет племянника экс-губернатора поступили 15 млн долларов. riafan.ru »

2018-12-10 15:00

Росфинмониторинг будет сообщать о лицах, распространяющих оружие массового уничтожения

Отмечается, что организации или физические лица будут включаться в этот перечень или исключаться из него на основании решений Совета Безопасности ООН tass.ru »

2018-10-30 14:49

Росфинмониторинг будет контролировать оборот криптовалют

Международная группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) рекомендовала ввести контроль за оборотом криптовалют.

news.mail.ru »

2018-10-29 04:37

Росфинмониторинг: криптовалюта в РФ используется для незаконной продажи наркотиков

В 2017 году установлены факты использования криптовалюты "биткойн" в финансовой структуре незаконного оборота наркотиков на территории 23 субъектов РФ tass.ru »

2018-10-3 19:47

<< ← 2345678 дальше →

Партнеры

Реклама