теневых - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
В результате мероприятий 14 человек задержаны, сообщил начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко tass.ru »
В Ростовской области правоохранители расследуют уголовное дело по 210 УК РФ - об организации преступного сообщества incident.mk.ru »
В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность организованной преступной группы теневых банкиров, через которую, как сообщается, прошло порядка 1 миллиарда рублей. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. ridus.ru »
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября, ФедералПресс. В Петербурге задержали организаторов и участников теневой банковской деятельности. Правоохранители выяснили, что они обналичили около 1 млрд рублей. fedpress.ru »
Ольга Василевская-Смаглюк отметила, что бюджет недополучает как минимум $2,4 млрд tass.ru »
Вице-президент и заместитель генерального юрисконсульта компании Рима Алайали считает, что корпорация таким образом хочет отвлечь от себя интенсивный контроль со стороны регуляторов и склонить нормативно-правовую базу в свою пользу tass.ru »
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что нелегальный оборот превышал 200 млн рублей tass.ru »
Дошкольное учреждения обязали защитить детей от солнца и дождя. rosbalt.ru »
Портрет террориста изменился, а для дропов нужно усилить ответственность economics.mk.ru »
Продаваемое Сербией третьим странам оружие могло идти на Украину. Об этом сообщает портал Financial Times. life.ru »
Кинодистрибьюторы в ультимативной форме пригрозили сетям кинотеатров лишением доступа к легальным фильмам, если они продолжат практику предсеансного обслуживания с показом голливудских релизов, сообщает РБК. versia.ru »
Глава Генштаба РФ открыл заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ. 5-tv.ru »
Начальник Генерального штаба ВС РФ - первый замминистра обороны отметил, что в таких условиях все более реальными и разнообразными становятся вызовы государствам СНГ, что обязывает иметь "хорошо оснащенные и обученные вооруженные силы" tass.ru »
Единые требования для билетных операторов по Пушкинской карте позволят уменьшить число подозрительных схем применения таких карт и повысить прозрачность продаж, рассказали операторы. Директор по продуктам компании «Киноплан» Дмитрий Демьянцев отметил в беседе с ТАСС, что программа «Пушкинская карта» помогла многим в индустрии пережить непростое время, когда из-за ухода западных прокатчиков «резко просел» кинопрокат. vz.ru »
МОСКВА, 14 марта, ФедералПресс. Для билетных операторов по Пушкинской карте разработаны новые единые требования. По мнению самих операторов, это поможет снизить количество теневых схем применения карт и увеличить прозрачность продаж. fedpress.ru »
Правоохранительные органы пресекли деятельность теневых банкиров в Ярославле, задержаны три человека nsn.fm »
ФНС и ФСБ раскрыли теневые схемы производства пива — по ним выпускается больше 2 млрд литров неучтенного пива, следует из ведомственных материалов. Суммы неуплаченных акцизов и НДС — десятки миллиардов рублей, рассказали источники РБК forbes.ru »
В России можно использовать опыт ОАЭ, где мигрантов высылают после первого нарушения, однако это касается не всех иностранцев, сказал в эфире НСН Дмитрий Гусев. nsn.fm »
По данным регионального управления ГУ МВД, сотрудники межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов за денежное вознаграждение регистрировали транспортные средства в ускоренном порядке без очереди tass.ru »
Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими задержали подозреваемых в ведении теневой банковской деятельности и незаконных переводах и инкассации денежных средств в шести российских регионах nsn.fm »
ФСБ вместе с коллегами из полиции пресекли теневую банковскую деятельность и задержали подозреваемых в осуществлении незаконных переводов и инкассации денежных средств в шести регионах России. Всего за период с 2020 по 2023 год фигуранты получили более 168 миллионов рублей незаконного дохода. lenta.ru »
После отказа отечественных банков от работы с долларами и евро через банкоматы может вырасти количество подпольных пунктов обмена валюты. mirnov.ru »
По версии правоохранителей, подозреваемые помогали гражданам обналичивать деньги и уклоняться от уплаты налогов. aif.ru »
Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали в Ростове-на-Дону восемь теневых банкиров, которые с 2007 года незаконно получили свыше 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. life.ru »
Злоумышленники за время своей работы сумели зарегистрировать 38 подставных организаций. 5-tv.ru »
Полиция Москвы пресекла деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и транзите денег. Предполагаемых организатора и участников задержали. lenta.ru »
Иностранные политические деятели поразили общественность своими заявлениями. Первый продемонстрировал вопиющее незнание географии, второй — предупредил об угрозах в Арктике со стороны РФ. 5-tv.ru »
По данным полиции, фигуранты незаконно заработали более 70 млн рублей tass.ru »
России удалось сохранить за границей примерно треть из $227 млрд, полученных в 2022 году от экспорта сырья. Об этом сообщает Bloomberg. Согласно оценке... rosbalt.ru »
Россия сумела сохранить за границей около трети доходов от экспорта сырья за 2022 год nsn.fm »
По словам главы ведомства Юрия Чиханчина, уже удалось ликвидировать шесть таких площадок и вернуть государству 4,5 млрд рублей tass.ru »
7 марта самарского министра Ивана Пивкина допросили в суде в качестве свидетеля по делу об афере, связанной со строительством Климовского моста. Весьма похоже, что корни этой «схемы» находятся далеко за пределами региона и тесно переплетены с другими фамилиями и эпизодами деятельности госкомпании «Автодор». versia.ru »
В 2022 году в стране впервые за последние 20 лет выросло число уголовных преступлений tass.ru »
Сотрудники правоохранительных органов Москвы пресекли деятельность преступного сообщества, члены которого вывели из России триллион рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заместителя начальника главного следственного управления Следственного комитета по российской столице Владимира Вазагова. riafan.ru »
В Москве пресечена преступная деятельность транснациональной группировки теневых финансистов, которая вывела из России триллион рублей. Об этом сообщил заместитель начальника главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Владимир Вазагов. lenta.ru »
По его словам, это может быть связано с ростом теневых расчетов в экономике. aif.ru »
Члены банды теневых банкиров предстанут перед судом в Севастополе за обналичивание более 2 млрд рублей. О завершении расследования уголовного дела в отношении участников ОПГ сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу УМВД по Крыму. riafan.ru »
В Санкт-Петербурге правоохранители выявили организованную группу из более чем 20 человек, которые занимались обналичиванием денег. По версии следователей, злоумышленники с 2018 года занимались незаконной банковской деятельностью. lenta.ru »
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября, ФедералПресс. Правоохранители из Северной столицы вычислили банду «теневых банкиров». В пресс-службе регионального ГУ МВД уточнили, что в группе было больше 20 человек. fedpress.ru »
1 сентября в 7:30 утра под окнами ЦКБ управделами президента был найден труп председателя совета директоров Лукойла Равиля Маганова. Как сообщил Telegram-канал Mash, нашли труп сотрудники больницы. argumenti.ru »
За минувший год Росфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок для отмывания денег. Об этом говорится в годовом отчете ведомства. В пресс-службе уточнили, что через подобные «прачечные» ежегодно проходило около 30 миллиардов рублей. tvzvezda.ru »
Росфинмониторинг ликвидировал в России 19 теневых площадок, через которые отмывали деньги. Через них проходило в год около 30 миллиардов рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на отчёт ведомства за 2021 год. life.ru »
Термина «валютные спекуляции» в современной России нет, однако продавать доллары в обход банков запрещено законом, т.к. наносит ущерб бюджету, напомнил в эфире НСН банкир Гарегин Тосунян. nsn.fm »
Возможность анонимного обращения предполагает, что Банк России не станет отвечать на такие сообщения tass.ru »
Они брали 15% за легализацию денежных средств. aif.ru »
В криминальной схеме было задействовано свыше 200 подконтрольных сообщникам компаний-однодневок tass.ru »
Глава ведомства Юрий Чиханчин также сообщил об уменьшении числа сомнительных операций с участием средств бюджета tass.ru »
Банк России перечислил признаки платежных карт и электронных кошельков, которые используются незаконными онлайн-казино, финансовыми пирамидами, нелегальными форекс-дилерами и интернет-обменниками криптовалюты nsn.fm »
Инвестиционная компания «QBF», которая обманывала вкладчиков, может оказаться финансовой схемой для отмывания денег клиентов-инсайдеров. Когда в конце мая в Москве были арестованы сотрудники компании «QBF» Зелимхан Мунаев и Евгения Россиева, многие российские граждане перевели дыхание. versia.ru »
По данным МВД России, их незаконный доход составил не менее 107 млн рублей. aif.ru »
