отмывании - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Правоохранители Адыгеи заподозрили двоих кубанских бизнесменов, руководящих компаниями по производству и переработке сельхозпродукции, в легализации теневых доходов, полученных преступным путем, - сообщает пресс-служба МВД Адыгеи. … vestikavkaza.ru »
Виктор Воронцов и Злата Мужук обвиняются в обналичивании и отмывании денег для группировки киберпреступников, которые использовали украденные банковские учетные записи и переводили деньги жертв на подставные счета tass.ru »
Бывшая сотрудница посольства США в Москве Олеся Красилова обвиняется Минюстом США в заговоре с целью кражи документов, отмывании денег и других преступлениях. vesti.ru »
Прокуратура Кобленца сообщила DW, что расследование об отмывании денег ведется с 2013 года и что ведомство обращалось с помощью к РФ. Один из подозреваемых - зять Михаила Мишустина, пишут "Открытые медиа". dw.de »
Cреди них восемь граждан России, двое украинцев, по одному выходцу из Казахстана и Алжира и 11 граждан Испании — в том числе, несколько полицейских, чиновников, адвокатов... echo.msk.ru »
Бывшему претенденту на участие в выборах президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение в получении особо крупных взяток организованной группой и в отмывании денег nsn.fm »
Администрация города проведет разъяснительную работу с предпринимателями tass.ru »
МВД России возбудило уголовное дело об отмывании миллиардов рублей в отношении членов международного наркосиндиката. В ходе расследования дела о торговле наркотиками наркосиндикатом «ХимПром» было выявлено более одной тысячи электронных кошельков, использовавшихся в преступной схеме. Легализовано 2,4 миллиарда рублей. lenta.ru »
Речь идет о прокачке средств через инфраструктуру Deutsche Bank с помощью так называемых «зеркальных сделок». rosbalt.ru »
Нынешнее место заключения россиянина, обвиняемого в отмывании денег, находится в центре Парижа. aif.ru »
Максим Бойко был арестован в конце марта. aif.ru »
Как заявил его адвокат Аркадий Бух, защита Максима Бойко рассчитывает на то, что дело будет рассматриваться в суде присяжных tass.ru »
Американский Минюст сообщил об аресте Максима Бойко, который был произведён ещё в конце марта. aif.ru »
Максима Бойко арестовали в конце марта 2020 года при посещении Соединенных Штатов tass.ru »
Алексей Навальный, а также глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов подали жалобу на решение Басманного суда об аресте их имущества по делу об отмывании средств social.mk.ru »
ГУ МВД Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело в отношении бывшего сенатора от Ненецкого автономного округа и владельца ликеро-водочного завода «Левиз» Александра Сабадаша. В настоящее время он уже отбывает наказание сроком 8,5 лет лишения свободы за попытку незаконного возвращения более 1,87 млрд руб. argumenti.ru »
В германском Минфине сообщили, что данные СМИ о "подозрительных транзакциях" уже были известны органам ФРГ tass.ru »
Акции крупнейших европейских банков в ходе сегодняшних торгов дешевеют на 5-8% на фоне сообщений об участии в отмывании денег. Так, к 14:47 мск... rosbalt.ru »
Американские банки, в том числе JPMorgan и Bank of New York Mellon, поймали на отмывании денег элит из Северной Кореи. Об этом пишет NBC News по результатам анализа документов, оказавшихся в распоряжении подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN). lenta.ru »
Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) передало Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ) информацию о том, как иностранные и российские банки обходили санкции и за 20 лет отмыли 2 трлн долларов незаконно полученных средств. kapital-rus.ru »
По версии следствия, чтобы скрыть преступные доходы, он перевёл более 143,5 миллиона рублей на счета коммерческой организации.Читать далее... life.ru »
ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября, ФедералПресс. Бывшего первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева заподозрили в отмывании денег. Ранее его осудили и отстранили от должности за незаконную предпринимательскую деятельность. fedpress.ru »
Следователи уже больше восьми месяцев не проводят никаких следственных действий в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег в ФБК znak.com »
В аэропорту «Рига» был задержан гражданин России, которого подозревают в «отмывании» более 400 000 евро. Начат уголовный процесс. argumenti.ru »
Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован по делу некоммерческой организации «We Build The Wall» («Мы строим стену») nsn.fm »
Ранее Минюст США заявил о намерении конфисковать два объекта недвижимости, купленные на якобы незаконно выведенные из Приватбанка средства tass.ru »
Будучи владельцем финансовой организации, он запрашивал значительные суммы и переводил их через подставные компании на личный счёт.Читать далее... life.ru »
Соответствующие заявления закреплены в докладе британского парламентского комитета о «российском вмешательстве». 5-tv.ru »
Олигархи из России отмывают в Лондоне незаконные средства и продвигают интересы России. Об этом говорится в докладе комитета британского парламента... rosbalt.ru »
Претенденту на пост президента Белоруссии выдвинули обвинения по трём статьям Уголовного кодекса svoboda.org »
Экс-главу Белгазпромбанка и претендента на пост президента Белоруссии обвиняют по трем статьям уголовного кодекса, сообщил штаб политика со ссылкой на данные Минского городского суда tass.ru »
Российского диджея Дениса Казначеева арестовали в Берлине семь дней назад. Музыкант, по данным американских правоохранителей, был участником российской кибермафии и в 2010–2020 годах вместе с пособниками отмыл более $1 млн. gordonua.com »
Проживающий в столице ФРГ музыкант был задержан по запросу Минюста США. aif.ru »
Этот показатель больше в 1,3 раза, чем в апреле, отмечают "Известия" tass.ru »
Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием большого жюри федерального суда США по делу об отмывании денег. Предполагается, что предприниматель мог вкладывать деньги из банков Украины в недвижимость по всей территории Америки. vesti.ru »
По данным BuzzFeed, речь может идти о сотнях миллионов долларов, на которые олигарх, в частности, приобрел отель на 484 номера в Кливленде, 21-этажное офисное здание и еще несколько небоскребов tass.ru »
По данным агентства, обвиняемый выплатил властям страны значительную сумму tass.ru »
На Украине возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы партии «Голос» Святослава Вакарчука. В его отношении проведут расследование о возможном сокрытии им гонораров от концертной деятельности группы «Океан Эльзы». lenta.ru »
На Украине возбудили уголовное дело в отношении музыканта и депутата Рады от партии «Голос» Святослава Вакарчука по поводу возможного сокрытия им гонораров от концертной деятельности группы «Океан Эльзы» social.mk.ru »
По версии следствия, арбитражный управляющий реализовал оборудование предприятия «Прогресс» и перечислил выручку сторонним лицам. 5-tv.ru »
По данным источника в правоохранительных органах региона, он похитил заводское оборудование, реализовал его и обналичил средства tass.ru »
Вводится норма, согласно которой идентификация участника лотереи не проводится при выплате выигрыша на сумму менее 15 тысяч рублей. Исключение здесь могут составить случаи, если возникают подозрения в отмывании денег. argumenti.ru »
На момент совершения преступления одной из осужденных еще не было 18 лет. 5-tv.ru »
Бойко Борисов подчеркнул, что не испытывает никакого волнения в связи с публикацией El Periodico и намерен продолжать свою работу на посту главы правительства еще один год, до конца мандата tass.ru »
Ранее газета Financial Times опубликовала статью с утверждением о том, почему против Дерипаски были введены санкции США tass.ru »
Российский бизнесмен и миллиардер Олег Дерипаска отверг обвинения в свой адрес со стороны управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) nsn.fm »
Басманный суд Москвы вызвал на 29 января рязанских сторонников Навального Романа Бугакова и Алексея Борисова как свидетелей … 7x7-journal.ru »
До сих пор не утихают «страсти» вокруг латвийского банка ABLV. Кредитное учреждение было ликвидировано самими владельцами. Так постановил FKTK в прошлом году. Банка больше не существует, но обыски и аресты продолжаются. argumenti.ru »
