Результатов: 789

Американского друга «шпионки» Бутиной обвинили в мошенничестве и отмывании денег

Американскому гражданину Полу Эриксону, известному близкими отношениями с гражданкой РФ Марией Бутиной задержанной в США по обвинениям в шпионаже, предъявили... rosbalt.ru »

2019-2-7 06:31

Башкирского «типичного миллионера» обвинили в отмывании денег

Башкирские следователи заподозрили автора блога «Типичный миллионер» Дмитрия Ладесова в незаконном предпринимательстве и легализации денежных средств, полученных преступным путем social.mk.ru »

2019-1-25 11:57

В США российскому адвокату Весельницкой предъявили обвинения в деле об отмывании денег

Прямой связи с делом о вмешательстве РФ в американские выборы у дела об отмывании денег российским бизнесменом, где фигурирует российский юрист Наталья Весельницкая, нет, отмечает The New York Times. gordonua.com »

2019-1-8 21:11

Ди Каприо в суде рассказал об отмывании денег

Актёр Леонардо Ди Каприо выступил в суде по делу о международной схеме отмывании денег. в деле фигурируют фильм "Волк с Уолл-стрит" и продюсерская компания Ди Каприо Red Granite Pictures. argumenti.ru »

2019-1-5 19:48

Ди Каприо допросили по делу об отмывании денег

По данным следствия, "Волка с Уолл-стрит" снимали на деньги, украденные из инвестиционного фонда Малайзии. Актёр Леонардо Ди Каприо дал показания по делу о коррупции, пишет The Hollywood Reporter. life.ru »

2019-1-5 19:16

Нацбанк Украины обвинил "дочку" Сбербанка в отмывании доходов и оштрафовал на $3 млн

Под штрафные санкции также попали "Райффайзен банк Аваль", "Первый украинский международный банк", банк "Глобус" и "Банк Фамильный" tass.ru »

2019-1-2 19:33

Президента Бразилии обвинили в коррупции и отмывании денег

Генпрокуратурой Бразилии против президента страны Мишела Темера выдвинуты обвинения в коррупции и отмывании денег, сообщают СМИ. Темера подозревают в том, что он подписал указ, упростивший нормы управления портами, в интересах логистической компании Rodrimar S. vz.ru »

2018-12-20 03:35

В Эстонии десять бывших сотрудников Danske Bank задержаны по делу об отмывании денег

В Эстонии десять человек задержаны по подозрению в отмывании денег через эстонское отделение Danske Bank. Об этом, передает DW, сообщила генеральный... rosbalt.ru »

2018-12-19 17:37

Запашный связал обвинения в отмывании денег со скандалом вокруг Cirque du Soleil

Директор Большого Московского государственного цирка в эфире НСН отправил «Творческое объединение цирковых коллективов» в суд. nsn.fm »

2018-12-19 16:07

Запашных заподозрили в отмывании государственных денег

Братьев Эдгарда и Аскольда Запашных, а также их мать Татьяну заподозрили в отмывании бюджетных средств. Согласно документам, предоставленным организацией «Творческое объединение цирковых коллективов», руководители Большого цирка на проспекте Вернадского четыре раза продали один и тот же спектакль. lenta.ru »

2018-12-19 14:53

Экс-замдиректора "Военторга" Тейф арестован в США по делу об отмывании денег

В Роли, столице Северной Каролины, арестован Леонид Тейф - бывший замдиректора "Военторга", подрядчика российского Минобороны. Как утверждается, в 2010-2012 годах Тейф получил свыше 150 миллионов долларов откатов, из которых около 40 миллионов отмыл, выведя на свои счета. grani.ru »

2018-12-15 15:34

Финляндия оставила под арестом россиянина, задержанного по делу об отмывании денег

В Финляндии освобожден из-под стражи 51-летний гражданин Эстонии, проходящий по резонансному делу об отмывании денег и уклонении от налогов в компании... rosbalt.ru »

2018-12-12 02:59

Danske Bank предъявлены предварительные обвинения в отмывании денег

Власти Дании в среду предъявили Danske Bank предварительные обвинения по четырем пунктам нарушения законодательства страны о борьбе с отмыванием денег... rosbalt.ru »

2018-11-29 00:40

Датская прокуратура обвинила крупнейший банк страны в отмывании денег

Прокуратура Дании предъявила предварительные обвинения крупнейшему банку страны — Danske Bank. Организацию обвиняют в отмывании денег, которым, по мнению следователей, занимались в эстонском филиале банка. Читать далее... life.ru »

2018-11-29 23:49

Президента ФК "Сампдория" заподозрили в отмывании денег

Особый интерес у правоохранителей вызвал переход хавбека Педро Обианга, после которого клуб недосчитался миллиона. Полиция Италии арестовала счета президента футбольного клуба "Сампдория" Массимо Ферреро из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве. life.ru »

2018-11-28 21:30

Danske bank в Дании предъявили обвинения в связи с делом об отмывании денег

Ранее прокуратура Эстонии объявила о возбуждении расследования по уголовному делу о возможном отмывании денег с участием сотрудников отделения кредитно-финансовой организации tass.ru »

2018-11-28 19:52

В США медиамагнат из Венесуэлы обвиняется во взятках и отмывании средств на миллиард долларов

Владелец венесуэльской телекомпании Globovision Рауль Горрин Балисарио, проживающий в США, обвиняется властями Соединенных Штатов во взятках и отмывании средств на 1 миллиард долларов. vesti.ru »

2018-11-21 02:55

СКР заподозрил главу строительной компании КБР в отмывании денег

Под пристальное внимание следственных органов Кабардино-Балкарии (КБР) попал гендиректор строительной фирмы, подозреваемый в отмывании более 12 млн рублей, - сообщили в региональном управлении СКР. Генеральный директор … vestikavkaza.ru »

2018-11-9 18:29

Жену азербайджанского банкира, обвиняемую в отмывании денег, отпустили под залог

ЛОНДОН, 9 ноября, ФедералПресс. Сумма залога составила 500 тысяч фунтов стерлингов. Женщине запретили покидать Лондон. fedpress.ru »

2018-11-9 07:13

Месси обвинили в отмывании денег через благотворительный фонд

Новое расследование начато в Аргентине в отношении суперзвезды и капитана «Барселоны», нападающего Лионеля Месси. 31-летнего спортсмена обвинили в отмывании денег через фонд, занимающийся социальными проектами. riafan.ru »

2018-11-3 15:25

Месси обвинили в отмывании денег

Аргентинский прокурор Пабло Турано обвинил нападающего Лионеля Месси в отмывании денег. Следствие просит проверить деятельность благотворительного фонда «Лео Месси». По мнению следователей, эта организация могла быть использована для отмывания денег: пожертвования из фонда переводились на счета в офшорных зонах. lenta.ru »

2018-11-3 12:07

Аргентинские власти обвинили Месси в отмывании денег

Пожертвования, которые получает благотворительный фонд игрока, могли быть переведены на счета в офшорных зонах. Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси подозревается властями страны в отмывании денег. life.ru »

2018-11-3 12:02

СМИ: власти Аргентины обвинили Месси в отмывании денег

Прокурор Пабло Турано просит проверить деятельность благотворительного фонда "Лео Месси". Как считает сторона обвинения, пожертвования, которые получал фонд, переводились на счета в офшорных зонах tass.ru »

2018-11-3 09:48

Уволенного Карреру заподозрили в отмывании денег в «Спартаке»

Причиной увольнения тренера Массимо Карреры из московского «Спартака» стали не только неудовлетворительные результаты в этом сезоне, но и высокие агентские выплаты при совершении трансферов. За время работы итальянца клуб потратил на комиссионные агентам 30 миллионов евро. lenta.ru »

2018-10-31 19:58

Дело Поткина об отмывании денег возвращено в прокуратуру

Суд подмосковного Домодедова вернул в прокуратуру дело бывшего лидера этнополитического объединения "Русские" Александра Белова (Поткина), обвиняемого в отмывании денег, похищенных у вкладчиков казахстанского БТА-банка его бывшим владельцем Мухтаром Аблязовым. grani.ru »

2018-10-30 19:09

Лондон отказался выдать россиян, обвиняемых в отмывании денег

Великобритания отказывается экстрадировать в РФ более 60 россиян, обвиняемых в отмывании денег, мошенничестве и других преступлениях. vesti.ru »

2018-10-12 16:51

В Перу дочь экс-президента Фухимори арестовали по делу об отмывании денег

Адвокат Джулиана Лоса сообщила, что политика арестовали, когда она явилась в прокуратуру для дачи показаний tass.ru »

2018-10-10 18:52

Жену бывшего малайзийского премьера обвинили в отмывании $2 млн

В Малайзии предъявили обвинения по 17 пунктам Розме Мансур, супруге экс-премьера Наджиба Разака. Мансур может быть причастна к отмыванию как минимум... rosbalt.ru »

2018-10-4 11:44

Экс-президент Аргентины и ее дети предстанут перед судом по обвинению в отмывании денег

По мнению обвинителей, Кристина Фернандес де Киршнер возглавляла преступную схему, с помощью которой собиралась завладеть бюджетными средствами tass.ru »

2018-10-3 17:40

Россия поможет Финляндии в деле гражданина РФ, обвиняемого в отмывании денег

Глава Правительства России Дмитрий Медведев пообещал помощь Финляндии в расследовании дела гражданина РФ, который обвиняется в отмывании средств. Об этом российский премьер заявил по итогам переговоров с финским премьер-министром Юхой Сипиля. life.ru »

2018-9-26 19:14

Медведев пообещал Финляндии помощь в расследовании дела россиянина об отмывании средств

Премьер-министр подчеркнул, что Финляндия является суверенным государством и может самостоятельно расследовать внутренние дела tass.ru »

2018-9-26 18:30

«Олигархи это заслужили». Экономист об обвинении Абрамовича в отмывании денег

Михаил Делягин в эфире НСН объяснил причины подозрений уголовной полиции Швейцарии в отношении миллиардера. nsn.fm »

2018-9-26 17:06