отмыванием - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 153

Президент Swedbank отправлена в отставку на фоне скандала с отмыванием денег

Совет директоров Swedbank, в отношении которого проводится расследование в связи с возможным отмыванием денег, отправил в отставку президента банка Биргитте Боннесен.

news.mail.ru »

2019-3-28 16:49

Райффайзенбанк не обнаружил подозрительных операций, связанных с отмыванием денег

Ранее стало известно, что британский инвестиционный фонд Hermitage Capital Management подал заявление в прокуратуру Австрии о подозрительных транзакциях через Raiffeisen Zentralbank tass.ru »

2019-3-13 17:25

Росфинмониторинг будет использовать искусственный интеллект для борьбы с отмыванием денег

Глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил, что продолжается работа по противодействию финансирования запрещенной в РФ группировки ИГ, на международной площадке вокруг этого проекта объединились 40 стран tass.ru »

2019-3-11 15:01

ЕС отверг предложенный ЕК список стран с неэффективной системой борьбы с отмыванием денег

Теперь Еврокомиссия должна представить новый проект документа с учетом озабоченности государств-членов tass.ru »

2019-3-7 14:56

Reuters: ЕС из-за США может не принять список стран, где плохо борются с отмыванием денег

Один из источников агентства отметил, что многие страны Евросоюза находятся под давлением со стороны Саудовской Аравии и США tass.ru »

2019-2-28 19:46

Минфин США не согласился со списком ЕК стран с недостаточным контролем за отмыванием денег

Ведомство отвергло занесение в список Американского Самоа, Гуама, Пуэрто-Рико и Виргинских островов tass.ru »

2019-2-13 19:48

ЕК представила список третьих стран с недостаточно жестким контролем за отмыванием денег

Самыми небезопасными в этой сфере, а также в вопросе финансирования терроризма Еврокомиссия признала Афганистан, Американское Самоа и Багамские острова tass.ru »

2019-2-13 15:09

The Bell, Борьба с отмыванием и контроль за доходами, проблема 2024 года и самый крупный скандал с «русскими деньгами»

Правительство, администрация президента, ЦБ и силовики озаботились контролем за деньгами граждан — об этом свидетельствуют сразу несколько новостей последней недели. Это плохие новости не только для мошенников и обнальщиков, но и для добросовестных бизнесменов... echo.msk.ru »

2018-10-13 23:01

FT: британские власти впервые применили новый механизм для борьбы с отмыванием денег

Супругу экс-председателя банка в одной из стран за пределами Европы попросили объяснить происхождение средств на покупку элитных объектов недвижимости tass.ru »

2018-10-4 12:56

СМИ: Британия передумала бороться с отмыванием денег из России

В 2016 году в Британии было остановлено расследование по отмыванию денег из России, начатое на основе досье финансиста Уильяма Браудера, сообщил экс-глава... rosbalt.ru »

2018-9-23 18:19

СМИ: глава банка Дании увольняется из-за скандала с отмыванием денег из России

Главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген объявил о том, что покинет свою должность после того, как ему найдут замену znak.com »

2018-9-20 13:58

СМИ: В Британии начали борьбу с отмыванием денег из России

Замглавы МВД Британии Бен Уоллес распорядился принять меры для того, чтобы изгнать из страны иностранцев, которые пытаются укрыть свои нечестно нажитые... rosbalt.ru »

2018-9-13 15:55

Евросоюз усиливает борьбу с отмыванием денег

Как пишет Financial Times, Европейская банковская ассоциация в ближайшее время может получить расширенные полномочия для расследования движения и отмывания криминальных денежных потоков. Также возможен вариант с расширениям спектра возможностей Европейской прокурорской службы. tvc.ru »

2018-9-10 16:10

Европа ужесточит борьбу с отмыванием денег из России

Страны Евросоюза ужесточат борьбу с отмыванием криминальных денежных потоков. Европейскую банковскую ассоциацию (EBA) наделят дополнительными ресурсами для расследования отмывания денежных потоков, полученных незаконным путем. lenta.ru »

2018-9-10 03:39

Швейцария: Rothschild Bank замешан в махинациях с отмыванием денег в малайзийском 1MDB

Москва, 20 июля - "Вести.Экономика". Швейцарские власти обвинили Rothschild Bank в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег в рамках расследования хищений в государственном инвестиционном фонде Малайзии 1MDB. oko-planet.su »

2018-7-21 13:27

СМИ: международный регулятор сохранит максимальный контроль за отмыванием денег КНДР

Предполагается, что будут закрыты существующие филиалы, отделения и представительства банков КНДР на территориях стран, входящих в организацию FATF tass.ru »

2018-7-2 11:03

Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж запрещает торговлю в 11 странах

Ссылаясь на проблемы с отмыванием денег, южнокорейская валютная биржа Bithumb запретила торговлю в 11 странах, включая Северную Корею, Иран, Ирак, пишет CCN.

В заявлении в понедельник биржа заявила, что будет соответствовать глобальным нормам борьбы с отмыванием денег, блокируя все транзакции резидентов в юрисдикциях, принадлежащих к черным спискам стран, которые приняли недостаточные меры для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими угрозами для международной финансовой системы. В число стран, помимо Северной Кореи, входят Босния и Герцеговина, Эфиопия, Сирия, Иран, Ирак, Шри-Ланка, Тринидад и Тобаго, Тунис, Вануату и Йемен.

Мера вступила в силу 27 мая, когда Bithumb перестала принимать новых пользователей из вышеперечисленных 11 стран. Учетные записи пользователей из этих стран будут отключены с 21 июня.

kapital-rus.ru »

2018-5-28 15:09

Британский парламент принял поправки к законопроекту о борьбе с отмыванием денег

Депутаты британского парламента приняли поправки к законопроекту «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег», в том числе «поправку Магнитского». Об этом сообщает AFP.
Читать далее russian.rt.com »

2018-5-2 23:40

В Кремле назвали двуликой позицию Британии по борьбе с отмыванием денег

В Кремле считают двуликой позицию по борьбе с отмыванием нелегальных доходов Великобритании, имеющей свои собственные офшоры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Читать далее russian.rt.com »

2018-4-26 14:58

Эксперт: закон о цифровой экономике усилит борьбу с отмыванием доходов

По мнению председателя правления АЮР Владимира Груздева, также в перспективе "будет появляться все больше проектов на блокчейне, поскольку эту технологию можно использовать практически в любой сфере" tass.ru »

2018-3-26 19:50

Премьер Латвии заявил, что страна сделала недостаточно для борьбы с отмыванием средств

Ранее руководитель Комиссии рынка финансов и капитала Петерс Путниньш заявил, что в Латвии нет банковского кризиса, а есть проблемы с отдельным банком tass.ru »

2018-2-24 14:33

В Совете Европы призвали Украину усилить борьбу с отмыванием денег

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) призвал украинские власти к более активному расследованию уголовных дел об отмывании средств. Об этом говорится в новом докладе комитета. Читать далее russian.rt.com »

2018-1-30 14:44

СМИ сообщили, что Порошенко нарушил немецкий закон о борьбе с отмыванием денег

Украинский президент Пётр Порошенко, являясь бенефициаром немецкой компании Interstarch GmbH, не был внесён в реестр прозрачности и таким образом нарушил закон о противодействии отмыванию денег. Об этом сообщает Deutsche Welle. Читать далее russian.rt.com »

2018-1-25 05:04

Порошенко нарушил немецкий закон о борьбе с отмыванием денег

Президент Украины Петр Порошенко и его бизнес-партнеры проигнорировали требования немецкого законодательства и отказались вносить свои данные в реестр прозрачности компаний. Около двух лет назад президент Украины Петр Порошенко стал одним из фигурантов скандала в связи с публикацией «панамских досье» о сомнительных операциях с использованием офшорных компаний. vz.ru »

2018-1-24 14:30

В сети восхитились отмыванием картины XVII века от грязной слизи

Британский арт-дилер Филип Молд выложил в сеть видео, на котором показан процесс отмывания картины XVII века. «Невероятное возвращение полотна эпохи Якова I после 200 лет под желтым лаком», — написал он. lenta.ru »

2017-11-7 17:59

Путин обсудил с главой Росфинмониторинга борьбу с отмыванием денег

Встреча прошла в Кремле. В разговоре с президентом Юрий Чиханчин отметил, что количество подозрительных финансовых операций сократилось в два с половиной раза. ntv.ru »

2017-10-23 16:49

Россия ратифицирует европейскую конвенцию о борьбе с отмыванием денег

Правительство России согласовало Конвенцию Совета Европы относительно противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег, полученных незаконным путём. pronedra.ru »

2017-6-16 09:34

Путин обсудил с главой ФАТФ борьбу с отмыванием денег

Россия будет содействовать ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) по всем направлениям ее деятельности, заявил сегодня Владимир Путин на встрече с президентом этой организации Хуаном Мануэлем Вега-Серрано. ntv.ru »

2017-4-26 14:38

Правительство внесло в ГД проект по привлечению аудиторов к борьбе с отмыванием денег

Аудиторов могут привлечь к борьбе с легализацией преступных доходов, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Они будут обязаны информировать власти о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции могут быть связаны с отмыванием денег. versia.ru »

2017-3-28 13:36

Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о борьбе с отмыванием денег в сфере аудита

Новый законопроект предполагает обязать организации и индивидуальных предпринимателей, занимающихся в сфере аудита, уведомлять уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о сделках, либо финансовых операциях аудируемого лица. vm.ru »

2017-3-28 12:22

Правительство собралось привлечь аудиторов к борьбе с отмыванием денег

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, совершенствующий схему борьбы с отмыванием денег. Кабмин предлагает обязать аудиторов сообщать «о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица» связаны с легализацией незаконных доходов или финансированием терроризма. lenta.ru »

2017-3-28 12:09

Российских аудиторов привлекут к борьбе с отмыванием денег

Правительство РФ внесло на рассмотрение парламента законопроект о совершенствовании правового регулирования в сфере противодействия отмыванию доходов. В частности, предлагается обязать аудиторов сообщать в соответствующие инстанции о подозрительных сделках. riafan.ru »

2017-3-28 10:51

Правительство внесло законопроект о борьбе с отмыванием доходов - Предлагается обязать аудиторов уведомлять власти о сомнительных операциях

Правительство внесло в Госдуму законопроект о борьбе с легализацией незаконным путем. Распоряжение опубликовано во вторник. Ужесточить регулирование предлагается в части аудиторской деятельности. Так, аудиторские организации и индивидуальных аудиторов предлагают обязать уведомлять полномочные органы обо всех финансовых действиях лиц, если есть подозрения, что такие действия и могли быть предприняты для легализации средств, полученных от преступной деятельности или финансирования терроризма. abnews.ru »

2017-3-28 08:59

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект по борьбе с отмыванием доходов

По предложению правительства, аудиторские организации обязаны будут уведомлять власти о сделках, которые могли носить характер отмывания незаконных доходов. riafan.ru »

2017-3-28 08:08

В Госдуму внесен законопроект о борьбе с отмыванием доходов

Правительство России распорядилось внести в Госдуму законопроект об изменениях правового регулирования в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает пресс-служба кабмина. vz.ru »

2017-3-28 07:57

США отметили прогресс России в борьбе с отмыванием доходов

В России замечен прогресс в борьбе с отмыванием доходов; объем фиктивных сделок в стране снизился с 1,49 млрд долларов в 2015 году до 0,3 млрд долларов в первой половине 2016 года, говорится в докладе Госдепартамента США. vz.ru »

2017-3-3 21:14

Экс-глава МИД Италии попал в скандал с отмыванием денег

В Италии начато расследование в отношении бывшего министр иностранных дел Джанфранко Фини, который может быть причастен к отмыванию денег и получению незаконной прибыли. vesti.ru »

2017-2-14 14:06

Малый и средний бизнес стал первой жертвой Центробанка в войне с отмыванием денег

Банкиры принялись с особым рвением исполнять инструкции ЦБ, направленные на увеличение налоговых сборов. Добросовестным бизнесменам задают нескромные вопросы и отключают от дистанционного обслуживания, а платежи все чаще проходят с задержками. dp.ru »

2016-5-19 00:06

Президент Панамы пообещал бороться с отмыванием денег

Президент Панамы Хуан Карлос Варела пообещал в пятницу президенту Франции Франсуа Олланду сотрудничать с мировым сообществом по вопросу борьбы с отмыванием денег. Со своей стороны, Олланд в ходе телефонного разговора со своим панамским коллегой призвал Панаму передать французской стороне информацию о лицах, возможно, уклонявшихся от уплаты налогов во Франции, сообщает «Интерфакс». nsn.fm »

2016-4-9 23:22

1234 дальше →

Партнеры

Реклама