сомнительных - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Почему на Марию Шарапову ополчилась жительница Индии, как сложилась судьба основателей финансовой пирамиды «Хопер-инвест» и кто из звезд, став лицом косметической фирмы, пожалел об этом. АиФ.ru — о людях, которые засветились в сомнительной рекламе. aif.ru »
Николаю Баскову исполнилось 42 года и по этому случаю друзья и поклонники народного артиста радуются за него и выкладывают фотографии с поздравлениями в сеть social.mk.ru »
Центральный Банк отозвал лицензию на осуществление операций у двух кредитных организаций - банка «КОР» из Волгограда и коммерческого банка «Флора-Москва» nsn.fm »
В России вступил в силу закон, обязывающий кредитные организации временно блокировать сомнительные операции по картам, а также приостанавливать действие самих карт. Разблокировать карту можно будет только после личного обращения в банк. tvc.ru »
С 26 сентября вступил в силу федеральный закон 167-ФЗ, который вносит правки в действующие законодательные акты, касающиеся банковской деятельности. Документ подробно изучили "Известия". Теперь финансовые организации обязаны блокировать сомнительные операции по картам и приостанавливать действие самих карт на срок до двух суток. life.ru »
Кредитные организации будут обязаны блокировать кредитные карты и электронные переводы со счетов клиентов на срок до двух рабочих дней tass.ru »
Американские власти начали лишать паспортов граждан, которые не смогли доказать, что родились в США. Администрация Трампа обвинила тысячи латиноамериканцев в использовании мошеннических свидетельств о рождении, и теперь проводит «широкомасштабные репрессии», пишет Washington Post. vz.ru »
Telegram по распоряжению суда, может раскрыть только номер телефона и IP-адрес пользователя. vm.ru »
Федеральная таможенная служба России сможет оспаривать в суде сделки компаний и требовать ликвидации предприятий в случае нарушения законодательства, сообщает газета «Известия».
Читать далее russian.rt.com »
Законопроект, позволяющий банкам блокировать деньги россиян при совершении "сомнительных операций", прошёл третье чтение в Госдуме. По мнению законодателей, новые нормы "закрепят механизм по противодействию несанкционированным переводам денежных средств". life.ru »
Расследование международной следственной группы по крушению малайзийского "боинга" основано на сомнительной информации блогеров из Bellingcat, которых уже уличали в подтасовке фактов, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. life.ru »
По словам зампреда ЦБ РФ Василия Поздышева, по оценке собственников, они вернули активов на сумму более 400 млрд рублей, по оценкам Банка России, эта цифра не превышает 100 млрд рублей tass.ru »
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат фракции ЛДПР Дмитрий Савельев считает, что «стоп-лист» владельцев компаний, проводивших сомнительные операции при перемещении денег и товаров чер ... regions.ru »
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) при изучении так называемых офшорных досье, в частности «панамского» и «райского», обнаружила в них сведения о тысячах россиян, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин. versia.ru »
Специалисты Федеральной таможенной службы будут добавлять в стоп-лист владельцев фирм, проводивших сомнительные финансовые операции через границу РФ. Об этом сообщают "Известия". Информацию о таких фирмах направляют, как сообщается, в налоговую инспекцию и уполномоченные банки, а новая компания от тех же учредителей сразу попадёт в область риска. life.ru »
Фамилии владельце компаний, которые проводят сомнительные операции при перемещении денег и товаров через таможенную границу России, автоматически будут появляться в стоп-листе nsn.fm »
Федеральная таможенная служба (ФТС) создаст стоп-лист, в который будут автоматически попадать владельцы компаний, проводивших сомнительные операции во время перемещения денег и товаров через таможенную границу России. Читать далее russian.rt.com »
Центробанк впервые опубликовал данные об объёмах и структуре сомнительных операций, проведённых кредитными организациями и их клиентами в 2017 году. Отчёт был подготовлен департаментом финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ. life.ru »
Сомнительные операции по выводу средств за рубеж в 2017 году оказались на уровне 96 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оценку,... rosbalt.ru »
Банк России впервые опубликовал оценку объемов и структуры сомнительных операций, проведенных кредитными организациями и их клиентами. Согласно данным департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ, в прошлом году объем вывода … vestikavkaza.ru »
По информации регулятора, в 2017 году объем вывода средств за рубеж составил 96 млрд рублей, обналичивание денег - 326 млрд рублей tass.ru »
Специалист обязан уведомить Росфинмониторинг при возникновении подозрений о том, что сделки аудируемого лица связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем tass.ru »
Документ призван исполнить рекомендации FATF по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма tass.ru »
Британия начала охоту на российские капиталы utro.ru »
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у тульского Телекоммерц Банка, занимавшего 416-е место в банковской системе России, говорится в сообщении регулятора znak.com »
Депутаты от ЛДПР внесут в Государственную думу законопроект, согласно которому будет рассматриваться отмена Единственного государственного экзамена. Об этом говорится в пояснительной записке. Согласно документу, ЕГЭ предлагается заменить государственными экзаменами, которые будут сдаваться выпускниками по образовательным программам основного общего и среднего образования. life.ru »
КРАСНОЯРСК, 19 февраля, ФедералПресс. Сотрудники Россельхознадзора приостановили оборот крупной партии мороженого мяса бройлеров. 4,3 тонны птичьего мяса везли в Красноярск по железной дороге из Санкт-Петербурга. fedpress.ru »
В совет директоров РЖД может войти глава Россельхозбанка, сын секретаря Совбеза Дмитрий Патрушев. «Собеседник» решил выяснить подробности... rosbalt.ru »
Заместитель Председателя Правления Центрального банка РФ Дмитрий Скобелкин заявил, что Банк совместно с Росфинмониторингом планирует разработать законопроект увеличивающих ответственность кредитных организаций за проведение сомнительных сделок их клиентов, пишет РБК. По его словам, штрафы за подобные операции могут увеличиться в десятки раз.
kapital-rus.ru »
Центробанк РФ в прошлом году оштрафовал более десяти банков за проведение сомнительных операций. Об этом сообщил зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин, передает... rosbalt.ru »
По словам зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина, речь идет о миллиардах рублей штрафов tass.ru »
Исторические персоны будут проверяться научными экспертами. При отсутствии должной оценки от комиссии спорные фигуры не будут увековечены. 5-tv.ru »
Наталья Поклонская заявила, что при финансировании фильма "Матильда" могли быть допущены коррупционные нарушения. ntv.ru »
ЦБ сократит возможность сомнительных операций. Банк России пошел на новое сокращение допустимого объема сомнительных операций в банках. Новое пороговое значение установлено регулятором на уровне в 1 млрд. gospress.ru »
Администрация социальной сети Facebook намерена сопровождать сомнительные, с ее точки зрения, публикации блоком ссылок на проверенные статьи Related Articles. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте компании. vedomosti.ru »
США готовы помочь Китаю в досмотре идущих в КНДР грузов в рамках контроля за выполнением санкционного режима в отношении Пхеньяна, заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря США Сьюзан Торнтон. nation-news.ru »
Дмитрий Скобелкин, заместитель председателя Центробанка РФ, признал, что «Югры» нет в числе четырех банков, которые Банк России заподозрил в проведении сомнительных сделок. mirnov.ru »
Банк России предлагает через суд не выпускать за рубеж собственников и менеджмент банков с признаками вывода активов на время сбора доказательств. С такой инициативой выступила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. lenta.ru »
Российские банки получили от Росфинмониторинга «чёрные списки» сомнительных клиентов. Экс-глава ЦБ заявил НСН, что их появление может сказаться и на законопослушных клиентах. nsn.fm »
Росфинмониторинг, Банк России и коммерческие банки начали обмен информацией о сомнительных клиентах, которым отказывают в обслуживании в соответствии с законом об отмывании преступных доходов. Банки получили черные списки из 200 тысяч подозрительных клиентов. lenta.ru »
Российские банки получили черные списки, в которых содержится информация о сомнительных клиентах. В них попали 200 тысяч россиян и компаний, которым теперь могут отказать в обслуживании. ntv.ru »
Росфинмониторинг, ЦБ и банки России начали обмениваться списками сомнительных клиентов. riafan.ru »
Росфинмониторинг, ЦБ и банки со вторника начали обмениваться информацией о «сомнительных» клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании в рамках «антиотмывочного» законодательства. news.mail.ru »
