сомнительных - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 211

Проштрафились. Знаменитости, замеченные в рекламе сомнительных компаний

Почему на Марию Шарапову ополчилась жительница Индии, как сложилась судьба основателей финансовой пирамиды «Хопер-инвест» и кто из звезд, став лицом косметической фирмы, пожалел об этом. АиФ.ru — о людях, которые засветились в сомнительной рекламе. aif.ru »

2018-10-18 00:08

Басков в день рождения получил пожелания от божественных до сомнительных

Николаю Баскову исполнилось 42 года и по этому случаю друзья и поклонники народного артиста радуются за него и выкладывают фотографии с поздравлениями в сеть social.mk.ru »

2018-10-15 20:12

ЦБ аннулировал лицензии двух «сомнительных» банков

Центральный Банк отозвал лицензию на осуществление операций у двух кредитных организаций - банка «КОР» из Волгограда и коммерческого банка «Флора-Москва» nsn.fm »

2018-10-5 10:05

ЦБ обязал банки временно блокировать карты из-за сомнительных операций

В России вступил в силу закон, обязывающий кредитные организации временно блокировать сомнительные операции по картам, а также приостанавливать действие самих карт. Разблокировать карту можно будет только после личного обращения в банк. tvc.ru »

2018-9-26 08:40

Банки начнут требовать от россиян подтверждения "сомнительных" платежей

С 26 сентября вступил в силу федеральный закон 167-ФЗ, который вносит правки в действующие законодательные акты, касающиеся банковской деятельности. Документ подробно изучили "Известия". Теперь финансовые организации обязаны блокировать сомнительные операции по картам и приостанавливать действие самих карт на срок до двух суток. life.ru »

2018-9-26 03:31

Вступает в силу закон о блокировке сомнительных операций по картам с согласия клиентов

Кредитные организации будут обязаны блокировать кредитные карты и электронные переводы со счетов клиентов на срок до двух рабочих дней tass.ru »

2018-9-26 00:30

В США начали отбирать паспорта у сомнительных граждан

Американские власти начали лишать паспортов граждан, которые не смогли доказать, что родились в США. Администрация Трампа обвинила тысячи латиноамериканцев в использовании мошеннических свидетельств о рождении, и теперь проводит «широкомасштабные репрессии», пишет Washington Post. vz.ru »

2018-8-30 15:23

СМИ: ФТС сможет требовать в суде ликвидации компаний в случае сомнительных сделок

Федеральная таможенная служба России сможет оспаривать в суде сделки компаний и требовать ликвидации предприятий в случае нарушения законодательства, сообщает газета «Известия».
Читать далее russian.rt.com »

2018-8-27 00:32

Банки смогут блокировать деньги россиян при совершении "сомнительных операций"

Законопроект, позволяющий банкам блокировать деньги россиян при совершении "сомнительных операций", прошёл третье чтение в Госдуме. По мнению законодателей, новые нормы "закрепят механизм по противодействию несанкционированным переводам денежных средств". life.ru »

2018-6-6 21:35

Лукашевич: Расследование по MH17 основано на сомнительных изысканиях в соцсетях

Расследование международной следственной группы по крушению малайзийского "боинга" основано на сомнительной информации блогеров из Bellingcat, которых уже уличали в подтасовке фактов, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. life.ru »

2018-5-31 14:12

Санируемые в ФКБС банки заявили в органы о сомнительных сделках на 239 млрд руб.

По словам зампреда ЦБ РФ Василия Поздышева, по оценке собственников, они вернули активов на сумму более 400 млрд рублей, по оценкам Банка России, эта цифра не превышает 100 млрд рублей tass.ru »

2018-5-22 17:05

В Госдуме прокомментировали инициативу о создании реестра сомнительных бизнесменов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат фракции ЛДПР Дмитрий Савельев считает, что «стоп-лист» владельцев компаний, проводивших сомнительные операции при перемещении денег и товаров чер ... regions.ru »

2018-5-8 16:11

Российских чиновников и депутатов уличили в сомнительных финансовых операциях на миллиарды рублей

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) при изучении так называемых офшорных досье, в частности «панамского» и «райского», обнаружила в них сведения о тысячах россиян, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин. versia.ru »

2018-5-7 17:54

СМИ: Таможенная служба создаст стоп-лист владельцев сомнительных фирм

Специалисты Федеральной таможенной службы будут добавлять в стоп-лист владельцев фирм, проводивших сомнительные финансовые операции через границу РФ. Об этом сообщают "Известия". Информацию о таких фирмах направляют, как сообщается, в налоговую инспекцию и уполномоченные банки, а новая компания от тех же учредителей сразу попадёт в область риска. life.ru »

2018-5-7 11:23

ФТС опубликует реестр сомнительных бизнесменов

Фамилии владельце компаний, которые проводят сомнительные операции при перемещении денег и товаров через таможенную границу России, автоматически будут появляться в стоп-листе nsn.fm »

2018-5-7 10:22

СМИ: ФТС создаст реестр сомнительных предпринимателей

Федеральная таможенная служба (ФТС) создаст стоп-лист, в который будут автоматически попадать владельцы компаний, проводивших сомнительные операции во время перемещения денег и товаров через таможенную границу России. Читать далее russian.rt.com »

2018-5-7 03:40

ЦБ раскрыл сумму сомнительных операций банков и их клиентов в 2017 году

Центробанк впервые опубликовал данные об объёмах и структуре сомнительных операций, проведённых кредитными организациями и их клиентами в 2017 году. Отчёт был подготовлен департаментом финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ. life.ru »

2018-5-3 16:38

ЦБ: Объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж приблизился к 100 млрд рублей

Сомнительные операции по выводу средств за рубеж в 2017 году оказались на уровне 96 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оценку,... rosbalt.ru »

2018-5-3 16:19

ЦБ РФ впервые назвал объем сомнительных операций банков и их клиентов

Банк России впервые опубликовал оценку объемов и структуры сомнительных операций, проведенных кредитными организациями и их клиентами. Согласно данным департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ, в прошлом году объем вывода … vestikavkaza.ru »

2018-5-3 16:12

Банк России впервые опубликовал оценку объемов и структуры сомнительных операций

По информации регулятора, в 2017 году объем вывода средств за рубеж составил 96 млрд рублей, обналичивание денег - 326 млрд рублей tass.ru »

2018-5-3 15:06

Путин подписал закон, обязывающий аудиторов сообщать о сомнительных сделках

Специалист обязан уведомить Росфинмониторинг при возникновении подозрений о том, что сделки аудируемого лица связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем tass.ru »

2018-4-23 18:38

Госдума приняла закон, обязывающий аудиторов сообщать о сомнительных сделках

Документ призван исполнить рекомендации FATF по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма tass.ru »

2018-4-10 11:25

У Телекоммерц Банка, уличенного в сомнительных операциях, отозвали лицензию

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у тульского Телекоммерц Банка, занимавшего 416-е место в банковской системе России, говорится в сообщении регулятора znak.com »

2018-3-21 09:07

ЛДПР предложила отменить ЕГЭ из-за "сомнительных результатов"

Депутаты от ЛДПР внесут в Государственную думу законопроект, согласно которому будет рассматриваться отмена Единственного государственного экзамена. Об этом говорится в пояснительной записке. Согласно документу, ЕГЭ предлагается заменить государственными экзаменами, которые будут сдаваться выпускниками по образовательным программам основного общего и среднего образования. life.ru »

2018-3-16 10:37

Сомнительных цыплят арестовали на въезде в Красноярск

КРАСНОЯРСК, 19 февраля, ФедералПресс. Сотрудники Россельхознадзора приостановили оборот крупной партии мороженого мяса бройлеров. 4,3 тонны птичьего мяса везли в Красноярск по железной дороге из Санкт-Петербурга. fedpress.ru »

2018-2-19 05:58

СМИ рассказали о сомнительных эпизодах биографии сына Патрушева, рекомендованного в совет РЖД

В совет директоров РЖД может войти глава Россельхозбанка, сын секретаря Совбеза Дмитрий Патрушев. «Собеседник» решил выяснить подробности... rosbalt.ru »

2018-2-14 14:39

ЦБ увеличит штрафы банкам за проведение сомнительных сделок

Заместитель Председателя Правления Центрального банка РФ Дмитрий Скобелкин заявил, что Банк совместно с Росфинмониторингом планирует разработать законопроект увеличивающих ответственность кредитных организаций за проведение сомнительных сделок их клиентов, пишет РБК. По его словам, штрафы за подобные операции могут увеличиться в десятки раз.

kapital-rus.ru »

2018-2-2 15:57

ЦБ РФ оштрафовал более десяти банков за проведение сомнительных операций

Центробанк РФ в прошлом году оштрафовал более десяти банков за проведение сомнительных операций. Об этом сообщил зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин, передает... rosbalt.ru »

2018-2-2 10:49

Польша и Украина договорились не чествовать сомнительных исторических личностей

Исторические персоны будут проверяться научными экспертами. При отсутствии должной оценки от комиссии спорные фигуры не будут увековечены. 5-tv.ru »

2017-12-13 17:25

ЦБ сократит возможность сомнительных операций

ЦБ сократит возможность сомнительных операций.   Банк России пошел на новое сокращение допустимого объема сомнительных операций в банках. Новое пороговое значение установлено регулятором на уровне в 1 млрд. gospress.ru »

2017-8-4 09:07

Facebook даст ссылки на достоверную информацию в сомнительных публикациях

Администрация социальной сети Facebook намерена сопровождать сомнительные, с ее точки зрения, публикации блоком ссылок на проверенные статьи Related Articles. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте компании. vedomosti.ru »

2017-8-3 20:02

США помогут Китаю с досмотром идущих в КНДР сомнительных грузов

США готовы помочь Китаю в досмотре идущих в КНДР грузов в рамках контроля за выполнением санкционного режима в отношении Пхеньяна, заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря США Сьюзан Торнтон. nation-news.ru »

2017-7-26 02:06

ЦБ признал отсутствие сомнительных операций в Югре

Дмитрий Скобелкин, заместитель председателя Центробанка РФ, признал, что «Югры» нет в числе четырех банков, которые Банк России заподозрил в проведении сомнительных сделок. mirnov.ru »

2017-7-17 12:22

ЦБ предложил запретить главам сомнительных банков выезжать из России

Банк России предлагает через суд не выпускать за рубеж собственников и менеджмент банков с признаками вывода активов на время сбора доказательств. С такой инициативой выступила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. lenta.ru »

2017-7-12 20:21

Экс-глава ЦБ: Чётких критериев включения в «черный список» сомнительных клиентов нет!

Российские банки получили от Росфинмониторинга «чёрные списки» сомнительных клиентов. Экс-глава ЦБ заявил НСН, что их появление может сказаться и на законопослушных клиентах. nsn.fm »

2017-6-29 15:10

Росфинмониторинг разослал в банки черные списки сомнительных клиентов

Росфинмониторинг, Банк России и коммерческие банки начали обмен информацией о сомнительных клиентах, которым отказывают в обслуживании в соответствии с законом об отмывании преступных доходов. Банки получили черные списки из 200 тысяч подозрительных клиентов. lenta.ru »

2017-6-29 12:11

Российские банки получили списки сомнительных клиентов

Российские банки получили черные списки, в которых содержится информация о сомнительных клиентах. В них попали 200 тысяч россиян и компаний, которым теперь могут отказать в обслуживании. ntv.ru »

2017-6-29 11:03

12345 дальше →

Партнеры

Реклама