теневых - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 108

Брянские полицейские накрыли группировку крупных теневых банкиров

Завершилось предварительное расследование уголовного дела против участников преступного сообщества, похитивших 107 млн рублей при помощи незаконных банковских операций. riafan.ru »

2021-6-2 18:45

В Брянской области будут судить «теневых банкиров»

В Советский районный суд города Брянска было направлено уголовное дело в отношении организаторов и участников преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. versia.ru »

2021-6-2 17:17

Полиция задержала в Петербурге обналичивших более 140 млн рублей теневых банкиров

Группа теневых банкиров занималась незаконным обналичиванием денежных средств и подделыванием документов. Подозреваемых задержали. nation-news.ru »

2021-3-25 13:14

Всеволод Сазонов, Как привлечь к ответственности теневых владельцев российского бизнеса?

Является ли вывод средств в иные юрисдикции абсолютной гарантией неприкосновенности «спрятанных» средств, и есть ли шанс взыскать долг с лица, чье имущество находится на территории РФ, но формально ему не принадлежит?.. echo.msk.ru »

2021-3-19 13:25

Росфинмониторинг в 2020 году пресек деятельность восьми теневых площадок

По словам замглавы ведомства Германа Негляда, преступное сообщество в своих схемах активно использует криптовалюты tass.ru »

2021-3-11 19:03

ФСБ задержала две ОПГ теневых банкиров за вывод из России миллиардов рублей

В Ростовской области сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли деятельность двух межрегиональных организованных преступных группировок (ОПГ), причастных к незаконным банковским операциям. lenta.ru »

2020-12-15 11:59

Мишустин заявил, что создание теневых схем с криптовалютами должно быть затруднено

Правительство России намерено направить развитие криптовалют в стране в "цивилизованное русло", отметил премьер tass.ru »

2020-11-26 12:07

В Москве задержали теневых банкиров, обналичивших только одному клиенту более 18 млн рублей

Сотрудники МВД пресекли деятельность группы преступников, занимавшихся финансовыми махинациями по обналичиванию денег. «Подпольные банкиры»... rosbalt.ru »

2020-8-10 10:17

Что общего у Степана Попова из РФИ-банка и короля теневых финансов Яна Марсалека

Российским партнером международного платежного сервиса Wirecard оказался РФИ-банк – небольшое кредитное учреждение, в котором редко горели желанием видеть вкладчиков, но уважали рисковых клиентов. Видимо за это его любили спецслужбы, и старались не замечать в Центробанке. versia.ru »

2020-7-31 13:00

Аксенов поручил отменить проверки "теневых" отелей Крыма и начать их легализацию

Глава республики также поручил до конца июля завершить ревизию всех предназначенных под индивидуальное жилое строительство участков на побережье, на которых расположены "теневые" мини-отели tass.ru »

2020-7-14 13:58

Аксенов: введение налога для самозанятых в Крыму поможет легализации "теневых" отелей

С 1 июля в регионе начал действовать специальный налоговый режим, при котором предприниматели смогут вести деятельность без всякой отчетности, зарегистрировавшись в мобильном приложении "Мой налог" tass.ru »

2020-7-9 13:15

Почти четверть банков РФ используют в своей деятельности теневых директоров

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов отметил, что цифра может быть больше, поскольку понятие "теневого директора" сильно размыто tass.ru »

2020-2-13 17:25

ФБК выплатил 4,7 млн рублей штрафа деньгами теневых кредиторов

Признанный в России иностранным агентом так называемый Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) может повторить судьбу другого иноагента — Мемориала и получить штраф в несколько миллионов рублей. nation-news.ru »

2020-1-11 16:01

Эксперты оценили долю теневых сделок с блогерами на рекламном рынке России

МОСКВА, 13 декабря, ФедералПресс. На российском рынке рекламы с привлечением блогеров до сих пор остается высокой доля теневых сделок, рассказали спикеры Russian Internet Week. fedpress.ru »

2019-12-13 12:37

"Вы уже сдали квартиру?" Как налоговики ищут теневых предпринимателей

Автор блога "Адские бабки" Александра Баязитова — о новых тенденциях и способах, которые в своей работе используют налоговики. Если в госреестре на вас зарегистрировано несколько объектов недвижимости, вам, возможно, уже позвонили с вопросом: "Я по поводу квартиры, она ещё сдаётся?" На изумлённый ответ: "Вы о чём, я ничего не сдаю" — вопрос повторяется: "По адресу улица Строителей, 6 (называют реальный адрес недвижимости) квартира уже сдана?" Стоит вам ответить "сдана" или "сдаётся" — вы попались. life.ru »

2019-10-30 08:10

«Настоящее время» , Кто организовал сеть теневых авиаперевозок в Африке [Видео]

В российском МИДе сообщили, что пока не могут сказать, как погибшие российские летчики оказались в самолете, переданном вооруженным силам Демократической республики Конго... echo.msk.ru »

2019-10-17 11:11

Замглавы ФНС констатировала высокую долю теневых зарплат в экономике

По данным налоговиков и Росстата, расходы граждан серьезно превышают их доходы, даже с учетом закредитованности населения. news.mail.ru »

2019-10-8 15:41

В Афганистане ликвидировали двух «теневых губернаторов» талибов

Не менее 35 боевиков запрещенного в России радикального движения "Талибан" удалось ликвидировать вооруженным силам Афганистана incident.mk.ru »

2019-9-15 15:01

ФБК Навального снимут с иглы теневых доходов и пересадят прямиком на нары

ФАН через госорганы официально выяснит, на какие деньги «гуляет» Навальный, отчитывается ли о доходах и что представляет собой ФБК. riafan.ru »

2019-5-22 10:19

Появились подробности дела одного из самых крупных теневых банкиров России

Один из крупнейших теневых банкиров Иван Мязин ответит перед судом за хищение 3,2 миллиарда рублей из Промсбербанка. Вместе с ним под суд пойдет совладелец банка Алексей Куликов. Еще один совладелец — Олег Белоусов — объявлен в федеральный розыск. lenta.ru »

2019-4-12 15:01

Банк России рассказал о теневых секторах экономики

Банк России впервые раскрыл статистику, в каких секторах экономики больше всего проводится сомнительных операций. В лидерах по этому показателю оказались строительство, сфера услуг, а также производство. news.mail.ru »

2019-3-20 23:30

В теневых схемах Николая Шевченко могут участвовать его родители?

В 2011 году краснодарский воротила Николай Шевеченко фигурировал в истории с распилом бюджетных средств, рейдерских атаках на крупные предприятия Кубани и обналичивании преступных денег. По данным СМИ, он может быть связан с одной из действующих в регионе преступных группировок. versia.ru »

2019-3-13 20:35

Путин потребовал внимательно контролировать исполнителей гособоронзаказа

Президент Владимир Путин на встрече с главой Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным потребовал уделять пристальное внимание исполнителям гособоронзаказа (ГОЗ), которые оказались вовлечены в сомнительные операции. vz.ru »

2019-3-11 14:27

Росфинмониторинг в 2018 году закрыл 27 теневых площадок, где «крутилось» 245 млрд рублей

Росфинмониторинг в 2018 году пресек работу 27-ми теневых площадок по «отмыванию» денег. Общий объем «теневых» денег составил... rosbalt.ru »

2019-3-11 14:15

Росфинмониторинг с ФСБ, МВД и ЦБ пресек работу 27 "теневых площадок" в 2018 году

Общий объем теневых денег составил порядка 245 млрд рублей, рассказал на встрече с Владимиром Путиным глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин tass.ru »

2019-3-11 14:06

Всем выйти из сумрака: Налоговая возьмется за «теневых» арендодателей

ФНС планирует всерьез разобраться с теми, кто не платит налоги с доходов от сдачи жилья. Проверять уклоняющихся будут с помощью банковских данных, рейдов по квартирам и проверок соцсетей. 5-tv.ru »

2019-2-13 12:35

Центробанк впервые рассказал о теневых схемах

Центробанк впервые раскрыл, в каких отраслях экономики наиболее востребованы теневые финансовые услуги. По итогам первого полугодия 2018 года лидирует оптово-розничная торговля, там на долю теневых услуг приходится 33 процента. lenta.ru »

2018-11-12 10:57

В Египте собрались узаконить одну из давних теневых профессий

Парламент Египта рассматривает закон о парковках в надежде упорядочить хаотичное размещение автомобилей на улицах и вывести из тени бизнес парковщиков. Число людей, организующих платную парковку, в Египте выросло вслед за увеличивающимся количеством личных автомобилей, ежедневно на улицы Каира выезжают 3 млн автомобилистов, передает РИА «Новости». vz.ru »

2018-11-10 15:34

Полная модель обвинила социальную сеть в теневых репрессиях

30-летняя плюс-сайз модель Джорджина Хорн обвинила Instagram в сокрытии ее публикаций. По мнению девушки, администрация ущемляет права полных, выводя в топ снимки стройных девушек. Пост с обвинениями в адрес социальной сети она опубликовала своей официальной странице, на которую подписано 195 тысяч человек. lenta.ru »

2018-6-14 10:48

Власти Свердловской области отмечают резкий скачок легализации "теневых" такси к ЧМ-2018

За прошедший месяц в регионе выдали в три раза больше разрешений на осуществление деятельности в сфере перевозок пассажиров легковым такси, чем за аналогичный период прошлого года tass.ru »

2018-5-3 12:21

Власти Свердловской области заключили соглашение о легализации "теневых" такси к ЧМ-2018

Согласно документу, доступ к сервису "Яндекс. Такси" будут получать только владельцы автомобилей, имеющие разрешение на осуществление таксомоторных перевозок tass.ru »

2018-2-12 16:28

Верховный суд придумал, как привлекать к ответственности теневых боссов

Верховный суд России разъяснил судьям, как при проведении банкротства привлекать к ответственности не только номинальных, но и фактических руководителей компаний. Рекомендации содержатся в подготовленном постановлении пленума ВС РФ. vesti.ru »

2017-11-28 12:19

Крым амнистирует теневых отельеров?

Власти Крыма приступили к разработке закона об амнистии владельцев отелей, ведущих свою деятельность вне налоговой и законодательной базы республики. Сегодня об этом заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. По его словам, … vestikavkaza.ru »

2017-11-1 13:21

Арестована главный финансист и бухгалтер Дорожной революции Юревича и теневых схем РЖД

Тверской суд Москвы изменил меру пресечения бывшему генеральному директору ООО «НК Бердяуш» Екатерине Краснихиной, теперь она находится в СИЗО economics.mk.ru »

2017-10-25 13:21

Доля теневых зарплат россиян упала до минимума с 2011 года

В минувшем году скрытый фонд оплаты труда составил 25,3 процента от общей доли оплаты наемных работников. Об этом сегодня говорится в статистических данных Росстата. riafan.ru »

2017-8-15 10:57

Услуги с недвижимостью заняли третье место по ВВП в Петербурге - Без учета теневых участников сферы

Направление аренды и предоставления услуг с недвижимостью в Петербурге занимает третье место по внутреннему валовому продукту. Об этом сообщил АБН в четверг президент Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский. abnews.ru »

2017-1-20 19:13

В Москве осудили лидеров преступного сообщества теневых банкиров

Пресненский суд Москвы приговорил к 8,5 года колонии теневых банкиров Сергея Магина и Вадима Рыбальченко, возглавлявших преступное сообщество, которое вывело за рубеж более 100 миллиардов рублей. За свои услуги члены ОПГ брали комиссию в размере от 0,5 до 2,5 процента от суммы сделки. lenta.ru »

2016-12-28 18:42

США наложили штраф на компанию Teva за организацию теневых схем

Teva Pharmaceutical, израильская фармацевтическая компания, заплатит штраф властям США, чтобы последние не запустили процедуру судебного разбирательства по факту организации теневых схем с участием этой структуры. pronedra.ru »

2016-12-22 23:41

Замглавы корпорации Lotte Group найден мертвым

Заместитель председателя совета директоров южнокорейской корпорации Lotte Group И Ин Вон найден мертвым, полиция подозревает самоубийство. И Ин Вон был найден повешенным на улице, а в припаркованном рядом автомобиле была обнаружена предсмертная записка, в которой заместитель главы корпорации попросил прощения, что уходит, и заверил, что у корпорации нет теневых финансовых операций, передает РИА «Новости» со ссылкой на Kyodo. vz.ru »

2016-8-26 09:02

Десять «теневых министров» Великобритании подали в отставку

Десять «теневых министров» от Лейбористской партии Великобритании подали в отставку, и еще один был уволен. Таким образом, число покинувших «теневое» правительство министров составило одиннадцать, сообщает Financial Times. informvest.net »

2016-6-27 23:29

123 дальше →

Партнеры

Реклама