Результатов: 119

Прилетит вдруг волшебник: «Месседж» Алекперову или как ломается системная конструкция теневых активов

1 сентября в 7:30 утра под окнами ЦКБ управделами президента был найден труп председателя совета директоров Лукойла Равиля Маганова. Как сообщил Telegram-канал Mash, нашли труп сотрудники больницы. argumenti.ru »

2022-9-7 15:51

Росфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок для отмывания денег

За минувший год Росфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок для отмывания денег. Об этом говорится в годовом отчете ведомства. В пресс-службе уточнили, что через подобные «прачечные» ежегодно проходило около 30 миллиардов рублей. tvzvezda.ru »

2022-8-8 07:14

Были миллиардные обороты: В России ликвидированы 19 теневых "прачечных" по отмыванию денег

Росфинмониторинг ликвидировал в России 19 теневых площадок, через которые отмывали деньги. Через них проходило в год около 30 миллиардов рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на отчёт ведомства за 2021 год. life.ru »

2022-8-8 00:37

«Налогов не платят»: Россиян предостерегли от «теневых рынков» валюты

Термина «валютные спекуляции» в современной России нет, однако продавать доллары в обход банков запрещено законом, т.к. наносит ущерб бюджету, напомнил в эфире НСН банкир Гарегин Тосунян. nsn.fm »

2022-4-6 12:34

Россияне смогут направлять в ЦБ данные о теневых контролирующих лицах финорганизаций

Возможность анонимного обращения предполагает, что Банк России не станет отвечать на такие сообщения tass.ru »

2022-2-7 13:06

В Москве пресекли деятельность теневых банкиров, незаконно заработавших 26 млн рублей

В криминальной схеме было задействовано свыше 200 подконтрольных сообщникам компаний-однодневок tass.ru »

2021-12-29 10:44

В Центробанке назвали признаки «теневых» карт и электронных кошельков

Банк России перечислил признаки платежных карт и электронных кошельков, которые используются незаконными онлайн-казино, финансовыми пирамидами, нелегальными форекс-дилерами и интернет-обменниками криптовалюты nsn.fm »

2021-9-13 09:58

«QBF»: финансовая пирамида или портал теневых услуг?

Инвестиционная компания «QBF», которая обманывала вкладчиков, может оказаться финансовой схемой для отмывания денег клиентов-инсайдеров. Когда в конце мая в Москве были арестованы сотрудники компании «QBF» Зелимхан Мунаев и Евгения Россиева, многие российские граждане перевели дыхание. versia.ru »

2021-6-30 17:03

Брянские полицейские накрыли группировку крупных теневых банкиров

Завершилось предварительное расследование уголовного дела против участников преступного сообщества, похитивших 107 млн рублей при помощи незаконных банковских операций. riafan.ru »

2021-6-2 18:45

В Брянской области будут судить «теневых банкиров»

В Советский районный суд города Брянска было направлено уголовное дело в отношении организаторов и участников преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. versia.ru »

2021-6-2 17:17

Полиция задержала в Петербурге обналичивших более 140 млн рублей теневых банкиров

Группа теневых банкиров занималась незаконным обналичиванием денежных средств и подделыванием документов. Подозреваемых задержали. nation-news.ru »

2021-3-25 13:14

Всеволод Сазонов, Как привлечь к ответственности теневых владельцев российского бизнеса?

Является ли вывод средств в иные юрисдикции абсолютной гарантией неприкосновенности «спрятанных» средств, и есть ли шанс взыскать долг с лица, чье имущество находится на территории РФ, но формально ему не принадлежит?.. echo.msk.ru »

2021-3-19 13:25

Росфинмониторинг в 2020 году пресек деятельность восьми теневых площадок

По словам замглавы ведомства Германа Негляда, преступное сообщество в своих схемах активно использует криптовалюты tass.ru »

2021-3-11 19:03

ФСБ задержала две ОПГ теневых банкиров за вывод из России миллиардов рублей

В Ростовской области сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли деятельность двух межрегиональных организованных преступных группировок (ОПГ), причастных к незаконным банковским операциям. lenta.ru »

2020-12-15 11:59

Мишустин заявил, что создание теневых схем с криптовалютами должно быть затруднено

Правительство России намерено направить развитие криптовалют в стране в "цивилизованное русло", отметил премьер tass.ru »

2020-11-26 12:07

В Москве задержали теневых банкиров, обналичивших только одному клиенту более 18 млн рублей

Сотрудники МВД пресекли деятельность группы преступников, занимавшихся финансовыми махинациями по обналичиванию денег. «Подпольные банкиры»... rosbalt.ru »

2020-8-10 10:17

Что общего у Степана Попова из РФИ-банка и короля теневых финансов Яна Марсалека

Российским партнером международного платежного сервиса Wirecard оказался РФИ-банк – небольшое кредитное учреждение, в котором редко горели желанием видеть вкладчиков, но уважали рисковых клиентов. Видимо за это его любили спецслужбы, и старались не замечать в Центробанке. versia.ru »

2020-7-31 13:00

Аксенов поручил отменить проверки "теневых" отелей Крыма и начать их легализацию

Глава республики также поручил до конца июля завершить ревизию всех предназначенных под индивидуальное жилое строительство участков на побережье, на которых расположены "теневые" мини-отели tass.ru »

2020-7-14 13:58

Аксенов: введение налога для самозанятых в Крыму поможет легализации "теневых" отелей

С 1 июля в регионе начал действовать специальный налоговый режим, при котором предприниматели смогут вести деятельность без всякой отчетности, зарегистрировавшись в мобильном приложении "Мой налог" tass.ru »

2020-7-9 13:15

Почти четверть банков РФ используют в своей деятельности теневых директоров

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов отметил, что цифра может быть больше, поскольку понятие "теневого директора" сильно размыто tass.ru »

2020-2-13 17:25

ФБК выплатил 4,7 млн рублей штрафа деньгами теневых кредиторов

Признанный в России иностранным агентом так называемый Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) может повторить судьбу другого иноагента — Мемориала и получить штраф в несколько миллионов рублей. nation-news.ru »

2020-1-11 16:01

Эксперты оценили долю теневых сделок с блогерами на рекламном рынке России

МОСКВА, 13 декабря, ФедералПресс. На российском рынке рекламы с привлечением блогеров до сих пор остается высокой доля теневых сделок, рассказали спикеры Russian Internet Week. fedpress.ru »

2019-12-13 12:37

"Вы уже сдали квартиру?" Как налоговики ищут теневых предпринимателей

Автор блога "Адские бабки" Александра Баязитова — о новых тенденциях и способах, которые в своей работе используют налоговики. Если в госреестре на вас зарегистрировано несколько объектов недвижимости, вам, возможно, уже позвонили с вопросом: "Я по поводу квартиры, она ещё сдаётся?" На изумлённый ответ: "Вы о чём, я ничего не сдаю" — вопрос повторяется: "По адресу улица Строителей, 6 (называют реальный адрес недвижимости) квартира уже сдана?" Стоит вам ответить "сдана" или "сдаётся" — вы попались. life.ru »

2019-10-30 08:10

«Настоящее время» , Кто организовал сеть теневых авиаперевозок в Африке [Видео]

В российском МИДе сообщили, что пока не могут сказать, как погибшие российские летчики оказались в самолете, переданном вооруженным силам Демократической республики Конго... echo.msk.ru »

2019-10-17 11:11

Замглавы ФНС констатировала высокую долю теневых зарплат в экономике

По данным налоговиков и Росстата, расходы граждан серьезно превышают их доходы, даже с учетом закредитованности населения. news.mail.ru »

2019-10-8 15:41

В Афганистане ликвидировали двух «теневых губернаторов» талибов

Не менее 35 боевиков запрещенного в России радикального движения "Талибан" удалось ликвидировать вооруженным силам Афганистана incident.mk.ru »

2019-9-15 15:01

ФБК Навального снимут с иглы теневых доходов и пересадят прямиком на нары

ФАН через госорганы официально выяснит, на какие деньги «гуляет» Навальный, отчитывается ли о доходах и что представляет собой ФБК. riafan.ru »

2019-5-22 10:19

Появились подробности дела одного из самых крупных теневых банкиров России

Один из крупнейших теневых банкиров Иван Мязин ответит перед судом за хищение 3,2 миллиарда рублей из Промсбербанка. Вместе с ним под суд пойдет совладелец банка Алексей Куликов. Еще один совладелец — Олег Белоусов — объявлен в федеральный розыск. lenta.ru »

2019-4-12 15:01

Банк России рассказал о теневых секторах экономики

Банк России впервые раскрыл статистику, в каких секторах экономики больше всего проводится сомнительных операций. В лидерах по этому показателю оказались строительство, сфера услуг, а также производство. news.mail.ru »

2019-3-20 23:30

В теневых схемах Николая Шевченко могут участвовать его родители?

В 2011 году краснодарский воротила Николай Шевеченко фигурировал в истории с распилом бюджетных средств, рейдерских атаках на крупные предприятия Кубани и обналичивании преступных денег. По данным СМИ, он может быть связан с одной из действующих в регионе преступных группировок. versia.ru »

2019-3-13 20:35

Путин потребовал внимательно контролировать исполнителей гособоронзаказа

Президент Владимир Путин на встрече с главой Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным потребовал уделять пристальное внимание исполнителям гособоронзаказа (ГОЗ), которые оказались вовлечены в сомнительные операции. vz.ru »

2019-3-11 14:27

Росфинмониторинг в 2018 году закрыл 27 теневых площадок, где «крутилось» 245 млрд рублей

Росфинмониторинг в 2018 году пресек работу 27-ми теневых площадок по «отмыванию» денег. Общий объем «теневых» денег составил... rosbalt.ru »

2019-3-11 14:15

Росфинмониторинг с ФСБ, МВД и ЦБ пресек работу 27 "теневых площадок" в 2018 году

Общий объем теневых денег составил порядка 245 млрд рублей, рассказал на встрече с Владимиром Путиным глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин tass.ru »

2019-3-11 14:06

Всем выйти из сумрака: Налоговая возьмется за «теневых» арендодателей

ФНС планирует всерьез разобраться с теми, кто не платит налоги с доходов от сдачи жилья. Проверять уклоняющихся будут с помощью банковских данных, рейдов по квартирам и проверок соцсетей. 5-tv.ru »

2019-2-13 12:35

Центробанк впервые рассказал о теневых схемах

Центробанк впервые раскрыл, в каких отраслях экономики наиболее востребованы теневые финансовые услуги. По итогам первого полугодия 2018 года лидирует оптово-розничная торговля, там на долю теневых услуг приходится 33 процента. lenta.ru »

2018-11-12 10:57

В Египте собрались узаконить одну из давних теневых профессий

Парламент Египта рассматривает закон о парковках в надежде упорядочить хаотичное размещение автомобилей на улицах и вывести из тени бизнес парковщиков. Число людей, организующих платную парковку, в Египте выросло вслед за увеличивающимся количеством личных автомобилей, ежедневно на улицы Каира выезжают 3 млн автомобилистов, передает РИА «Новости». vz.ru »

2018-11-10 15:34

Полная модель обвинила социальную сеть в теневых репрессиях

30-летняя плюс-сайз модель Джорджина Хорн обвинила Instagram в сокрытии ее публикаций. По мнению девушки, администрация ущемляет права полных, выводя в топ снимки стройных девушек. Пост с обвинениями в адрес социальной сети она опубликовала своей официальной странице, на которую подписано 195 тысяч человек. lenta.ru »

2018-6-14 10:48

Власти Свердловской области отмечают резкий скачок легализации "теневых" такси к ЧМ-2018

За прошедший месяц в регионе выдали в три раза больше разрешений на осуществление деятельности в сфере перевозок пассажиров легковым такси, чем за аналогичный период прошлого года tass.ru »

2018-5-3 12:21

Власти Свердловской области заключили соглашение о легализации "теневых" такси к ЧМ-2018

Согласно документу, доступ к сервису "Яндекс. Такси" будут получать только владельцы автомобилей, имеющие разрешение на осуществление таксомоторных перевозок tass.ru »

2018-2-12 16:28

Верховный суд придумал, как привлекать к ответственности теневых боссов

Верховный суд России разъяснил судьям, как при проведении банкротства привлекать к ответственности не только номинальных, но и фактических руководителей компаний. Рекомендации содержатся в подготовленном постановлении пленума ВС РФ. vesti.ru »

2017-11-28 12:19