теневых - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
1 сентября в 7:30 утра под окнами ЦКБ управделами президента был найден труп председателя совета директоров Лукойла Равиля Маганова. Как сообщил Telegram-канал Mash, нашли труп сотрудники больницы. argumenti.ru »
За минувший год Росфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок для отмывания денег. Об этом говорится в годовом отчете ведомства. В пресс-службе уточнили, что через подобные «прачечные» ежегодно проходило около 30 миллиардов рублей. tvzvezda.ru »
Росфинмониторинг ликвидировал в России 19 теневых площадок, через которые отмывали деньги. Через них проходило в год около 30 миллиардов рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на отчёт ведомства за 2021 год. life.ru »
Термина «валютные спекуляции» в современной России нет, однако продавать доллары в обход банков запрещено законом, т.к. наносит ущерб бюджету, напомнил в эфире НСН банкир Гарегин Тосунян. nsn.fm »
Возможность анонимного обращения предполагает, что Банк России не станет отвечать на такие сообщения tass.ru »
Они брали 15% за легализацию денежных средств. aif.ru »
В криминальной схеме было задействовано свыше 200 подконтрольных сообщникам компаний-однодневок tass.ru »
Глава ведомства Юрий Чиханчин также сообщил об уменьшении числа сомнительных операций с участием средств бюджета tass.ru »
Банк России перечислил признаки платежных карт и электронных кошельков, которые используются незаконными онлайн-казино, финансовыми пирамидами, нелегальными форекс-дилерами и интернет-обменниками криптовалюты nsn.fm »
Инвестиционная компания «QBF», которая обманывала вкладчиков, может оказаться финансовой схемой для отмывания денег клиентов-инсайдеров. Когда в конце мая в Москве были арестованы сотрудники компании «QBF» Зелимхан Мунаев и Евгения Россиева, многие российские граждане перевели дыхание. versia.ru »
По данным МВД России, их незаконный доход составил не менее 107 млн рублей. aif.ru »
Завершилось предварительное расследование уголовного дела против участников преступного сообщества, похитивших 107 млн рублей при помощи незаконных банковских операций. riafan.ru »
В Советский районный суд города Брянска было направлено уголовное дело в отношении организаторов и участников преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. versia.ru »
Группа теневых банкиров занималась незаконным обналичиванием денежных средств и подделыванием документов. Подозреваемых задержали. nation-news.ru »
Является ли вывод средств в иные юрисдикции абсолютной гарантией неприкосновенности «спрятанных» средств, и есть ли шанс взыскать долг с лица, чье имущество находится на территории РФ, но формально ему не принадлежит?.. echo.msk.ru »
По словам замглавы ведомства Германа Негляда, преступное сообщество в своих схемах активно использует криптовалюты tass.ru »
Подозреваемые в течение двух лет незаконно совершали банковские операции по обналичиванию денег. aif.ru »
В Ростовской области сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли деятельность двух межрегиональных организованных преступных группировок (ОПГ), причастных к незаконным банковским операциям. lenta.ru »
Правительство России намерено направить развитие криптовалют в стране в "цивилизованное русло", отметил премьер tass.ru »
Сотрудники МВД пресекли деятельность группы преступников, занимавшихся финансовыми махинациями по обналичиванию денег. «Подпольные банкиры»... rosbalt.ru »
Российским партнером международного платежного сервиса Wirecard оказался РФИ-банк – небольшое кредитное учреждение, в котором редко горели желанием видеть вкладчиков, но уважали рисковых клиентов. Видимо за это его любили спецслужбы, и старались не замечать в Центробанке. versia.ru »
В нескольких офисных помещениях осуществляли незаконные операции по обналичиванию денег. aif.ru »
Глава республики также поручил до конца июля завершить ревизию всех предназначенных под индивидуальное жилое строительство участков на побережье, на которых расположены "теневые" мини-отели tass.ru »
С 1 июля в регионе начал действовать специальный налоговый режим, при котором предприниматели смогут вести деятельность без всякой отчетности, зарегистрировавшись в мобильном приложении "Мой налог" tass.ru »
Как сообщили в Росфинмониторинге, объем сомнительных операций снижается в среднем на 20-30% ежегодно tass.ru »
Первый зампред ЦБ Сергей Швецов отметил, что цифра может быть больше, поскольку понятие "теневого директора" сильно размыто tass.ru »
Признанный в России иностранным агентом так называемый Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) может повторить судьбу другого иноагента — Мемориала и получить штраф в несколько миллионов рублей. nation-news.ru »
МОСКВА, 13 декабря, ФедералПресс. На российском рынке рекламы с привлечением блогеров до сих пор остается высокой доля теневых сделок, рассказали спикеры Russian Internet Week. fedpress.ru »
Автор блога "Адские бабки" Александра Баязитова — о новых тенденциях и способах, которые в своей работе используют налоговики. Если в госреестре на вас зарегистрировано несколько объектов недвижимости, вам, возможно, уже позвонили с вопросом: "Я по поводу квартиры, она ещё сдаётся?" На изумлённый ответ: "Вы о чём, я ничего не сдаю" — вопрос повторяется: "По адресу улица Строителей, 6 (называют реальный адрес недвижимости) квартира уже сдана?" Стоит вам ответить "сдана" или "сдаётся" — вы попались. life.ru »
В российском МИДе сообщили, что пока не могут сказать, как погибшие российские летчики оказались в самолете, переданном вооруженным силам Демократической республики Конго... echo.msk.ru »
По данным налоговиков и Росстата, расходы граждан серьезно превышают их доходы, даже с учетом закредитованности населения. news.mail.ru »
Не менее 35 боевиков запрещенного в России радикального движения "Талибан" удалось ликвидировать вооруженным силам Афганистана incident.mk.ru »
ФАН через госорганы официально выяснит, на какие деньги «гуляет» Навальный, отчитывается ли о доходах и что представляет собой ФБК. riafan.ru »
Один из крупнейших теневых банкиров Иван Мязин ответит перед судом за хищение 3,2 миллиарда рублей из Промсбербанка. Вместе с ним под суд пойдет совладелец банка Алексей Куликов. Еще один совладелец — Олег Белоусов — объявлен в федеральный розыск. lenta.ru »
Схема работы производителей сигарет из Омска вызвала вопросы у налоговиков и следователей, утверждают СМИ. rosbalt.ru »
Банк России впервые раскрыл статистику, в каких секторах экономики больше всего проводится сомнительных операций. В лидерах по этому показателю оказались строительство, сфера услуг, а также производство. news.mail.ru »
В 2011 году краснодарский воротила Николай Шевеченко фигурировал в истории с распилом бюджетных средств, рейдерских атаках на крупные предприятия Кубани и обналичивании преступных денег. По данным СМИ, он может быть связан с одной из действующих в регионе преступных группировок. versia.ru »
Президент Владимир Путин на встрече с главой Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным потребовал уделять пристальное внимание исполнителям гособоронзаказа (ГОЗ), которые оказались вовлечены в сомнительные операции. vz.ru »
Росфинмониторинг в 2018 году пресек работу 27-ми теневых площадок по «отмыванию» денег. Общий объем «теневых» денег составил... rosbalt.ru »
Общий объем теневых денег составил порядка 245 млрд рублей, рассказал на встрече с Владимиром Путиным глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин tass.ru »
ФНС планирует всерьез разобраться с теми, кто не платит налоги с доходов от сдачи жилья. Проверять уклоняющихся будут с помощью банковских данных, рейдов по квартирам и проверок соцсетей. 5-tv.ru »
Центробанк впервые раскрыл, в каких отраслях экономики наиболее востребованы теневые финансовые услуги. По итогам первого полугодия 2018 года лидирует оптово-розничная торговля, там на долю теневых услуг приходится 33 процента. lenta.ru »
Парламент Египта рассматривает закон о парковках в надежде упорядочить хаотичное размещение автомобилей на улицах и вывести из тени бизнес парковщиков. Число людей, организующих платную парковку, в Египте выросло вслед за увеличивающимся количеством личных автомобилей, ежедневно на улицы Каира выезжают 3 млн автомобилистов, передает РИА «Новости». vz.ru »
30-летняя плюс-сайз модель Джорджина Хорн обвинила Instagram в сокрытии ее публикаций. По мнению девушки, администрация ущемляет права полных, выводя в топ снимки стройных девушек. Пост с обвинениями в адрес социальной сети она опубликовала своей официальной странице, на которую подписано 195 тысяч человек. lenta.ru »
КРОПАЧЕВО, 9 июня, ФедералПресс. Он скрыл сведения о заработке за 2017 год. fedpress.ru »
За прошедший месяц в регионе выдали в три раза больше разрешений на осуществление деятельности в сфере перевозок пассажиров легковым такси, чем за аналогичный период прошлого года tass.ru »
Согласно документу, доступ к сервису "Яндекс. Такси" будут получать только владельцы автомобилей, имеющие разрешение на осуществление таксомоторных перевозок tass.ru »
Верховный суд России разъяснил судьям, как при проведении банкротства привлекать к ответственности не только номинальных, но и фактических руководителей компаний. Рекомендации содержатся в подготовленном постановлении пленума ВС РФ. vesti.ru »
