росфинмониторинг - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
В рамках антикоррупционной борьбы Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) осуществляет контроль за движением около 2,5 трлн рублей бюджетных средств по 36,5 тыс. контрактов с участием около 20 тыс. argumenti.ru »
Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным, на которой обсуждались вопросы организации мониторинга по контролю за движением бюджетных средств. tvzvezda.ru »
Росфинмониторинг усилил борьбу с коррупцией и финансовыми преступниками, которые активизировались во время пандемии. vesti.ru »
В структуре были задействованы бывшие сотрудники «Кэшбери». aif.ru »
С помощью онлайн-сервиса правоохранители смогут обмениваться оперативной информацией. aif.ru »
В регионе ранее развернули по 18 объектов для изоляции граждан и обсерваторов tass.ru »
Проект был осуществлен совместно с правоохранительными органами и Академией наук tass.ru »
В ведомстве прокомментировали принятый ранее проект постановления правительства tass.ru »
По словам специалистов, атмосферный фронт сместился севернее и находится сейчас над Черным морем tass.ru »
Иван Кляйн закончил ознакомление с материалами дела, сообщили в СК tass.ru »
Банки на протяжении 2020 года передавали в Росфинмониторинг тревожные сообщения о сомнительных операциях. Сумма совершенных махинаций составила 34 млрд рублей. riafan.ru »
По словам замдиректора Росфинмониторинга Галины Бобрышевой, специалисты ведомства выявили в 2020 году попытки отмывания средств через российские банки под видом борьбы с пандемией social.mk.ru »
Было обработано более 18 тысяч сообщений, возбуждено 21 уголовное дело. life.ru »
По данным ведомства, злоумышленники постоянно изобретают и тестируют новые схемы обналичивания средств через российские банки tass.ru »
В ведомстве считают эту тему критически важной в текущих условиях tass.ru »
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу проанализировало взаимоотношения корпоративного банка УГМК и ООО «Смартлайн», который взял кредит 354 млн рублей и не вернул. fedpress.ru »
Росфинмониторинг теперь будет получать информацию об операциях на суммы свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, под контроль попадут все почтовые переводы в размере более 100 тысяч рублей и вывод средств со счетов мобильных операторов на такие де суммы. vesti.ru »
Уже давно не ношу с собой наличные. Иногда конечно даже удивительно, когда надо, а я вдруг вспоминаю, что у меня только смартфон с собой и NFC. Ну иногда с собой карту пластиковую беру, хотя практически не встречаю мест, где бы оплата смартфоном не работала. argumenti.ru »
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала информацию об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), в которых содержится информация о подозрительных операциях богатейших российских предпринимателей znak.com »
Предложенный финразведкой проект предполагает частичное снятие анонимности с участников транзакций в биткоинах. Следить за сделками с криптовалютой намерены с помощью искусственного интеллекта. versia.ru »
На развитие "Прозрачного блокчейна" потребуется 760 млн руб. из федерального бюджета tass.ru »
Ведомство также инициировало 13 уголовных дел с суммой ущерба более 1,8 млрд рублей tass.ru »
Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму, следует из данных на сайте РФМ.
Читать далее russian.rt.com »
Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в список террористов и экстремистов. Перечень размещен на сайте надзорного ведомства. Напомним,в... rosbalt.ru »
Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ внесла в список террористов журналиста Аркадия Бабченко. riafan.ru »
Об этом глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил президенту РФ Владимиру Путину. aif.ru »
Глава ведомства Светлана Радионова сообщила, что пробы воздуха вновь показали превышение ПДК вредных веществ tass.ru »
Росфинмониторинг совместно с ЦБ, ФСБ, МВД и Генеральной прокуратурой провели большую "зачистку" банковского сектора vesti.ru »
Почетный президент баскетбольной Единой лиги ВТБ подчеркнул, что болельщики соскучились по футболу tass.ru »
Главой Росфинмониторинг Юрией Чиханчин доложил президенту, что ведомство совместно с ФАС и ФСБ выявило картельные сговоры на 700 млн рублей tass.ru »
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая, ФедералПресс. Росфинмониторинг обнаружил на Урале подозрительные операции, связанные с расходованием денег на борьбу с коронавирусом. fedpress.ru »
Ivan Lyubshin from Kaluga was included into the list of Rosfinmonitoring as convicted of justifying terrorism. In 2018, he was already in this list as an extremist 7x7-journal.ru »
В Росфинмониторинге выделили сферы, которые наиболее подвержены отмыванию денег... echo.msk.ru »
Отмывателей денег могут привлечь сферы производства медицинской продукции, господдержки бизнеса и граждан, благотворительности, заявили в Росфинмониторинге. nation-news.ru »
Также в ведомстве указали на возможное использование схем незаконного обналичивания в условиях пандемии tass.ru »
По данным замруководителя ведомства Галины Бобрышевой, за год с участием школьников были обналичены несколько десятков миллиардов рублей tass.ru »
По данным Росфинмониторинга, злоумышленники, ссылаясь на так называемый антиотмывочный закон, вымогают деньги под угрозой блокировки счетов или пытаются завладеть конфиденциальной информацией tass.ru »
Ведомство отметило, что официальный доменный адрес [email protected] используется только для ответов на входящие письма и никогда в инициативном порядке не направляет письма организациям tass.ru »
В России запущена новая система контроля за реализацией нацпроектов. Росфинмониторинг будет следить, как именно распределяются выделенные государством средства. Об этом 12 ноября российскому президента Владимиру Путину доложил глава ведомства Юрий Чиханчин. tvzvezda.ru »
В ряде регионов РФ выявлены недобросовестные исполнители по нацпроектам, общая сумма нарушений составила 450 млн рублей, всего было расторгнуто контрактов... rosbalt.ru »
В отношении Светланы Прокопьевой 5 февраля 2019 года возбудили уголовное дело по подозрению в оправдании терроризма tass.ru »
Росфинмониторинг разработал законопроект о приостановке "подозрительных" банковских операций во внесудебном порядке на срок до 10 дней. Такими полномочиями предлагается наделить сам Росфинмониторинг, МВД и ФСБ. grani.ru »
Фининспекция решила добавить бессмысленной работы себе и агентствам недвижимости ridus.ru »
Служба финансового мониторинга попросила риэлторов и нотариусов обратить внимание на подозрительные моменты при заключении сделок по купле-продаже недвижимости. Их просят анализировать поведение клиентов, условия сделки и обращать внимание на аффилированность сторон. news.mail.ru »
Служба финансового мониторинга попросила риелторов и нотариусов обратить внимание на подозрительные моменты при заключении сделок по купле-продаже недвижимости. Их просят анализировать поведение клиентов, условия сделки и обращать внимание на аффилированность сторон forbes.ru »
Глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом оговорился и доложил о легализации $350 млн через Промсвязьбанк tass.ru »
Глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил, что продолжается работа по противодействию финансирования запрещенной в РФ группировки ИГ, на международной площадке вокруг этого проекта объединились 40 стран tass.ru »
Росфинмониторинг вместе с ФСБ раскрыл схемы по финансированию выезда из РФ желающих присоединиться к боевикам террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. vesti.ru »
Росфинмониторинг в 2018 году пресек работу 27-ми теневых площадок по «отмыванию» денег. Общий объем «теневых» денег составил... rosbalt.ru »
Общий объем теневых денег составил порядка 245 млрд рублей, рассказал на встрече с Владимиром Путиным глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин tass.ru »
