росфинмониторинг - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Журналист и бывший лидер Национал-большевистской партии (признана экстремисткой в России) Роман Попков включен в перечень террористов и экстремистов. riafan.ru »
В ведомстве сообщили, что на участников эксперимента будут распространены минимальные требования в сфере ПОД/ФТ, предъявляемые в настоящее время к адвокатам, нотариусам и другим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг tass.ru »
Об этом пишет РБК, ознакомившийся со списком информации, которую, по предложению ведомства, нужно будет предоставлять при отправлении денег. Текущая редакция антиотмывочного закона требует предоставления данных при переводе - ФИО, номер счета, ИНН или адрес проживания - только от плательщика, но не от получателя. kapital-rus.ru »
В России ограничат денежные переводы по упрощенной процедуре. aif.ru »
Украинское вооружённое формирование Легион "Свобода России"* попало в список террористических и экстремистских организаций. Это следует из данных, опубликованных на сайте Росфинмониторинга. life.ru »
Тем не менее заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд отметил, что некоторые страны игнорируют запросы финансовой разведки и не предоставляют должной информации, касающейся преступных группировок tass.ru »
Росфинмониторинг обновил список террористов и экстремистов. Теперь в перечне неблагонадежных для страны персон находится артист театра и кино Артур Смольянинов*. Напомним, в январе этого года он получил метку иноагента. ridus.ru »
Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович включен в список террористов Росфинмониторинга. Он пополнил перечень лиц и организаций, причастных к экстремистской и террористической деятельности. lenta.ru »
Росфинмониторинг сообщил включении бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича в перечень террористов и экстремистов. riafan.ru »
По информации Федерального статистического ведомства в Висбадене, сдерживающими факторами стали сокращение частных и государственных расходов tass.ru »
Предполагаемые соучастники мартовского нападения на приграничное село в Брянской области Кирилл Канахин и Алексей Огурцов внесены в реестр террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга. riafan.ru »
Замглавы ведомства Олег Крылов отметил, что это мужчина до 30 лет, имеющий чистую или положительную кредитную историю tass.ru »
По данным ведомства, оборот криптовалюты составляет более 630 тыс. биткойнов, при этом сейчас действуют более 20 различных валют tass.ru »
По словам главы ведомства Юрия Чиханчина, уже удалось ликвидировать шесть таких площадок и вернуть государству 4,5 млрд рублей tass.ru »
Ведомство будет заниматься вопросами признания перечней лиц, групп и организаций, причастных к террористам и распространению оружия массового уничтожения tass.ru »
В результате сделки "Сан-Хосе" получил право выбора в четвертом раунде драфта 2025 года tass.ru »
Как пишет издание, ведомства выявили схему, которая работала по принципу "разлома эквайринга" tass.ru »
В Центробанке газете сообщили, что есть признаки того, что некоторые сделки с драгметаллами могут быть использованы для вывода активов за рубеж tass.ru »
Росфинмониторинг назвал безосновательным решение группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) о приостановлении членства России в организации. Росфинмониторинг считает решение ФАТФ политизированным и идущим в разрез с целями организации. lenta.ru »
В службе считают, что это может привести к повышению уровня риска использования такого канала "курьерами наличных", в том числе связанными с криминальными структурами tass.ru »
Начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен предупредила россиян, что в последнее время все чаще стали появляться случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками ее ведомства, чтобы вымогать за счет этого средства граждан incident.mk.ru »
Мошенники придумали новые схемы хищения денежных средств: для этого, например, они от лица Росфинмониторинга рассылают сообщения о мнимом изъятии средств в счет государства из-за подозрительной активности, а затем требуют оплатить комиссию для разморозки операции, сообщила начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен. vz.ru »
«Служба безопасности Сбербанка» — уже не актуальное прикрытие. aif.ru »
Росфинмониторинг предупредил россиян об участившихся случаях звонков и электронных писем с извещениями о блокировке счетов и предложением снять ограничения за плату от мошенников, которые выдают себя за сотрудников федеральной службы. lenta.ru »
Они извещают о блокировке средств и предлагают за плату снять эти ограничения tass.ru »
Всего на территории страны действуют 10 межрегиональных управлений ведомства tass.ru »
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Он обвиняется в распространении фейков о российской армии.
ridus.ru »Росфинмониторинг выделит до 340 млн рублей на совершенствование системы отслеживания и анализа криптовалютных операций. Среди целей этой работы — увеличить охват криптовалют и улучшить анализ сведений о владельцах кошельков. forbes.ru »
Ричард и Мария Роуз попали в список террористов и экстремистов. Туда их внес Росфинмониторинг. После внесения в перечень семейная пара не сможет оплачива… 7x7-journal.ru »
Как отметил замдиректора ведомства Герман Негляд, "к сожалению, есть попытки политизации" tass.ru »
Замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд заявил, что нюанс для страны заключается в том, что в 2020 году приняли закон, который разрешил гражданам и юридическим лицам владение криптовалюты с условием ее обязательного декларирования tass.ru »
Замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд сообщил, что предпринимаются регуляторные меры для предотвращения использования виртуальной валюты в преступных целях tass.ru »
Издание сообщило, что интерес представляют материалы с камер, установленных в отделениях банков и на банкоматах или терминалах, которые фиксируют обслуживание клиентов tass.ru »
Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС вскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов metronews.ru »
Федеральная служба по финансовому мониторингу, Центробанк (ЦБ) и Федеральная налоговая служба (ФНС) раскрыли масштабную теневую площадку, с помощью которой ресторанный бизнес уходил от налогов. Об этом сообщает РБК. life.ru »
В ее основе лежит замена безналичного денежного потока на сгенерированные наличные деньги, сообщили в ФНС tass.ru »
Верховный суд России ранее признал организации "СИЧ-С14", Организацию украинских националистов и "Черный комитет" экстремистскими tass.ru »
В ведомстве заявили, что это не препятствует продолжению работы России по проектам организации tass.ru »
Росфинмониторинг внес корпорацию Meta (признана экстремистской, запрещена на территории России) в перечень террористов и экстремистов nsn.fm »
МОСКВА, 11 октября, ФедералПресс. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла американскую компанию Meta* в список организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. fedpress.ru »
Американская корпорация Meta Platforms (бывший Facebook), ранее признанная экстремистской и запрещенная на территории России, попала в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга social.mk.ru »
Росфинмониторинг включил корпорацию Meta* в реестр экстремистов и террористов, сообщается на сайте ведомства. life.ru »
Aмериканская транснациональная холдинговая компания Meta (запрещена в РФ как экстремистская) внесена в список террористов и экстремистов, сообщили в Росфинмониторинге. riafan.ru »
Ранее в России был запрещен доступ к ресурсам, принадлежащим иностранной компании. 5-tv.ru »
Росфинмониторинг предлагает ввести максимальную планку для таких переводов в размере 60 тыс. рублей. aif.ru »
Росфинмониторинг предлагает ужесточить правила перевода средств через системы денежных переводов без открытия счета и ограничить переводы физлиц при упрощенной системе опознавания клиента до 60 тысяч рублей nsn.fm »
За минувший год Росфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок для отмывания денег. Об этом говорится в годовом отчете ведомства. В пресс-службе уточнили, что через подобные «прачечные» ежегодно проходило около 30 миллиардов рублей. tvzvezda.ru »
В ведомстве порекомендовали всегда сохранять бдительность и не передавать данные своих банковских карт и пароли, а также другую личную информацию, которой могли бы воспользоваться мошенники tass.ru »
По словам адвоката Forward Legal Ильи Рыжакова, признаки, по которым параллельный импорт можно отличить от сомнительной операции, могут заключаться в проверке российского импортера и поставщика-нерезидента tass.ru »
