росфинмониторинг - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Решение о внесении писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) в список террористов и экстремистов было принято по запросу следственных органов России. Соответствующее заявление сделал заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд. life.ru »
В ведомстве сообщили, что перечень формируется на основании решений следственных или судебных органов tass.ru »
Замглавы службы Герман Негляд отметил, что Росфинмониторинг видит риски в этой сфере tass.ru »
В 2023 году в России резко увеличилось количество незаконных или подозрительных покупок золота, сообщил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. По его словам, предлагается обязать банки дополнительно оценивать операции граждан с драгметаллами. news.mail.ru »
Замглавы ведомства Герман Негляд отметил, что Росфинмониторинг постоянно проводит работу по корректировке перечня сомнительных операций, так как появляются новые схемы и признаки tass.ru »
МОСКВА, 16 декабря, ФедералПресс. Злоумышленники стали использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками Росфинмониторинга, сообщили в ведомстве. fedpress.ru »
Нередко на поддельных письмах аферисты размещают QR-коды, которые ведут на официальный сайт Росфинмониторинга, отметили в ведомстве tass.ru »
Система контроля работает, а больших нареканий к экспортным компаниям пока нет, рассказал замдиректора ведомства Герман Негляд tass.ru »
В российской судебной практике все сильнее укореняется тенденция по отмене незаконных сделок с имуществом оборонных предприятий. Это и неудивительно в свете проходящей в стране СВО: каждое предприятие, способное помочь фронту, – на вес золота. fedpress.ru »
Совместная работа Росфинмониторинга и Банка России не допустила вывода 320 млрд руб. в теневой сектор, сообщил глава федеральной службы Юрий Чиханчин в рамках встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. life.ru »
Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с использованием криптовалюты, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. vz.ru »
В основном подозрительные операции связаны с наркотиками и мошенничеством. aif.ru »
В основном они связаны с наркотиками и мошенничеством, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин tass.ru »
Глава ведомства Юрий Чиханчин отметил, что около 90% финансовых организаций в стране являются законопослушными tass.ru »
К проверке звезды сериала «Ольга» Яны Трояновой из-за антироссийских высказываний подключились ФСБ и Росфинмониторинг. Ранее артистка в одном из интервью назвала Россию «изнасилованной бабой», а также заявила, что в стране живут «одни алкаши», после чего ее потребовали привлечь к уголовной ответственности. lenta.ru »
К проверке актрисы из сериала "Ольга" Яны Трояновой подключились ФСБ и Росфинмониторинг. Поводом стали её антироссийские высказывания, в том числе сравнение России с "изнасилованной бабой". life.ru »
Росфинмониторинг внес украинского олигарха и политического деятеля Игоря Коломойского* в реестр террористов и экстремистов. Информация об этом появилась сегодня на официальном сайте ведомства. «Коломойский Игорь Валерьевич*, 13. tvzvezda.ru »
Российский реестр террористов и экстремистов пополнил украинский олигарх Игорь Коломойский.
ridus.ru »Украинский олигарх Игорь Коломойский, экс-глава МВД Украины Арсен Аваков внесены в российский реестр террористов и экстремистов, следует из соответствующего документа Росфинмониторинга. В список террористов и экстремистов помимо украинского олигарха Коломойского попали бывший глава МВД Украины Арсен Аваков, а также командир батальона «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация) Сергей Мельничук, передает РИА «Новости». vz.ru »
Росфинмониторинг внёс украинского олигарха Игоря Коломойского в реестр террористов и экстремистов. С такой информацией можно ознакомиться на сайте ведомства. Полный тёзка бизнесмена с совпадающими датой и местом рождения числится в списке под первым номером. life.ru »
В реестр также внесены экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, бывший командир батальона «Айдар»* Сергей Мельничук, основатель «Азова»** Андрей Билецкий, экс-депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко. aif.ru »
ФСБ ранее проводила проверку в отношении аспиранта механико-математического факультета МГУ на его причастность к московской ячейке террористического сообщества "Сеть" tass.ru »
Как отметили в ведомстве, за некоторую сумму денег аферисты обещают компенсировать "убытки" граждан tass.ru »
Росфинмониторинг внес социолога Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом) в перечень террористов и экстремистов nsn.fm »
Российское ведомство также рассчитывает на увеличение числа стран, с которыми осуществляется взаимодействие tass.ru »
Такие транзакции предполагают возможность обмена на обычные деньги tass.ru »
Замдиректора ведомства Герман Негляд отметил, что этому способствует развитие новых технологий, возможность быстрой связи, в том числе финансовой, между различными регионами мира tass.ru »
Она позволят отслеживать операции и анализировать их, сообщили в ведомстве tass.ru »
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Росфинмониторинг продолжает фиксировать рост отмывания денег через криптовалюту, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. news.mail.ru »
В список приоритетных стран для подключения к системе обмена информацией включены государства, финансовые разведки которых являются членами Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ tass.ru »
Росфинмониторинг включил российского видеоблогера Карена Шаиняна (признан иноагентом на территории РФ) в список террористов и экстремистов social.mk.ru »
Заместитель директора финразведки Герман Негляд в интервью "Российский газете" рассказал, что в России есть институт упрощенной идентификации для некоторых операций tass.ru »
По словам замдиректора финразведки Германа Негляда, злоумышленники предлагают россиянам заплатить так называемый налог на легализацию с целью вывода средств tass.ru »
Приостановка членства Москвы в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег не повлечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом, сообщил Росфинмониторинг. lenta.ru »
В ведомстве подчеркнули, что российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать tass.ru »
Росфинмониторинг внес журналиста Романа Попкова в перечень террористов и экстремистов. Дополненный реестр опубликован на сайте ведомства. Как отмечается... rosbalt.ru »
Журналист и бывший лидер Национал-большевистской партии (признана экстремисткой в России) Роман Попков включен в перечень террористов и экстремистов. riafan.ru »
В ведомстве сообщили, что на участников эксперимента будут распространены минимальные требования в сфере ПОД/ФТ, предъявляемые в настоящее время к адвокатам, нотариусам и другим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг tass.ru »
Об этом пишет РБК, ознакомившийся со списком информации, которую, по предложению ведомства, нужно будет предоставлять при отправлении денег. Текущая редакция антиотмывочного закона требует предоставления данных при переводе - ФИО, номер счета, ИНН или адрес проживания - только от плательщика, но не от получателя. kapital-rus.ru »
В России ограничат денежные переводы по упрощенной процедуре. aif.ru »
Украинское вооружённое формирование Легион "Свобода России"* попало в список террористических и экстремистских организаций. Это следует из данных, опубликованных на сайте Росфинмониторинга. life.ru »
Тем не менее заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд отметил, что некоторые страны игнорируют запросы финансовой разведки и не предоставляют должной информации, касающейся преступных группировок tass.ru »
Росфинмониторинг обновил список террористов и экстремистов. Теперь в перечне неблагонадежных для страны персон находится артист театра и кино Артур Смольянинов*. Напомним, в январе этого года он получил метку иноагента. ridus.ru »
Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович включен в список террористов Росфинмониторинга. Он пополнил перечень лиц и организаций, причастных к экстремистской и террористической деятельности. lenta.ru »
Росфинмониторинг сообщил включении бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича в перечень террористов и экстремистов. riafan.ru »
По информации Федерального статистического ведомства в Висбадене, сдерживающими факторами стали сокращение частных и государственных расходов tass.ru »
Предполагаемые соучастники мартовского нападения на приграничное село в Брянской области Кирилл Канахин и Алексей Огурцов внесены в реестр террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга. riafan.ru »
Замглавы ведомства Олег Крылов отметил, что это мужчина до 30 лет, имеющий чистую или положительную кредитную историю tass.ru »
По данным ведомства, оборот криптовалюты составляет более 630 тыс. биткойнов, при этом сейчас действуют более 20 различных валют tass.ru »
По словам главы ведомства Юрия Чиханчина, уже удалось ликвидировать шесть таких площадок и вернуть государству 4,5 млрд рублей tass.ru »
