подозрительных - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил разрешить сотрудникам банков отказывать клиентам в совершении подозрительных денежных переводов. riafan.ru »
Адвокат уверен, что в рамках превентивной модели правоохранительной системы сотрудники магазинов могут помогать в предотвращении преступлений. nsn.fm »
В станице Кущевская на Кубани представители УИК попытались отобрать заявления на надомное голосование, когда возник риск разоблачения. Инцидент, как передает... rosbalt.ru »
Член горизбиркома с правом решающего голоса Юрий Кузьмин развеял слухи о якобы выявленных нарушениях в первый день выборов. riafan.ru »
В число признаков, говорящих об использовании карты или кошелька в теневом бизнесе, входят большое количество поступлений от физлиц, быстрое списание поступивших средств, маленький остаток на счёте относительно среднедневного объема операций и другие. versia.ru »
Российский ЦБ назвал восемь признаков, по которым банки могут выявить карты или электронные кошельки, используемые в теневом бизнесе в качестве платежных каналов. Предполагается, что кредитные организации смогут не только выявлять, но и предотвращать сомнительные операции. Однако пострадать могут и простые граждане. lenta.ru »
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника научно-тематического центра «Т» АО «НПК Научно-исследовательского института дальней радиосвязи» Никиты Бобков. О разработке технологии для российских правоохранительных органов Бобков заявил на международном форуме «Армия-2021». kapital-rus.ru »
Проверка была организована после взрыва в автобусе, в результате которого пострадали 18 человек tass.ru »
МОСКВА, 27 июля, ФедералПресс. Чтобы обезопасить детей от сомнительной рекламы и подозрительных аккаунтов взрослых, Instagram обновит настройки приватности для новых пользователей младше 16 лет. Теперь их профили будут закрыты по умолчанию, а истории перестанут транслироваться в публичных разделах. Об этом компания сообщила в своем блоге. fedpress.ru »
В Выборгском районе Санкт-Петербурга местный житель нашел 300 кг подозрительных химикатов. Экологи городского Комитета по природопользованию провели экспресс-анализ веществ. Пока возбуждено дело об административном правонарушении, однако его могут переквалифицировать в уголовное в зависимости от результатов дальнейших анализов. vesti.ru »
Результаты экспертизы указывают на подрыв самолета извне utro.ru »
Стало известно, что в Шушарах в квартире на Новгородском проспекте было обнаружено тело 35-летней женщины, которая состояла в должности капитана полиции. Об этом сообщили в правоохранительных органах. abnews.ru »
Старший внук Аллы Пугачквой Никита Пресняков недавно отметил свое 30-летие social.mk.ru »
На станциях метро "Ботаническая" и "Чкаловская" в Екатеринбурге были обнаружены подозрительные сумка и рюкзак social.mk.ru »
Министерство образования Мурманской области 11 мая после нападения на школу в Казани направило в учебные заведения региона письмо с просьбой предоставить информацию о выпускниках 2018–2020 годов, "склонных к нарушению дисциплины". gordonua.com »
Финансовые организации имеют сложные алгоритмы, которые способны оценить ситуацию по многим параметрам. Банк может связаться с клиентом при совершении подозрительной операции. riafan.ru »
Первый замглавы Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев в интервью радио Sputnik рассказал, в каких случаях банк может признать перевод подозрительным nsn.fm »
Руководство социальной сети Instagram ввело новое правило для защиты детей. Теперь взрослые не смогут писать сообщения подросткам без подписки на их аккаунт. Об этом говорится в сообщении руководства соцесети. tvzvezda.ru »
Полицейские из управления по контролю за оборотом наркотиков задержали жителя Екатеринбурга после того, как им пришла информация от провайдера о посещении мужчиной «подозрительных» сайтов, сообщил в Facebook местный житель Вадим Гуров social.mk.ru »
Российский истребитель Су-27 вылетал на перехват стратегических бомбардировщиков США над Балтикой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр... rosbalt.ru »
Фигурант громкой истории при странных обстоятельствах купил дом в Подмосковье, чтобы почти тут же его продать. Объект, из-за которого весь сыр-бор, мы сняли с коптера. Домик оказался симпатичным, но ничем не примечательным. life.ru »
Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным, на которой обсуждались вопросы организации мониторинга по контролю за движением бюджетных средств. tvzvezda.ru »
Следователи проверяют обстоятельства гибели девушки в Мурино. По данным СК РФ, 22-летняя жительница Ленобласти упала с балкона дома по шоссе в Лаврики.... rosbalt.ru »
Всемирно известная соцсеть Twitter приостановила деятельность 70 000 аккаунтов, подозреваемых в теории заговора QAnon.
oko-planet.su »
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку в эфире НСН пообещал поддержать инициативу, а глава Ассоциации российских банков объяснил суть предложений. nsn.fm »
Полиция завершила проверку района вокруг Триумфальной арки в Париже, который ранее был эвакуирован из-за сообщения о бомбе. Подозрительных предметов не найдено.
Читать далее russian.rt.com »
Внеплановую проверку провели после того, как стало известно о предотвращенном сотрудниками ФСБ теракте на Мамаевом кургане tass.ru »
Главный тренер сборной России по футболу принял участие в пресс-конференции перед контрольной игрой со Швецией в Москве, где рассказал о двух сомнительных тестах на коронавирус — у Маринато Гилерме и Георгия Джикии. Читать далее... life.ru »
По одной из версий, его могли убить. riafan.ru »
Ранее СМИ со ссылкой на материалы специального подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями сообщили о подозрительных транзакциях крупных мировых банков в период с 2000 по 2017 год tass.ru »
МОСКВА, 21 сентября, ФедералПресс. Американскою бюро FinCEN составило списки россиян, пойманных на сомнительных транзакциях. fedpress.ru »
В секретных файлах Минфина США упомянуты финансовые операции друга Путина Ролдугина, президентского советника Юмашева и российских госкомпаний, пишет издание "Важные истории". dw.de »
Компания Sandalwood Continental, связанная с виолончелистом Сергеем Ролдугиным (крестный отец старшей дочери Владимира Путина), получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures, афишированной с Севергрупп Алексея Мордашова znak.com »
Количество подобных встреч за два года выросло более чем в два раза tass.ru »
Правоохранители британского графства Эссекс задержали двух авиапассажиров, предположительно ставших источником «угрозы на борту», передает... rosbalt.ru »
Партию подозрительных препаратов, в том числе фейковые таблетки от коронавируса, обнаружили сотрудники Росздравнадзора в одной из московских аптек. Пока ученые ищут эффективное средство от COVID-19, предприимчивые дельцы предлагают укреплять иммунитет. vesti.ru »
Жители нескольких американских штатов получили по почте не заказанные ими пакеты с семенами, которые, предположительно, имеют китайское происхождение. Власти страны призвали граждан не пытаться выращивать «подозрительные» растения, чтобы не подвергать опасности её сельское хозяйство, сообщает The Guardian. russian.rt.com »
На днях стало известно, что Минфин предложил перечислять в Пенсионный фонд средства с недоказанной законностью получения. В Сети прокатились волны беспокойства: многие решили, что конфискация денег со счетов затронет не только мошенников, взяточников и пр. fedpress.ru »
В Министерстве финансов разъяснили собственную инициативу о конфискации банковских вкладов россиян, которых уличили в незаконных доходах, и передаче этих средств в Пенсионный фонд России economics.mk.ru »
Всемирное антидопинговое агенство (WADA) обнаружило еще четыре подозрительных случая в пробах, извлеченных из московской антидопинговой лаборатории. Общее число дел выросло до 61. vesti.ru »
При повторном анализе проб, извлеченных из московской антидопинговой лаборатории в 2014 и 2019 годах, было выявлено еще четыре подозрительных случая. Об этом сообщили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). vm.ru »
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выявило 57 подозрительных случаев в ходе повторного анализа допинг-проб российских спортсменов, которые были извлечены из московской антидопинговой лаборатории в декабре 2014 года и в апреле 2019 года. Читать далее russian.rt.com »
29 апреля официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что китайские власти считают опасным существование американских биологических лабораторий на территории бывших советских республик social.mk.ru »
87 пациентов находятся в больнице им. Боткина с признаками ОРВИ metronews.ru »
Вернулся из Ирана и решил на всякий случай провериться на коронавирус. Оказалось, это невозможно сделать в Москве. Но ничего, я вместо теста схожу в кино или на выставку, погуляю в парке, зайду в кафе. А домой поеду на метро... echo.msk.ru »
Центробанк решил подкорректировать «антиотмывочное» законодательство. Речь идёт о внесении поправок в положение 375-П, в котором изложен перечень сомнительных операций. Независимые эксперты уверены: станет только хуже. versia.ru »
МОСКВА, 21 февраля, ФедералПресс. Каждому переводу в СБП будет присваиваться риск-балл. Этими данными будут делиться между собой банки, чтобы понимать, как воспринимать эту транзакцию с точки зрения мошенничества. fedpress.ru »
Всего россияне за 2019 год совершили через СБП более 6,7 млн переводов tass.ru »
Банк России опубликовал поправки к положению 375-П, которым определяются признаки подозрительных транзакций. По этим критериям банки могут блокировать банковские счета клиентов. Их список не менялся с 2012 г. news.mail.ru »
Агентство Reuters сообщает, что швейцарские власти якобы задержали двух граждан России, которых называют "подозрительными" incident.mk.ru »
