СБУ объявила о ликвидации центра по отмыванию денег, организованного российским банком
Как сообщает пресс-служба ведомства, центр «был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ». Через фиктивные фирмы, зарегистрированных на подставных лиц, организаторы оказывали «услуги» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. 5-tv.ru »
































