отмыванию - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Европейский союз прорабатывает возможность включения России в так называемый «серый список» стран, меры которых в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма считаются недостаточными. Об этом сообщает издание Financial Times. ridus.ru »
В Испании полиция совместно с Европолом задержала 14 человек и ликвидировала преступную сеть, которая отмывала деньги для международных криминальных группировок. Об этом сообщили в пресс-службе испанской полиции. life.ru »
Полиция Испании совместно с Европолом пресекла деятельность преступной сети по отмыванию денег, задержав по делу 14 человек, которые являются «русской мафией» nsn.fm »
Национальная полиция Испании совместно с Европолом пресекла деятельность сети по отмыванию денег, задержав 14 человек, среди которых двое граждан России, причастных к международным преступным организациям. vz.ru »
Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование против Алишера Усманова по подозрению в отмывании денег, так и не найдя доказательств его вины. Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование по делу бизнесмена Алишера Усманова, пишет ТАСС. vz.ru »
По информации газеты South China Morning Post, задержали семерых человек tass.ru »
Верховный суд отменил оправдательный приговор россиянину по делу о легализации биткоинов. О прецеденте сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). В инстанции не согласились с тем, что преобразование криптовалюты и последующий разброс по чужим банковским счетам не являются отмыванием средств, полученных незаконным путём. life.ru »
Муж блогера Елены Блиновской Алексей не считает себя виновным в легализации доходов, а также в пособничестве в неуплате налогов, сообщает РИА Новости nsn.fm »
Более 30 блогеров с многомиллионной аудиторией проверят на причастность к отмыванию денег и неуплате налогов. В число таких блогеров войдут Гусейн Гасанов, российская хип-хоп-исполнительница Инстасамка и российский хип-хоп-исполнитель Егор Крид. lenta.ru »
Инстасамку, Гусейна Гасанова, Егора Крида и ещё 29 блогеров-миллионников вслед за Блиновской, Лерчек и Митрошиной проверят на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег, сообщает Telegram-канал Mash nsn.fm »
Ведомство будет заниматься вопросами признания перечней лиц, групп и организаций, причастных к террористам и распространению оружия массового уничтожения tass.ru »
Все 30 лет «незалежности» Соединенные Штаты взращивали на Украине «русофобских чудовищ» для отмывания американских денег. Такое мнение выразил российский социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с корреспондентом международной редакции ФАН. riafan.ru »
Глава Чечни считает, что "до окопов дойдет не больше 15% от всей суммы поддержки" tass.ru »
Испанские полицейские задержали участника криминальной группировки, который подозревается в отмывании денег. Подозреваемого арестовали на Канарских островах, о чем на своем сайте сообщил Европол. riafan.ru »
США планирует получить замороженные резервы России через Украину, считает заместитель главы Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. В разговоре с «Лентой. ру» он предрек крупнейшую операцию по отмыванию денег. lenta.ru »
Антиотмывочная платформа на базе Банка России "Знай своего клиента" начала работать с 1 июля tass.ru »
Внесение страны в список означает, что работающие в ЕС банки должны осуществлять особый контроль за финансовыми операциями с участием физических и юридических из включенных в перечень государств tass.ru »
Арестованные использовали личную информацию клиентов принадлежащего им консалтингового агентства для открытия от их имени банковских счетов и мошенничества tass.ru »
Испанская полиция задержала в Малаге главу одной из крупнейших группировок по отмыванию денег в Европе. Предположительно преступник являлся сообщником известного ирландского клана Кинахан, который использовал поддельный бренд водки и подпольные банковские операции для отмывания до 350 тысяч евро в день. lenta.ru »
Росфинмониторинг ликвидировал в России 19 теневых площадок, через которые отмывали деньги. Через них проходило в год около 30 миллиардов рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на отчёт ведомства за 2021 год. life.ru »
В Швейцарии федеральный уголовный суд признал банк Credit Suisse причастным к отмыванию денег болгарской преступной группировки, торговавшей кокаином,... rosbalt.ru »
Член палаты американских представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что выделение Конгрессом США миллиардов долларов Украине можно сравнить со «схемой по отмыванию денег». Грин подчеркнула, что она выступала против помощи Киеву, так как средства на защиту украинской границы нашлись, «но не на охрану нашей границы». lenta.ru »
В новых условиях наработанные связи архитекторов крупнейшей сети по отмыванию и переводу на запад финансовых средств могут быть востребованы. Так, родственники легендарного полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его влиятельные знакомые, добиваются выплаты им 8,5 млрд руб. versia.ru »
В Госдуму внесен законопроект , расширяющий ответственность за отмывание средств и имущества, для юрлиц znak.com »
Как отмечает агентство, инициаторы расследования утверждают, что общая стоимость активов Риада Саляме превышает $2 млрд tass.ru »
Министерство юстиции и Центробанк России совместно с участниками рынка работают над законопроектом о запрете зачисления средств по исполнительным листам сразу на счета за рубежом, пишет газета РБК. Согласно проекту документа, для … vestikavkaza.ru »
Бывшему главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру предъявили новое обвинение. Отставного руководителя считают инициатором расхищения земельных участков в Сыктывкаре. vesti.ru »
Платформа на базе технологий ИИ повышает эффективность детекции рисков отмывания денег tass.ru »
Отмывателей денег могут привлечь сферы производства медицинской продукции, господдержки бизнеса и граждан, благотворительности, заявили в Росфинмониторинге. nation-news.ru »
В письме предприниматель назвал публикацию "непрофессиональной и неэтичной" tass.ru »
Предположения министерства финансов США о возможной причастности к отмыванию денег в интересах президента РФ Владимира Путина российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал голословными. gordonua.com »
Российский предприниматель Олег Дерипаска назвал голословными утверждения о том, что он якобы отмывал деньги.
Читать далее russian.rt.com »
Верховная Рада приняла закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». novostimira.com.ua »
Американского исследователя, изучавшего коррупцию и отмывание денег в Южной Америке, обвинили в отмывании денег. По информации следствия, он открыл несколько банковских счетов, куда его венесуэльские партнеры переводили свои незаконные доходы. Ученому грозит тюремное заключение на срок до 20 лет. lenta.ru »
В то время как участники устроенных командой Навального митингов сидят за решеткой, Навальный и Соболь наслаждаются отдыхом. riafan.ru »
Юрист Андрей Портнов выразил надежду, что после назначения нового генпрокурора Украины международные службы ведомства обратятся с ходатайством об аресте счетов и активов экс-президента по всему миру tass.ru »
Юрист Андрей Портнов выразил надежду, что после назначения нового генпрокурора Украины международные службы ведомства обратятся с ходатайством об аресте счетов и активов экс-президента по всему миру tass.ru »
Стали известны некоторые подробности по делу об отмывании средств сотрудниками так называемого Фонда по борьбе с коррупцией. riafan.ru »
Адвокат сообщил, что прокуратура также провела обыск в дом Томаса Боргена tass.ru »
Обналичивание криптовалют теперь подпадает под нормы статьи Уголовного кодекса РФ об отмывании денежных средств nsn.fm »
МОСКВА, 26 февраля, ФедералПресс. Верховный суд России на заседании включил криптовалюту в статью УК по отмыванию денег. fedpress.ru »
В Германии следственные органы ведут дело по отмыванию денег из России, четыре здания конфискованы, сообщает издание Deutsche Welle incident.mk.ru »
Министр финансов страны Мухаммед аль-Джадаан призвал представителей ЕК и ЕП приехать в Саудовскую Аравию для проверки того, как в королевстве борются с отмыванием денег tass.ru »
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает экс-главу "Укркосмоса" в причастности к отмыванию денег. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Читать далее... life.ru »
Дочери президента Азербайджана Лейла и Арзу Алиевы пытались приобрести элитную недвижимость в Лондоне общей стоимостью 60 млн фунтов, пишет The Guardian. Речь... rosbalt.ru »
КИРОВ, 17 декабря, ФедералПресс. На интернет-ресурсе продавались банковские карты. fedpress.ru »
Журналистское расследование о «студенческих пожертвованиях» Навальному взбудоражило соцсети. ridus.ru »
Мошенники использовали исполнительные листы, которые вынуждали банки выдавать крупные суммы фирмам, несмотря на сомнительное происхождение средств на счетах. 5-tv.ru »
По словам главы ведомства Михаила Котюкова,решение этой проблемы требует консолидации усилий как на национальном, так и на международном уровне tass.ru »
Еврокомиссия предписала Дании, Люксембургу, Мальте и Эстонии усилить борьбу с отмыванием денег tass.ru »
