Киргизия попросила США выдать находящегося в розыске за отмывание доходов экс-депутата
Судебными органами Киргизии в отношении Аскарбека Шадиева заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу tass.ru »
отмывание - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 136
Российские банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с COVID-19
В 2020 году российские банки зафиксировали попытки отмывания денег под видом борьбы с пандемией, а именно — через операции по закупке медоборудования, господдержку пострадавшим отраслям и населению. Всего за прошлый год банки передали органам более 18 тысяч сообщений о подозрительных действиях своих клиентов. lenta.ru »
2021-2-19 08:24
В Испании задержали 23 человека за отмывание денег "русской мафии"
В Испании 23 человека задержаны по делу об отмывании денег, связанных с российской организованной преступностью. Под стражу помещены 11 граждан Испании, 8 россиян, двое украинцев, казах и алжирец. Прибыль российских преступных группировок вкладывалась в недвижимость и туристический бизнес. grani.ru »
2020-12-17 15:14
Испанская полиция задержала 23 человека за отмывание денег у «русской мафии»
Среди них восемь россиян, двое украинцев, а также гражданин Казахстана и гражданин Алжира. Остальные местные. 5-tv.ru »
2020-12-16 17:38
Крупнейший банк Австралии выплатит более $924 млн штрафа за отмывание денег
Westpac Group выплатит штраф за нарушение закона о борьбе с финансированием терроризма tass.ru »
2020-9-24 04:10
В Брянской области за отмывание денег задержаны трое финансистов
"Черные банкиры" пять лет отмывали деньги и помогали нечистоплотным бизнесменам уходить от уплаты налогов в Брянской области. vesti.ru »
2020-8-6 02:57
Вести. Дежурная часть. В Брянской области за отмывание денег задержаны трое финансистов
Черные банкиры 5 лет отмывали деньги и помогали нечистоплотным бизнесменам уходить от уплаты налогов в Брянской области. Полицейские совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ вышли на след финансовой прачечной, через которую прошли больше 800 миллионов рублей. vesti.ru »
2020-8-6 21:55
Рэпера из Муравленко могут осудить в США за отмывание денег
МУРАВЛЕНКО, 14 мая, ФедералПресс. Уроженцу Ямала грозит до десяти лет тюрьмы. Рэпера обвиняют в отмывании денег, украденных хакерами. fedpress.ru »
2020-5-14 09:11
Потерявший «Голос» Вакарчук может сесть в тюрьму на 15 лет за отмывание доходов
Экс-лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук рискует оказаться за решеткой. riafan.ru »
2020-3-14 08:00
«Отмывание в интересах Путина»: за что США ввели санкции против Дерипаски
Назвав причины введения санкций против миллиардера Олега Дерипаски, Минфин США заставил гадать об источниках своей информации. Несмотря на то, что ведомство активно использует слово reportedly (сообщалось), большинство новых обвинений в адрес Дерипаски ранее не освещалось в СМИ. forbes.ru »
2020-2-15 23:50
Как происходит отмывание материнских капиталов
Беспрецедентное увеличение размера материнского капитала и расширение круга тех, кто имеет право на его получение может привести к тому, что вырастет число случаев незаконного обналичивания средств с сертификатов. argumenti.ru »
2020-1-22 13:17
Армен Бежанян: «Круглые суммы «на праздники» — это отмывание денег»
Актер из «Реальных пацанов» и депутат Осинской думы Пермского края Армен Бежанян — о том, почему предпочел всероссийской известности жизнь в глубинке, о конфликте Осинской думы с краевыми властями и «Единой Россией» novayagazeta.ru »
2019-12-16 23:42
В Испании намерены судить дядю Башара Асада и его семью за отмывание более €600 млн
В суде считают, что мужчина мог быть главарем преступной группировки, которая с 1980-х годом занималась отмыванием средств, которые незаконно были разграблены из сирийской национальной казны tass.ru »
2019-11-22 15:07
Экс-чиновника Минкульта РФ задержали в Австрии за отмывание денег
Вена не проинформировала Москву о случившемся, несмотря на то что на родине Борис Мазо заочно арестован за мошенничество. В Австрии за отмывание денег арестован экс-глава Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борис Мазо. life.ru »
2019-11-7 16:47
В Австрии задержали экс-чиновника Минкультуры России за отмывание денег
Также в Испании были арестованы его бывшая супруга и сын - оба граждане России tass.ru »
2019-11-7 15:26
Возможное отмывание средств в латвийском банке ABLV расследует группа из 25 стран
Руководитель Службы финансовой разведки Латвии Илзе Знотиня сообщил, что нужны и международные инструменты, чтобы понять, в каком объеме можно говорить о возможных нелегальных действиях tass.ru »
2019-9-4 09:15
Похоронный бизнес по-приморски: монополия, отмывание денег и миллионные взятки
В России похоронная сфера до сих пор является одной из наиболее криминализованных. Огромные потоки черного нала, махинации с бюджетными деньгами, «крыши» из силовиков и бандитов – ситуация на этом рынке мало изменилась с 90-х годов. fedpress.ru »
2019-8-21 02:03
Полиция Финляндии раскрыла крупнейшее в истории страны отмывание средств - на сумму около €140 млн
По данным следствия, деньги, отмытые через банки, принадлежали российскому криминальному бизнесу. К ответственности привлечены двое граждан Эстонии, управлявшие финской строительной компанией. gordonua.com »
2019-8-16 19:04
Волков объяснил, откуда у ФБК деньги, которые следствие предъявляет как «отмывание»
Пресненский суд Москвы арестовал некоторые счета, связанные с работой Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках уголовного дела против ФБК znak.com »
2019-8-9 16:51
Юрист призвал посадить за решетку шайку Навального за отмывание иностранных пожертвований
Юрист Илья Ремесло призвал посадить блогера Алексея Навального и его соратников из так называемого ФБК за решетку. riafan.ru »
2019-8-8 13:09
Сотрудники фонда Навального могут получить до семи лет тюрьмы за отмывание денег
Следственный комитет России завел в отношении Фонда борьбы с коррупцией уголовное дело по статье об отмывании денег, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. nation-news.ru »
2019-8-3 17:03
Продюсер фильма «Волк с Уолл-стрит» задержан за отмывание денег
Малайзийская антикоррупционная комиссия распорядилась задержать продюсера фильма «Волк с Уолл-стрит» Ризу Азиза, которого заподозрили в отмывании денег incident.mk.ru »
2019-7-5 02:18
Продюсера «Волка с Уолл-стрит» задержали за отмывание денег
Голливудский продюсер Риза Азиз был хадержан в Малайзии за отмывание денег, однако позднее был отпущен под залог. В пятницу, 5 июля, он предстанет перед судом. Отмечается, что Азиз вместе с матерью, отчимом и давним другом обвиняются в исчезновении 4,5 миллиарда долларов из государственного фонда 1MDB. lenta.ru »
2019-7-4 20:02
Deutsche Bank могут оштрафовать на $20 млрд за отмывание российских денег
Регуляторы США и Великобритании могут ввести санкции в отношении руководства немецкого Deutsche Bank, пишет The Guardian. gordonua.com »
2019-4-18 19:18
Испанский след в деле Магнитского. Браудер будет судиться с Россией?
Испанский суд займется исками, поданными международным инвестором Биллом Браудером против ряда граждан России. Браудер утверждает, что часть налога, уплаченного его фондом Hermitage Capital в России за 2006 год и похищенного российскими коррупционерами, оказалась в Испании. svoboda.org »
2019-4-16 17:35
«Сверхнахальство или отмывание денег». Космонавт РФ о частном космодроме в Нижегородской области
Герой России, космонавт Павел Виноградов заявил НСН, что не верит в создание частного космодрома в центральной части России. nsn.fm »
2019-3-8 12:08
Верховный суд рассказал о наказании за отмывание денег через криптовалюту
Верховный суд рассказал о наказании, которое грозит за отмывание денег через криптовалюту. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на постановление пленума ВС.
Читать далее russian.rt.com »
2019-3-7 19:22
Американца Бузюкова задержали в США за отмывание денег и перевод их в Россию
В США задержан американец Игорь Бузюков, его подозревают в отмывании 8,5 млн долларов и переводе этих денег в Россию, Турцию и на Украину, сообщает прокуратура Нью-Джерси. Сообщается, что 51-летний Бузюков отмывал деньги «через взлом бизнес-счетов» клиентов компании в Калифорнии, действовал он при этом вместе с сообщниками, передает РИА «Новости». vz.ru »
2019-2-21 02:16
Президент Мальдив арестован за отмывание денег
Экс-глава Мальдив Абдулла Ямин задержан по обвинению в отмывании денег. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался помощник и бывший министр юстиции страны Аишатх Азим Шакур. Ямина также обвиняют в подкупе свидетелей. vesti.ru »
2019-2-18 21:00
В Ватикане впервые применена статья УК, наказывающая за отмывание денег
Бизнесмен Анджело Пройетти получил 2,5 года лишения свободы aif.ru »
2018-12-28 19:17
Прокуратура Эстонии назвала имена задержанных за отмывание средств по делу Danske Bank
В ведомстве заявили, что обнародовали имена "с учетом большого интереса общественности к уголовному делу и во избежание ошибочных обвинений в прессе" tass.ru »
2018-12-19 20:59
Конгрессмен-демократ хочет расследовать приписываемое Трампу отмывание российских денег
Адам Шифф выразил заинтересованность в том, чтобы "политика США не зависела от того рычага влияния, который русские имеют на президента" tass.ru »
2018-11-8 06:10
Месси хотят судить в Аргентине за «отмывание денег»
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси обвиняется в мошенничестве и отмывании денег через свой благотворительный... rosbalt.ru »
2018-11-3 12:49
В США экс-банкира приговорили к 10 годам тюрьмы за отмывание средств нефтегазовой PDVSA
Речь идет о бывшем управляющем директоре и вице-председателе швейцарского банка Julius Baer Маттиасе Крулле tass.ru »
2018-10-30 01:28
В Британии потребовали объяснить отказ расследовать отмывание денег из РФ
Национальное криминальное агентство Великобритании должно объяснить, почему не состоялось расследование «достоверных доказательств» отмывания российских денег, заявили два члена британского парламента nsn.fm »
2018-10-8 08:54
США расследуют отмывание российских денег через Danske Bank
Сообщается, что через эстонский филиал были осуществлены подозрительные транзакции более чем на 200 млрд долларов svoboda.org »
2018-10-4 11:50
В Финляндии за отмывание денег арестован россиянин
Суд юго-западной Финляндии принял решение о заключении под стражу россиянина, подозреваемого в отмывании денег. vesti.ru »
2018-9-25 15:39
Финская полиция задержала россиянина за отмывание денег
В Финляндии полиция задержала двух людей, которые подозреваются в отмывании денег и уклонении от налогов. Один из них является гражданином России. Посольство России поддерживает рабочий контакт с полицией. vesti.ru »
2018-9-24 12:06
Британия расследует отмывание денег из РФ через Danske Bank
Британские власти выясняют, использовались ли в преступных схемах британские компании svoboda.org »
2018-9-21 14:32
Дания в несколько раз повысит штрафы за отмывание денег на фоне дела Danske Bank
Министр экономики страны Расмус Ярлов заявил, что "Danske Bank может получить очень большой штраф", если расследование подтвердит его вину tass.ru »
2018-9-20 00:00
Минюст США назвал имена пятерых задержанных за отмывание денег, четверо из которых могут быть россиянами
Имена задержанных ФБР за мошенничество и отмывание денег – Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев. Их гражданство в Минюсте США не уточнили. gordonua.com »
2018-8-7 12:10
В США за отмывание денег задержаны четверо россиян
Граждане РФ были арестованы сотрудниками ФБР в период с 1 по 3 августа 2018 года. rosbalt.ru »
2018-8-6 19:53
Финансирование спецопераций ЦРУ и отмывание денег: какое отношение имеют США к мировому наркобизнесу
ФАН представляет вашему вниманию перевод статьи Джереми МакКоя The Illicit Drug Trade and the Global Economy: How Does the US Relate to the Drug Trafficking Business? («Финансирование спецопераций ЦРУ и отмывание денег: какое отношение имеют США к мировому наркобизнесу»), опубликованной на сайте Global Research. riafan.ru »
2018-5-18 20:00
Тосно для Пайкина: не спорт важен, а отмывание денег
Петербургский миллиардер, а ныне еще и депутат Борис Пайкин, еще в 2013 году стал владельцем футбольного клуба «Тосно» в Ленинградской области. Так он решил «позаботиться» о развитии российского спорта в отдельно взятом регионе. oko-planet.su »
2018-5-8 20:55
ABC: российский депутат предстал перед судом Испании за отмывание денег
Депутат Государственной думы РФ Владислав Резник оказался одним из 18 человек, представших перед испанским судом, сообщает ABC. После девяти с половиной лет расследования членам «русской мафии» вменили в вину принадлежность к преступной организации и отмывание денег на территории Испании. russian.rt.com »
2018-2-19 18:12
"Стар Альянс" лишился лицензии за отмывание
За неисполнение "антиотмывочного" закона Банк России отозвал лицензию у московского коммерческого банка "Стар Альянс". Этот банк по величине активов занимал 536-е место в российской банковской системе. vesti.ru »
2018-1-25 09:24
Трамп изменил приговор осуждённому на 27 лет за отмывание денег бизнесмену
Президент США Дональд Трамп изменил приговор генеральному директору фирмы по производству кошерного мяса в штате Айова Шолому Рубашкину. Об этом сообщает Associated Press.
Читать далее russian.rt.com »
2017-12-21 08:45
Бывший вице-президент Аргентины задержан за отмывание денег
В Аргентине задержали бывшего вице-президента страны Амадо Буду. Его обвиняют в отмывании денег. Также задержан деловой партнер и друг детства бывшего вице- президента — Хосе Нуньес Кармона. vesti.ru »