Отмывание денег: в отношении блогера Митрошиной начата новая проверка
Знаменитость пока никак не прокомментировала новые обстоятельства своего дела. 5-tv.ru »
отмывание - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 162
32 блогера проверят на отмывание денег. Среди них Крид, Инстасамка и Гасанов
Вслед за Еленой Блиновской, Александрой Митрошиной и Лерчек МВД проверит 32 российских блогера на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег.
ridus.ru »2023-4-29 15:06
«Плевать хотели!»: Блиновской грозит до трех лет за отмывание денег
Заслуженный юрист России Иван Соловьев в эфире НСН заявил, что у блогера есть шанс избежать уголовной ответственности только в случае возмещения ущерба государству. nsn.fm »
2023-4-27 11:10
В США россиянина приговорили к тюремному сроку за отмывание денег
В американском штате Орегон суд Портленда приговорил россиянина Дениса Дубникова к уже отбытому сроку тюремного заключения по делу об участии в сговоре... rosbalt.ru »
2023-4-12 07:30
«Клуб олигархов» попросил Путина отменить тюремные сроки за отмывание денег
Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект предложений. В частности, РСПП просит декриминализовать перевод денежных средств в рублях и инвалюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (193. kapital-rus.ru »
2023-3-10 08:35
ФСБ сообщила о приговоре «черным банкирам» за отмывание миллиардов рублей
Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор десяти членам организованной преступной группировки (ОПГ) за незаконные банковские операции на общую сумму, превышающую четыре миллиарда рублей. lenta.ru »
2023-2-10 18:34
АР: бывший президент Мальдив получил 11 лет тюрьмы за взятку и отмывание денег
Бывший президент Мальдив Абдулла Ямин приговорен к 11 годам тюремного заключения и штрафу в размере 5 млн долларов. Вердикт был оглашен судом за получение взяток и отмывание денег, сообщило агентство Associated Press. riafan.ru »
2022-12-26 00:26
Экс-президенту Мальдив Ямину грозит 11 лет тюрьмы за получение взяток и отмывание денег
Бывший президент Мальдив Абдулла Ямин оказался на скамье подсудимых. Ему грозит 11 лет лишения свободы и крупный штраф по обвинению в коррупции и отмывании денег. Об этом рассказало издание Avas. riafan.ru »
2022-12-25 16:19
NYT: основателю рухнувшей биржи FTX вменили заговор и отмывание денег
Американские власти обвинили бывшего владельца криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в ряде преступлений. Об этом сообщило издание New York Times. riafan.ru »
2022-12-13 04:55
В США арестовали политика за отмывание 50 миллионов долларов
Бывший конгрессмен из Майами от Республиканской партии Дэвид Ривера, подписавший консультационный контракт на 50 миллионов долларов с социалистическим правительством Венесуэлы, был арестован по обвинению в отмывании денег и представлении интересов иностранного правительства без регистрации. lenta.ru »
2022-12-6 08:27
Олигарха Фридмана задержали в Лондоне за отмывание денег
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении бизнесмена. «Фридман задержан полицией. Но, по нашим сведениям, его пока отпустили под залог», - отметил он. Ранее в пресс-службе Альфа-банка изданию «Коммерсант» заявили, что Фридман не имеет никакого отношения к задержанию в Лондоне неназванного «состоятельного российского бизнесмена», о котором стало известно сегодня днем. kapital-rus.ru »
2022-12-3 20:36
Петербургские полицейские задержали «теневых банкиров» за отмывание 2 млрд рублей
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября, ФедералПресс. Правоохранители из Северной столицы вычислили банду «теневых банкиров». В пресс-службе регионального ГУ МВД уточнили, что в группе было больше 20 человек. fedpress.ru »
2022-11-17 16:02
Украинец предстанет перед судом в США за отмывание денег Януковича
Гражданин США и Украины Алексей Киселев предстанет перед судом в США за отмывание денег, пишет San Frasncisco Chronicle social.mk.ru »
2022-11-13 03:04
Подельников бывшего вице-мэра Новокузнецка осудили за отмывание 18,5 млн рублей
Денежные средства подельники легализовали, замаскировали под денежные переводы сторонним организациям tass.ru »
2022-11-1 08:26
СК может начать проверку Пугачевой на отмывание денег
Следственный комитет России может начать проверку на отмывание денег в отношении певицы Аллы Пугачевой. С соответствующей просьбой в СК обратилась общественная организация «Ветераны России». riafan.ru »
2022-10-6 15:23
СК просят проверить Аллу Пугачеву на отмывание денег и имущества
Россияне просят председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина взять дело под личный контроль. 5-tv.ru »
2022-10-5 14:04
Новосибирца будут судить за отмывание миллионов рублей
НОВОСИБИРСК, 2 сентября, ФедералПресс. В Искитимский районный суд поступило уголовное дело об отмывании денег. Сибиряка Н. Стоцкого обвиняют в краже и легализации денег. Об этом сообщается в материалах дела на сайте суда. fedpress.ru »
2022-9-2 13:08
Родственница президента Перу может сесть в тюрьму за «отмывание денег»
Сестре супруги президента Перу, Енифер Паредес, грозит тюремный срок. Прокуратура запросила для нее три года предварительного заключения. riafan.ru »
2022-8-20 05:31
Американский адвокат получил три года тюрьмы за отмывание денег в ОАЭ
Суд в Абу-Даби вынес приговор американскому адвокату Асиму Гафуру, который был в команде юристов убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Мужчину признали виновным в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. riafan.ru »
2022-7-18 10:44
Фигурантам дела о хищениях в "Ленэнерго" вменяют отмывание более 165 млн рублей
Обвиняемыми по делу проходят заместитель гендиректора компании Алексей Горячев, заместитель главного инженера АО "Ленэнергоспецремонт" Иван Карпович и замглавы ООО "НТ-Ком инжиниринг" Евгений Осипов tass.ru »
2022-2-15 19:03
Покупка Кислогубской ПЭС – отмывание денег или перспективное вложение
Покупка Максимом Воробьевым приливной электростанции взбудоражила СМИ. Изначально информация появилась в одном из телеграм-каналов. По информации канала, Кислогубская ПЭС вместо выработки электроэнергии докупает ее для собственных нужд. versia.ru »
2022-1-28 14:19
Экс-главу новосибирского института осудили за отмывание денег при госзакупках
НОВОСИБИРСК, 11 ноября, ФедералПресс. Центральный районный суд Новосибирска приговорил экс-директора научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Михаила Садового к четырем годам и двум месяцам колонии общего режима за отмывание и растрату денег при госзакупках. fedpress.ru »
2021-11-11 12:10
«Беспредел и отмывание». Волочкова обвинила руководство Большого театра в гибели артиста
Анастасия Волочкова рассказала НСН, что артист погиб во время спектакля в «Большом» из-за того, что руководство театра якобы не занимается вопросами безопасности. nsn.fm »
2021-10-11 13:44
«Беспредел и отмывание денег». Волочкова обвинила руководство Большого театра в гибели артиста
Анастасия Волочкова рассказала НСН, что артист погиб во время спектакля в «Большом» из-за того, что руководство театра якобы не занимается вопросами безопасности. nsn.fm »
2021-10-11 13:44
Эколог о «цифровом отслеживании» мусора в Поморье: отмывание бюджетных денег
Архангельская область внедряет «цифровую слежку» за мусором: мониторить процесс будут от уборки контейнеров (благодаря фотофиксации) до передвижения мусоровоза на полигон. Как пояснил губернатор региона Александр Цыбульский, задача проекта – настроить онлайн-мониторинг движения спецтранспорта и обслуживания контейнерных площадок. fedpress.ru »
2021-6-17 15:17
Осужденная в США за отмывание средств россиянка Мира Тэрада вернулась в РФ
Гражданка России ранее провела четыре месяца в депортационной тюрьме tass.ru »
2021-5-21 14:46
Киргизия попросила США выдать находящегося в розыске за отмывание доходов экс-депутата
Судебными органами Киргизии в отношении Аскарбека Шадиева заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу tass.ru »
2021-2-25 08:48
Российские банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с COVID-19
В 2020 году российские банки зафиксировали попытки отмывания денег под видом борьбы с пандемией, а именно — через операции по закупке медоборудования, господдержку пострадавшим отраслям и населению. Всего за прошлый год банки передали органам более 18 тысяч сообщений о подозрительных действиях своих клиентов. lenta.ru »
2021-2-19 08:24
В Испании задержали 23 человека за отмывание денег "русской мафии"
В Испании 23 человека задержаны по делу об отмывании денег, связанных с российской организованной преступностью. Под стражу помещены 11 граждан Испании, 8 россиян, двое украинцев, казах и алжирец. Прибыль российских преступных группировок вкладывалась в недвижимость и туристический бизнес. grani.ru »
2020-12-17 15:14
Испанская полиция задержала 23 человека за отмывание денег у «русской мафии»
Среди них восемь россиян, двое украинцев, а также гражданин Казахстана и гражданин Алжира. Остальные местные. 5-tv.ru »
2020-12-16 17:38
Крупнейший банк Австралии выплатит более $924 млн штрафа за отмывание денег
Westpac Group выплатит штраф за нарушение закона о борьбе с финансированием терроризма tass.ru »
2020-9-24 04:10
В Брянской области за отмывание денег задержаны трое финансистов
"Черные банкиры" пять лет отмывали деньги и помогали нечистоплотным бизнесменам уходить от уплаты налогов в Брянской области. vesti.ru »
2020-8-6 02:57
Вести. Дежурная часть. В Брянской области за отмывание денег задержаны трое финансистов
Черные банкиры 5 лет отмывали деньги и помогали нечистоплотным бизнесменам уходить от уплаты налогов в Брянской области. Полицейские совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ вышли на след финансовой прачечной, через которую прошли больше 800 миллионов рублей. vesti.ru »
2020-8-6 21:55
Рэпера из Муравленко могут осудить в США за отмывание денег
МУРАВЛЕНКО, 14 мая, ФедералПресс. Уроженцу Ямала грозит до десяти лет тюрьмы. Рэпера обвиняют в отмывании денег, украденных хакерами. fedpress.ru »
2020-5-14 09:11
Потерявший «Голос» Вакарчук может сесть в тюрьму на 15 лет за отмывание доходов
Экс-лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук рискует оказаться за решеткой. riafan.ru »
2020-3-14 08:00
«Отмывание в интересах Путина»: за что США ввели санкции против Дерипаски
Назвав причины введения санкций против миллиардера Олега Дерипаски, Минфин США заставил гадать об источниках своей информации. Несмотря на то, что ведомство активно использует слово reportedly (сообщалось), большинство новых обвинений в адрес Дерипаски ранее не освещалось в СМИ. forbes.ru »
2020-2-15 23:50
Как происходит отмывание материнских капиталов
Беспрецедентное увеличение размера материнского капитала и расширение круга тех, кто имеет право на его получение может привести к тому, что вырастет число случаев незаконного обналичивания средств с сертификатов. argumenti.ru »
2020-1-22 13:17
Армен Бежанян: «Круглые суммы «на праздники» — это отмывание денег»
Актер из «Реальных пацанов» и депутат Осинской думы Пермского края Армен Бежанян — о том, почему предпочел всероссийской известности жизнь в глубинке, о конфликте Осинской думы с краевыми властями и «Единой Россией» novayagazeta.ru »
2019-12-16 23:42
В Испании намерены судить дядю Башара Асада и его семью за отмывание более €600 млн
В суде считают, что мужчина мог быть главарем преступной группировки, которая с 1980-х годом занималась отмыванием средств, которые незаконно были разграблены из сирийской национальной казны tass.ru »
2019-11-22 15:07
Экс-чиновника Минкульта РФ задержали в Австрии за отмывание денег
Вена не проинформировала Москву о случившемся, несмотря на то что на родине Борис Мазо заочно арестован за мошенничество. В Австрии за отмывание денег арестован экс-глава Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борис Мазо. life.ru »
2019-11-7 16:47
В Австрии задержали экс-чиновника Минкультуры России за отмывание денег
Также в Испании были арестованы его бывшая супруга и сын - оба граждане России tass.ru »
2019-11-7 15:26
Возможное отмывание средств в латвийском банке ABLV расследует группа из 25 стран
Руководитель Службы финансовой разведки Латвии Илзе Знотиня сообщил, что нужны и международные инструменты, чтобы понять, в каком объеме можно говорить о возможных нелегальных действиях tass.ru »
2019-9-4 09:15
Похоронный бизнес по-приморски: монополия, отмывание денег и миллионные взятки
В России похоронная сфера до сих пор является одной из наиболее криминализованных. Огромные потоки черного нала, махинации с бюджетными деньгами, «крыши» из силовиков и бандитов – ситуация на этом рынке мало изменилась с 90-х годов. fedpress.ru »
2019-8-21 02:03
Полиция Финляндии раскрыла крупнейшее в истории страны отмывание средств - на сумму около €140 млн
По данным следствия, деньги, отмытые через банки, принадлежали российскому криминальному бизнесу. К ответственности привлечены двое граждан Эстонии, управлявшие финской строительной компанией. gordonua.com »
2019-8-16 19:04
Волков объяснил, откуда у ФБК деньги, которые следствие предъявляет как «отмывание»
Пресненский суд Москвы арестовал некоторые счета, связанные с работой Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках уголовного дела против ФБК znak.com »
2019-8-9 16:51
Юрист призвал посадить за решетку шайку Навального за отмывание иностранных пожертвований
Юрист Илья Ремесло призвал посадить блогера Алексея Навального и его соратников из так называемого ФБК за решетку. riafan.ru »
2019-8-8 13:09
Сотрудники фонда Навального могут получить до семи лет тюрьмы за отмывание денег
Следственный комитет России завел в отношении Фонда борьбы с коррупцией уголовное дело по статье об отмывании денег, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. nation-news.ru »
2019-8-3 17:03
Продюсер фильма «Волк с Уолл-стрит» задержан за отмывание денег
Малайзийская антикоррупционная комиссия распорядилась задержать продюсера фильма «Волк с Уолл-стрит» Ризу Азиза, которого заподозрили в отмывании денег incident.mk.ru »
2019-7-5 02:18
Продюсера «Волка с Уолл-стрит» задержали за отмывание денег
Голливудский продюсер Риза Азиз был хадержан в Малайзии за отмывание денег, однако позднее был отпущен под залог. В пятницу, 5 июля, он предстанет перед судом. Отмечается, что Азиз вместе с матерью, отчимом и давним другом обвиняются в исчезновении 4,5 миллиарда долларов из государственного фонда 1MDB. lenta.ru »
2019-7-4 20:02
Deutsche Bank могут оштрафовать на $20 млрд за отмывание российских денег
Регуляторы США и Великобритании могут ввести санкции в отношении руководства немецкого Deutsche Bank, пишет The Guardian. gordonua.com »