переводами - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
В России до конца ноября усилят контроль за денежными переводами клиентов с целью борьбы с мошенниками, онлайн-казино, криптообменниками и финансовыми пирамидами. Ссылаясь на дорожную карту правительства по регулированию криптовалют, … vestikavkaza.ru »
Крупнейшие организации уже применяют рекомендации ЦБ, подтвердили в профильных ассоциациях, а также в ряде самих кредитных учреждений. life.ru »
Глава регулятора уточнила, что о тотальном контроле за переводами физлиц, малого или среднего бизнеса речи не идет. aif.ru »
Глава Банка России Эльвира Набиуллина оценила информацию о возможном контроле регулятора за денежными переводами россиян. Набиуллина опровергла данные, опубликованные ранее изданием РБК. Она заявила, что Центробанк не планирует собирать сведения о переводах физических лиц. lenta.ru »
Работа направлена на пресечение деятельности нелегальных онлайн-казино и финансовых пирамид, объяснила она. life.ru »
Центробанк РФ (ЦБ) не собирается контролировать операции физических лиц с помощью новой отчетности для банков. Регулятор намерен собирать обезличенные данные при риске использования платформ кредитных организаций для нелегальных операций. news.mail.ru »
Банк России ограничится аналитикой обезличенных данных для предотвращения преступной активности. Регулятор будет оценивать риски использования банковской платформы для незаконных операций, пишет «ФедералПресс». nation-news.ru »
В пресс-службе Центрального Банка России сообщили, что регулятор не планирует вводить дополнительную отчетность для кредитных организаций или ужесточать контроль за переводами физлиц. Уточняется, что будет вестись борьба с незаконными платежами в онлайн-казино и букмекерских конторах. kapital-rus.ru »
В Центральном Банке России объяснили, что правительственный орган планирует со следующего года усиление контроля за незаконными операциями онлайн-казино и букмекеров, а не за операциями россиян. В комментарии регулятора также было отмечено, что под данной мерой не подразумевается тотальный контроль за операционными действиями граждан - ее главной целью является выявление отдельных зон риска. tvzvezda.ru »
Центробанк не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц nsn.fm »
МОСКВА, 27 декабря, ФедералПресс. Уже в следующем году банки начнут отчитываться перед ЦБ обо всех переводах физических лиц. Собирать будут не только сведения о самих транзакциях, но и персональные данные отправителей и получателей. fedpress.ru »
МОСКВА, 27 декабря, ФедералПресс. Банк России намерен запрашивать у финансовых организаций информацию о денежных переводах граждан РФ, в том числе и личные данные о том, кто будет эти средства получать. fedpress.ru »
Банк России с 2022 года начнет контролировать все денежные переводы между физическими лицами. Регулятор уже разослал кредитным организациям новую форму отчетности. Из документа следует, что Центробанк намерен запрашивать информацию о транзакциях от физлица физлицу, в том числе персональные данные отправителей и получателей, уникальный ID клиента, назначение платежа, сумму, дату и время перевода и другое. tvzvezda.ru »
Многие письма из этого собрания впервые переводятся на иностранный язык tass.ru »
МОСКВА, 2 декабря, ФедералПресс. Национальный совет финансового рынка предложил повысить лимит банковских операций, подлежащих обязательному контролю – с 600 тыс. рублей до 1 млн рублей. Как пишут СМИ, об этом говорится в заключении НСФР на законопроект по оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка. fedpress.ru »
Центральный банк озаботился нелегальными переводами с карты на карту для незаконного обналичивания и намерен ужесточить контроль за такими операциями nsn.fm »
Пока услуга в основном доступна в ряде пунктов обслуживания в Кабуле и его окрестностях tass.ru »
Пандемия не изменила объёмы частных денежных переводов между государствами. В бедных странах поступления из-за рубежа даже несколько увеличились. argumenti.ru »
Банк России планирует временно не применять меры к кредитным организациям за несоблюдение нового закона, согласно которому денежные переводы из ряда стран будет проверять Росфинмониторинг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя регулятора. news.mail.ru »
Банки считают, что принятие закона о контроле за переводами для нежелательных НКО из недружественных государств спровоцирует существенный рост издержек финансовых организаций. versia.ru »
Ко второму чтению в законопроект была внесена поправка об отслеживании Росфинмониторингом любых денежных переводов гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определенных государств tass.ru »
В конце марта появилось сразу несколько новшеств, связанных с денежными переводами. Во-первых, налоговые органы теперь будут тщательнее отслеживать переводы с карты на карту. Таким образом, ужесточается контроль за серыми доходами. news.mail.ru »
В конце марта появилось сразу несколько новшеств, связанных с денежными переводами. Во-первых, налоговые органы теперь будут тщательнее отслеживать переводы с карты на карту. Таким образом, ужесточается контроль за серыми доходами. life.ru »
В Банке России и кредитных организациях россиянам рассказали, как защититься, если на банковскую карту пришел перевод от неизвестного, который требует его вернуть. Мошенники «по ошибке» переводят деньги на счет жертвы и под разными предлогами просят отправить их по другим реквизитам человеку, которому они якобы предназначались. vz.ru »
Эксперты и представители банков раскрыли схемы мошенников с денежными переводами «по ошибке». По их словам, в последнее время появились разные вариации ранее популярной схемы, когда на счет поступали деньги, потом звонил человек, и просил жертву вернуть «случайный перевод». lenta.ru »
Мошенники в многочисленных схемах обмана россиян стали активно использовать переводы по ошибке, рассказали эксперты и представители банков. Глава службы информационной безопасности ГК «Элекснет» (входит в группу МКБ) Иван Шубин рассказал, что в последнее время появились разные вариации ранее популярной схемы «ошибочного» перевода на телефон, когда на счет мобильного поступали деньги, потом звонил человек, заявлял, что случайно перевел деньги на карту жертвы и просил их вернуть, передает РИА «Новости». vz.ru »
По словам представителя регулятора, данный способ стал серьёзным вызовом для банков. life.ru »
Муниципальные власти в Японии увлеклись машинными-переводами. Они пользуются интернет-переводчиками при подготовке текстов. Эти механические переводы становятся поводом для веселья для англоязычной аудитории. argumenti.ru »
В Сеть слили телефонный номер футболиста Дмитрия Тарасова — его опубликовали в одном из Telegram-каналов social.mk.ru »
По данным газеты The New York Times, у американских спецслужб есть данные о банковских переводах со счета Главного разведывательного управления России на счет, связанный с движением "Талибан". gordonua.com »
По данным музыкального сервиса "Звук", чаще всего россияне за этот период открывали тексты песен "РАТАТАТАТА", "Корономинус" и "Луна не знает пути" tass.ru »
Банки предлагают возвращать средства отправителю, если есть сомнения в законности операции, а не переводить их получателю, сообщил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков РБК. По мнению ЦБ, изменение действующего механизма «не принесет положительного эффекта». news.mail.ru »
МОСКВА, 13 декабря, ФедералПресс. Банки хотят увеличить срок блокировки сомнительного платежа и возвращать деньги обратно, если они не смогли связаться с клиентом. fedpress.ru »
Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов. Кредитные организации хотят увеличить срок блокировки сомнительного перевода, а также возвращать средства клиенту, если с ним не удалось связаться для подтверждения операции, вместо того чтобы все равно переводить их. lenta.ru »
Аферисты научились отслеживать денежные переводы россиян, пишут СМИ. aif.ru »
Следственный комитет России по Москве начал расследование по факту мошенничества с переводами Пенсионного фонда (ПФР) в частные фонды денежных накоплений якобы по просьбе граждан. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. tvzvezda.ru »
Международная платёжная система MasterCard изучает возможность запуска в России сервиса денежных переводов за границу по номеру телефона, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
Читать далее russian.rt.com »
Центральный банк России предупредил о новой мошеннической схеме с использованием банкомата. aif.ru »
Регулятор обратился к российским банкам с призывом усилить контроль за «серийными» переводами наличности за рубеж из-за возможного уклонения от валютного контроля. versia.ru »
Борец «с коррупцией» Алексей Навальный получил от западных фондов крупными переводами в биткоинах $1 миллион 400 тысяч, хотя сам оппозиционер называл своими спонсорами российских студентов, делавших пожертвования. versia.ru »
Агентства недвижимости и сделки их клиентов — сами по себе. Банк подключится, только если деньги проводят по счету, и проверит только перевод... echo.msk.ru »
По данным BuzzFeed, до встречи Дональда Трампа - младшего с юристом Натальей Весельницкой через американские банки было проведено $3,3 млн со счетов Агаларова на счета Кавеладзе и обратно tass.ru »
ФНС обратилась в Минфин с предложением предоставить ей право в любой момент запрашивать у банков информацию о переводах граждан с карты на карту. aif.ru »
Клиенты "Тинькофф банка" могут столкнуться с трудностями при переводе денежных средств. В банке работают над устранением проблемы. vesti.ru »
Росфинмониторинг наделят правом определять иностранные государства, операции по платежным банковским картам которых будут подлежать обязательному контролю. Соответствующее решение было принято на заседании правительства. vedomosti.ru »
Граждане Украины, работающие в Польше, в 2017 году перевели на родину сумму, составляющую 3-4% украинского ВВП. Об этом заявил заместитель министр... rosbalt.ru »
