Захарова: внесение РФ в список стран с высоким риском отмывания денег политизировано
Официальный представитель МИД России указала, что это решение является еще одним доказательством "уничтожения репутации" ЕК tass.ru »
отмывания - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 111
В Казахстане ликвидировали крупный криптосервис отмывания преступных доходов
Он пользовался высокой репутацией в среде злоумышленников и сотрудничал с 20 крупнейшими Darknet-маркетами tass.ru »
2025-9-29 15:13
«Мне не за что зацепиться»: Военблогер Алёхин объяснил видео со схемой отмывания денег на СВО
Военный блогер Роман Алёхин опроверг обвинения в присвоении средств, собранных на нужды СВО. В разговоре с Mash он признал подлинность видео, но заявил, что от «схемы» отказался. life.ru »
2025-9-9 18:36
ЦБ указал на риск отмывания доходов в секторе профучастников рынка ценных бумаг
К числу наиболее часто встречающихся способов отмывания регулятор отнес вывод средств за рубеж по сделкам с акциями, производными финансовыми инструментами, а также паями и долями tass.ru »
2025-8-22 18:26
Вэнс ожидает обвинений по делу "Рашагейт" из-за "отмывания" тезисов Клинтон
По словам американского вице-президента, любые данные, подтверждавшие положения кампании Хиллари Клинтон, "преувеличивались и раздувались" tass.ru »
2025-8-10 17:31
Мэр Пафоса заявил, что Кипр становится центром отмывания денег наркокартелей
По утверждению Федонаса Федоноса, страна из транзитного пункта на наркомаршрутах и рынка с высоким уровнем потребления наркотиков теперь превратилась в "шестеренку в глобальной машине отмывания наркоденег" tass.ru »
2025-5-28 23:28
Медведчук: Украина Зеленского стала мировым хабом для отмывания коррупционных денег
Экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" отметил, что следы коррупционной схемы ведут в Европу, оттуда - в США, и на эти средства ведется поддержка Владимира Зеленского, в том числе в западных СМИ tass.ru »
2025-5-21 10:16
Меллстроя вызвали на допрос в Черногории из-за отмывания полмиллиарда рублей
Блогеру Меллстрою (Mellstroy, настоящее имя — Адрей Бурим) была направлена повестка на допрос в российское посольство в Черногории для дачи объяснений по вопросам неуплаты налогов и отмывания денег. МВД России установило связь с местными властями через дипломатов и уведомило стримера о необходимости явиться в ближайшие дни, сообщает Telegram-канал Mash. life.ru »
2025-3-22 17:39
Военнопленный ВСУ Рукан: Киев использует конфликт для отмывания денег
Попавший в плен ВС РФ украинский военный Рукан завил, что состоятельные жители Украины покинули страну после начала конфликта. aif.ru »
2025-2-25 10:33
Инструмент для отмывания денег: Евродепутат пролила свет на истинную цель «проекта Украина»
«Проект Украина» де-факто стал инструментом западных чиновников для отмывания денежных средств и личного обогащения. Об этом заявила депутат Европейского парламента от Болгарии Рада Лайкова. life.ru »
2025-2-12 02:41
Сенатор Майк Ли назвал Украину универсальным символом отмывания денег
Вашингтон должен прекратить предоставлять помощь Киеву. aif.ru »
2024-12-28 02:41
В Великобритании раскрыли связанную с Россией схему отмывания денег
В Лондоне сообщили, что российские миллионеры Екатерина Жданова и Георгий России, предположительно, заработали миллионы фунтов стерлингов на комиссии за денежные переводы. К схеме прибегали наркоторговцы, хакеры и лица, находящиеся под санкциями. versia.ru »
2024-12-5 07:41
В Челябинской области резко выросло число случаев отмывания денег
ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноября, ФедералПресс. Количество выявленных полицейскими случаев теневого отмывания денег в Челябинской области выросло в 10 раз. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. fedpress.ru »
2024-11-15 15:34
Чешские власти готовят закон о предотвращении отмывания денег из РФ
Европейцы действуют весьма изощренно utro.ru »
2024-10-17 17:05
Экономисты оценили рынок отмывания денег в России в 2 трлн рублей
В 2023 году в России было отмыто 2,09 трлн рублей преступных доходов, что составляет 1,2% ВВП, говорится в научной статье «Оценка масштабов отмывания денег в России» nsn.fm »
2024-10-14 11:42
В ФРГ закрыли 47 криптовалютных обменников из-за отмывания денег
Операторы отключенных обменных сервисов обвиняются "в преднамеренном сокрытии происхождения средств, полученных преступным путем", говорится в заявлении Федерального ведомства по уголовным делам Германии tass.ru »
2024-9-20 23:09
Путин: Страны БРИКС почти согласовали создание совета против отмывания доходов
Страны, входящие в состав БРИКС, находятся на заключительном этапе согласования создания совета, который будет заниматься борьбой с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Об этом во время встречи с представителями объединения, курирующими вопросы безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. life.ru »
2024-9-12 15:45
Схему отмывания денег стали использовать для обхода валютных ограничений
Схема вывода денег из России с помощью решений суда стала использоваться как способ преодоления ограничений по трансграничным операциям, узнал Forbes. Суть схемы заключается в том, что против российской компании подается иск на крупную сумму долга, сформированного фиктивно, и затем деньги легально отправляются за рубеж. forbes.ru »
2024-8-16 00:00
Член СПЧ Кабанов: Количество фирм для «отмывания» денег выросло за год на 43%
Кирилл Кабанов заявил НСН, что чиновники стали открыто участвовать в махинациях, связанных с отмыванием денег, как в 1990-е годы. nsn.fm »
2024-3-26 18:01
В Казани мужчина погиб после отмывания автоцистерны токсическим веществом
Еще одного мужчину госпитализировали с острым отравлением гексеном. aif.ru »
2024-2-12 09:19
ЦБ дал рекомендации по борьбе с «ресторанной схемой» отмывания
Банк России подготовил новые рекомендации по контролю магазинов после выявления уязвимостей на рынке эквайринга. Они направлены на борьбу с «ресторанной схемой» обналичивания денег, а также с переводами в адрес игорного бизнеса. news.mail.ru »
2023-10-18 11:35
Сингапур заморозил активы на $2 млрд в рамках расследования отмывания денег
Как сообщило агентство Bloomberg, власти продолжают допрашивать как сингапурцев, так и иностранцев tass.ru »
2023-10-3 11:02
Росфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Росфинмониторинг продолжает фиксировать рост отмывания денег через криптовалюту, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. news.mail.ru »
2023-7-24 04:25
В 2022 году удалось доказать факты отмывания преступных доходов на 40 млрд рублей
Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что прокурорами выявлено почти 4 тыс. нарушений законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов tass.ru »
2023-4-5 16:58
Правоохранители раскрыли незаконную схему отмывания денег на ритуальных услугах в Ленобласти
Экономическая полиция Ленобласти раскрыла незаконную схему оказания ритуальных услуг во Всеволожском районе. Об этом сообщил Начальник УИ и ОС ГУ МВД России Вячеслав Степченко. riafan.ru »
2023-3-29 15:51
Раскрыта схема отмывания денег с использованием золота
Финразведка и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег и вывода их за рубеж через драгметаллы. Недобросовестные компании через цепочку технических фирм покупают золото, а потом вывозят за рубеж или продают его между аффилированными посредниками за наличные, усложняя тем самым отслеживание активов. lenta.ru »
2023-2-27 19:39
Финразведка и ЦБ выявили схему отмывания денег через драгметаллы
В России растет спрос на драгметаллы. По данным Минфина, в 2022-м россияне купили 75 т золота в слитках (в 2020-2021 годах этот объем составлял порядка 5 т). На этом фоне финразведка и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег и вывода их за рубеж через драгметаллы. kapital-rus.ru »
2023-2-27 08:35
"Известия": Росфинмониторинг и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег через драгметаллы
В Центробанке газете сообщили, что есть признаки того, что некоторые сделки с драгметаллами могут быть использованы для вывода активов за рубеж tass.ru »
2023-2-27 06:23
Американская журналистка заявила, что США используют Украину для отмывания денег
Украина стала средством обогащения американских чиновников и политиков nsn.fm »
2023-2-25 05:53
Азаров заявил, что Киев использовал зерновую сделку для отмывания денег
В целом для Украины коррупция - явление распространенное. Таким мнением в эксклюзивном комментарии «Звезде» поделился премьер-министр Украины в 2010-2014 гг. Николай Азаров. «Я хотел бы сказать, что вся киевская клика, так называемая, вся погрязла в коррупции, поскольку коррупция для Украины - системное явление. tvzvezda.ru »
2023-2-16 03:47
Центробанк обнаружил схему отмывания денег при помощи инвестиционных монет
Центробанк выявил операции с использованием инвестиционных монет, направленные на отмывание средств. Речь идет о новой версии старой схемы, которая начинается с перечисления денег фиктивной фирме, приобретающей монеты, и заканчивается их сдачей в банк за наличные. versia.ru »
2023-1-18 20:30
ЦБ выявил схему отмывания денег с помощью монет
Центробанк видит признаки использования инвестиционных монет для отмывания денег, сообщил РБК представитель регулятора. Схема начинается с перечисления средств фиктивной компании, которая покупает инвестмонеты, и заканчивается сдачей их в банк за наличные, говорят эксперты. news.mail.ru »
2023-1-17 18:38
РБК: Банк России выявил схему отмывания денег с помощью инвестиционных монет
Организация перечисляет средства фиктивной компании, после чего деньги уходят реальной компании в оплату инвестиционных монет, затем их несколько раз перепродают между аффилированными посредниками, после чего подставные физические лица продают их банку, а полученные деньги обналичивают tass.ru »
2023-1-17 09:58
Россиянам сообщили о схеме отмывания денег через монеты
МОСКВА, 17 января, ФедералПресс. Центробанк вычислил схему отмывания денег с помощью монет из драгоценных металлов. Подставные физические лица продают их банку, получая десятки миллионов рублей. fedpress.ru »
2023-1-17 07:03
ЦБ выявил схему отмывания денег при помощи монет
Центробанк выявил схему отмывания денег при помощи инвестиционных монет. Речь идет о монетах из золота или серебра. Они считаются законным средством платежа наряду с обычными монетами и могут использоваться в расчетах по номиналу, но реальная стоимость монет меняется и зависит от цены драгметалла. lenta.ru »
2023-1-17 03:02
Украинца обвинили в США в попытке отмывания денег
Украинцу Алексею Киселеву были предъявлены обвинения в Соединенных Штатах в сговоре с целью отмывания денег, пишет San Frasncisco Chronicle. Отмечается, что, по словам прокуроров, все закончилось тем, что украинец согласился сам отмывать деньги, не понимая, что попал в ловушку группы агентов ФБР под прикрытием. lenta.ru »
2022-11-12 02:55
В России выявили крупномасштабную схему для отмывания доходов в сфере общепита
Росфинмониторинг, Центробанк и ФНС выявили и пресекли работу одной из крупнейших теневых площадок, которая предоставляла услуги по сокрытию доходов в сфере общепита. versia.ru »
2022-11-11 11:50
Росфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок для отмывания денег
За минувший год Росфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок для отмывания денег. Об этом говорится в годовом отчете ведомства. В пресс-службе уточнили, что через подобные «прачечные» ежегодно проходило около 30 миллиардов рублей. tvzvezda.ru »
2022-8-8 07:14
Петербург превращается в центр отмывания нелегальных доходов для Азербайджана
Азербайджанцы могут отмывать деньги в Петербурге, прикрываясь дружбой с местными властями, пишут СМИ. mirnov.ru »
2022-4-28 20:50
Суд в США отменил залог для обвиняемых в попытке отмывания биткоинов
Суд в США отменил решение отпустить под залог обвиняемых в попытке отмывания предположительно украденных биткоинов стоимостью $4,5 млрд. По этому делу проходят обладатель российского паспорта Илья Лихтенштейн и его жена-американка. forbes.ru »
2022-2-10 22:22
В России собираются запретить популярную схему для отмывания денег
МОСКВА, 14 января, ФедералПресс. Минюст России предложил законопроект, направленный на запрет перевод денег по исполнительным листам на счета зарубежных финансовых организаций. Об этом заявили в ведомстве. fedpress.ru »
2022-1-14 06:42
Йеллен не исключила, что США являются самым привлекательным местом для отмывания денег
Министр финансов страны Джанет Йеллен отметила, что Минфин объявил о новых правилах, требующих от всех американских компаний предоставлять новую информацию о лицах, которые фактически владеют и контролируют их tass.ru »
2021-12-9 22:15
Саммит "Крымская платформа" назвали мероприятием для отмывания денег
По словам журналистки, на его проведение было выделено около трёх миллионов гривен, что по украинским меркам в нынешней ситуации немало. life.ru »
2021-8-23 16:58
Росфинмониторинг выявил попытки отмывания денег с меткой COVID через банки
Банки на протяжении 2020 года передавали в Росфинмониторинг тревожные сообщения о сомнительных операциях. Сумма совершенных махинаций составила 34 млрд рублей. riafan.ru »
2021-2-19 03:19
Росфинмониторинг сообщил о попытках отмывания денег на фоне пандемии
По словам замдиректора Росфинмониторинга Галины Бобрышевой, специалисты ведомства выявили в 2020 году попытки отмывания средств через российские банки под видом борьбы с пандемией social.mk.ru »
2021-2-19 03:09
В РФ завели более 20 уголовных дел по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией
В 2020 году банки направляли в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID. Как пояснил зампред Банка России Дмитрий... rosbalt.ru »
2021-2-18 20:09
В Молдавии начинается расследование отмывания российских $20 миллиардов
Полтриллиона незаконных российских рублей были отмыты через банковскую и судебную системы Молдавии svoboda.org »
2020-11-27 20:46
ЦБ разработал правила оценки риска отмывания денег
Банк России разработал проект поправок в законодательство, которые позволят ЦБ участвовать в проверках банковских клиентов на предмет риска обналичивания или отмывания денег. vesti.ru »
2020-11-27 14:26
Адвокат Трампа раскрыл схему отмывания денег Демпартией США через Украину
Джулиани продемонстрировал, как верхушка Демократической партии при помощи бывшего президента Украины отмывает деньги. riafan.ru »