росфинмониторинг - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Ведомство будет заниматься вопросами признания перечней лиц, групп и организаций, причастных к террористам и распространению оружия массового уничтожения tass.ru »
В результате сделки "Сан-Хосе" получил право выбора в четвертом раунде драфта 2025 года tass.ru »
Как пишет издание, ведомства выявили схему, которая работала по принципу "разлома эквайринга" tass.ru »
В Центробанке газете сообщили, что есть признаки того, что некоторые сделки с драгметаллами могут быть использованы для вывода активов за рубеж tass.ru »
Росфинмониторинг назвал безосновательным решение группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) о приостановлении членства России в организации. Росфинмониторинг считает решение ФАТФ политизированным и идущим в разрез с целями организации. lenta.ru »
В службе считают, что это может привести к повышению уровня риска использования такого канала "курьерами наличных", в том числе связанными с криминальными структурами tass.ru »
Начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен предупредила россиян, что в последнее время все чаще стали появляться случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками ее ведомства, чтобы вымогать за счет этого средства граждан incident.mk.ru »
Мошенники придумали новые схемы хищения денежных средств: для этого, например, они от лица Росфинмониторинга рассылают сообщения о мнимом изъятии средств в счет государства из-за подозрительной активности, а затем требуют оплатить комиссию для разморозки операции, сообщила начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен. vz.ru »
«Служба безопасности Сбербанка» — уже не актуальное прикрытие. aif.ru »
Росфинмониторинг предупредил россиян об участившихся случаях звонков и электронных писем с извещениями о блокировке счетов и предложением снять ограничения за плату от мошенников, которые выдают себя за сотрудников федеральной службы. lenta.ru »
Они извещают о блокировке средств и предлагают за плату снять эти ограничения tass.ru »
Всего на территории страны действуют 10 межрегиональных управлений ведомства tass.ru »
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Он обвиняется в распространении фейков о российской армии.
ridus.ru »Росфинмониторинг выделит до 340 млн рублей на совершенствование системы отслеживания и анализа криптовалютных операций. Среди целей этой работы — увеличить охват криптовалют и улучшить анализ сведений о владельцах кошельков. forbes.ru »
Ричард и Мария Роуз попали в список террористов и экстремистов. Туда их внес Росфинмониторинг. После внесения в перечень семейная пара не сможет оплачива… 7x7-journal.ru »
Как отметил замдиректора ведомства Герман Негляд, "к сожалению, есть попытки политизации" tass.ru »
Замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд заявил, что нюанс для страны заключается в том, что в 2020 году приняли закон, который разрешил гражданам и юридическим лицам владение криптовалюты с условием ее обязательного декларирования tass.ru »
Замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд сообщил, что предпринимаются регуляторные меры для предотвращения использования виртуальной валюты в преступных целях tass.ru »
Издание сообщило, что интерес представляют материалы с камер, установленных в отделениях банков и на банкоматах или терминалах, которые фиксируют обслуживание клиентов tass.ru »
Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС вскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов metronews.ru »
Федеральная служба по финансовому мониторингу, Центробанк (ЦБ) и Федеральная налоговая служба (ФНС) раскрыли масштабную теневую площадку, с помощью которой ресторанный бизнес уходил от налогов. Об этом сообщает РБК. life.ru »
В ее основе лежит замена безналичного денежного потока на сгенерированные наличные деньги, сообщили в ФНС tass.ru »
Верховный суд России ранее признал организации "СИЧ-С14", Организацию украинских националистов и "Черный комитет" экстремистскими tass.ru »
В ведомстве заявили, что это не препятствует продолжению работы России по проектам организации tass.ru »
Росфинмониторинг внес корпорацию Meta (признана экстремистской, запрещена на территории России) в перечень террористов и экстремистов nsn.fm »
МОСКВА, 11 октября, ФедералПресс. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла американскую компанию Meta* в список организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. fedpress.ru »
Американская корпорация Meta Platforms (бывший Facebook), ранее признанная экстремистской и запрещенная на территории России, попала в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга social.mk.ru »
Росфинмониторинг включил корпорацию Meta* в реестр экстремистов и террористов, сообщается на сайте ведомства. life.ru »
Aмериканская транснациональная холдинговая компания Meta (запрещена в РФ как экстремистская) внесена в список террористов и экстремистов, сообщили в Росфинмониторинге. riafan.ru »
Ранее в России был запрещен доступ к ресурсам, принадлежащим иностранной компании. 5-tv.ru »
Росфинмониторинг предлагает ввести максимальную планку для таких переводов в размере 60 тыс. рублей. aif.ru »
Росфинмониторинг предлагает ужесточить правила перевода средств через системы денежных переводов без открытия счета и ограничить переводы физлиц при упрощенной системе опознавания клиента до 60 тысяч рублей nsn.fm »
За минувший год Росфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок для отмывания денег. Об этом говорится в годовом отчете ведомства. В пресс-службе уточнили, что через подобные «прачечные» ежегодно проходило около 30 миллиардов рублей. tvzvezda.ru »
В ведомстве порекомендовали всегда сохранять бдительность и не передавать данные своих банковских карт и пароли, а также другую личную информацию, которой могли бы воспользоваться мошенники tass.ru »
По словам адвоката Forward Legal Ильи Рыжакова, признаки, по которым параллельный импорт можно отличить от сомнительной операции, могут заключаться в проверке российского импортера и поставщика-нерезидента tass.ru »
Заведено более 20 уголовных дел, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин tass.ru »
Финансовые операции РФ с «недружественными» странами сократились на 80%. Такие данные, как сообщает пресс-служба Кремля, привел директор Росфинмониторинга... rosbalt.ru »
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин также добавил, что на сегодняшний день с порядка 70 странами ведется активное взаимодействие tass.ru »
Уже в июне депутаты Государственной думы могут принять в первом чтении и рассмотреть до конца весенней сессии подготовленный Кабмином законопроект «О внесении изменения в статью 132 закона «Об актах гражданского состояния»». mirnov.ru »
Федеральная служба по финансовому мониторингу выявила новый способ обналичивания денег через карты «Мир» с помощью туристического кешбэка, — турфирмы оформляют... rosbalt.ru »
Известный антироссийской риторикой украинский журналист Дмитрий Гордон определён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Сообщает в среду, 6 апреля, «Интерфакс». argumenti.ru »
Это касается как оборота, так и эмиссии виртуальных валют, то есть майнинга, пояснили в федеральной службе tass.ru »
Федеральной службе по финансовому мониторингу будет предоставлен доступ к Единому госреестру записей актов гражданского состояния, сообщает iz social.mk.ru »
Росфинмониторинг получит доступ к Единому госреестру записей актов гражданского состояния, чтобы повысить эффективность работы по противодействию коррупции и легализации преступных доходов nsn.fm »
Как стало известно СМИ, Росфинмониторинг сможет получать сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). versia.ru »
Это значительно повысит эффективность работы по противодействию коррупции и легализации преступных доходов, пишет газета tass.ru »
Федеральная служба также будет участвовать в проработке законопроекта, предусматривающего внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы в части определения ответственности за преступления с использованием цифровых валют tass.ru »
Росфинмониторинг поддержал идею Минфина не запрещать криптовалюты, но ввести регулирование этой отрасли. Ранее за полный запрет операций с криптой выступил ЦБ, Минфин в ответ предложил проводить такие операции через банки и идентифицировать держателей криптокошельков forbes.ru »
