росфинмониторинг - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 396

Росфинмониторинг сообщил о деятельности еще восьми теневых площадок на финансовом рынке

По словам главы ведомства Юрия Чиханчина, уже удалось ликвидировать шесть таких площадок и вернуть государству 4,5 млрд рублей tass.ru »

2023-3-9 15:07

Росфинмониторинг будет курировать от РФ работу по противодействию отмыванию доходов в СНГ

Ведомство будет заниматься вопросами признания перечней лиц, групп и организаций, причастных к террористам и распространению оружия массового уничтожения tass.ru »

2023-3-9 14:42

"Известия": Росфинмониторинг и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег через драгметаллы

В Центробанке газете сообщили, что есть признаки того, что некоторые сделки с драгметаллами могут быть использованы для вывода активов за рубеж tass.ru »

2023-2-27 06:23

Росфинмониторинг заявил о безосновательности исключения России из ФАТФ

Росфинмониторинг назвал безосновательным решение группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) о приостановлении членства России в организации. Росфинмониторинг считает решение ФАТФ политизированным и идущим в разрез с целями организации. lenta.ru »

2023-2-24 16:52

Росфинмониторинг видит риски при увеличении потолка ввоза в Россию наличной валюты

В службе считают, что это может привести к повышению уровня риска использования такого канала "курьерами наличных", в том числе связанными с криминальными структурами tass.ru »

2023-2-16 13:43

Росфинмониторинг предупредил о мошенничестве с «изъятием средств в счет государства»

Начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен предупредила россиян, что в последнее время все чаще стали появляться случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками ее ведомства, чтобы вымогать за счет этого средства граждан incident.mk.ru »

2023-2-9 09:58

Росфинмониторинг: Россиян обманывают с помощью многофазового мошенничества

Мошенники придумали новые схемы хищения денежных средств: для этого, например, они от лица Росфинмониторинга рассылают сообщения о мнимом изъятии средств в счет государства из-за подозрительной активности, а затем требуют оплатить комиссию для разморозки операции, сообщила начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен. vz.ru »

2023-2-8 09:15

Росфинмониторинг предупредил об участившихся случаях мошенничества от его имени

Росфинмониторинг предупредил россиян об участившихся случаях звонков и электронных писем с извещениями о блокировке счетов и предложением снять ограничения за плату от мошенников, которые выдают себя за сотрудников федеральной службы. lenta.ru »

2023-2-1 13:55

Росфинмониторинг внес иноагента Илью Пономарева в список экстремистов и террористов

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Он обвиняется в распространении фейков о российской армии.

ridus.ru »

2023-1-25 15:16

Росфинмониторинг потратит до 340 млн рублей на улучшение отслеживания криптовалют

Росфинмониторинг выделит до 340 млн рублей на совершенствование системы отслеживания и анализа криптовалютных операций. Среди целей этой работы — увеличить охват криптовалют и улучшить анализ сведений о владельцах кошельков. forbes.ru »

2023-1-20 10:05

Обвиняемые в фейках про армию супруги из Кирова попали в список террористов

Ричард и Мария Роуз попали в список террористов и экстремистов. Туда их внес Росфинмониторинг. После внесения в перечень семейная пара не сможет оплачива… 7x7-journal.ru »

2022-12-27 18:00

Росфинмониторинг: несмотря на ограничения ФАТФ, Россия продолжит работу в рамках мандата

Как отметил замдиректора ведомства Герман Негляд, "к сожалению, есть попытки политизации" tass.ru »

2022-11-23 22:54

Росфинмониторинг считает, что в России затянулось обсуждение регулирования криптовалюты

Замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд заявил, что нюанс для страны заключается в том, что в 2020 году приняли закон, который разрешил гражданам и юридическим лицам владение криптовалюты с условием ее обязательного декларирования tass.ru »

2022-11-19 10:17

Росфинмониторинг фиксирует отдельные случаи использования криптовалюты в целях терроризма

Замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд сообщил, что предпринимаются регуляторные меры для предотвращения использования виртуальной валюты в преступных целях tass.ru »

2022-11-19 10:13

РБК: Росфинмониторинг получит право запрашивать фото- и видеоматериалы с камер банков

Издание сообщило, что интерес представляют материалы с камер, установленных в отделениях банков и на банкоматах или терминалах, которые фиксируют обслуживание клиентов tass.ru »

2022-11-15 08:40

Росфинмониторинг, ФНС и ЦБ раскрыли теневую схему ухода от налогов в ресторанном бизнесе

Федеральная служба по финансовому мониторингу, Центробанк (ЦБ) и Федеральная налоговая служба (ФНС) раскрыли масштабную теневую площадку, с помощью которой ресторанный бизнес уходил от налогов. Об этом сообщает РБК. life.ru »

2022-11-11 11:43

Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС выявили схему по сокрытию доходов в сфере общепита

В ее основе лежит замена безналичного денежного потока на сгенерированные наличные деньги, сообщили в ФНС tass.ru »

2022-11-11 10:01

Росфинмониторинг внес три украинские националистические организации в реестр террористов

Верховный суд России ранее признал организации "СИЧ-С14", Организацию украинских националистов и "Черный комитет" экстремистскими tass.ru »

2022-11-7 13:33

Росфинмониторинг прокомментировал ограничение некоторых прав РФ на площадке ФАТФ

В ведомстве заявили, что это не препятствует продолжению работы России по проектам организации tass.ru »

2022-10-26 16:20

Росфинмониторинг добавил Meta в перечень экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес корпорацию Meta (признана экстремистской, запрещена на территории России) в перечень террористов и экстремистов nsn.fm »

2022-10-11 18:52

Росфинмониторинг включил Meta* и движение «Весна» в список террористов и экстремистов

МОСКВА, 11 октября, ФедералПресс. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла американскую компанию Meta* в список организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. fedpress.ru »

2022-10-11 15:25

Росфинмониторинг внес компанию Meta в список террористов и экстремистов

Американская корпорация Meta Platforms (бывший Facebook), ранее признанная экстремистской и запрещенная на территории России, попала в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга social.mk.ru »

2022-10-11 14:41

Росфинмониторинг внес Meta в реестр террористов и экстремистов

Aмериканская транснациональная холдинговая компания Meta (запрещена в РФ как экстремистская) внесена в список террористов и экстремистов, сообщили в Росфинмониторинге. riafan.ru »

2022-10-11 14:29

Росфинмониторинг предложил ужесточить правила переводов без открытия счета

Росфинмониторинг предлагает ужесточить правила перевода средств через системы денежных переводов без открытия счета и ограничить переводы физлиц при упрощенной системе опознавания клиента до 60 тысяч рублей nsn.fm »

2022-8-16 07:16

Росфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок для отмывания денег

За минувший год Росфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок для отмывания денег. Об этом говорится в годовом отчете ведомства. В пресс-службе уточнили, что через подобные «прачечные» ежегодно проходило около 30 миллиардов рублей. tvzvezda.ru »

2022-8-8 07:14

Росфинмониторинг предупредил о мошеннической рассылке якобы от сотрудников ведомства

В ведомстве порекомендовали всегда сохранять бдительность и не передавать данные своих банковских карт и пароли, а также другую личную информацию, которой могли бы воспользоваться мошенники tass.ru »

2022-7-8 10:49

РБК: Росфинмониторинг призвал банки отделить параллельный импорт от серых схем

По словам адвоката Forward Legal Ильи Рыжакова, признаки, по которым параллельный импорт можно отличить от сомнительной операции, могут заключаться в проверке российского импортера и поставщика-нерезидента tass.ru »

2022-7-1 08:32

Росфинмониторинг вместе с МВД и ФСБ ведет 400 расследований, связанных с криптовалютой

Заведено более 20 уголовных дел, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин tass.ru »

2022-6-27 22:24

Росфинмониторинг: Финансовые операции с «недружественными» странами сократились на 80%

Финансовые операции РФ с «недружественными» странами сократились на 80%. Такие данные, как сообщает пресс-служба Кремля, привел директор Росфинмониторинга... rosbalt.ru »

2022-6-28 17:06

Росфинмониторинг сообщил о попытках нескольких финразведок отключить РФ от каналов связи

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин также добавил, что на сегодняшний день с порядка 70 странами ведется активное взаимодействие tass.ru »

2022-6-27 15:12

Росфинмониторинг может получить доступ к данным ЗАГСов

Уже в июне депутаты Государственной думы могут принять в первом чтении и рассмотреть до конца весенней сессии подготовленный Кабмином законопроект «О внесении изменения в статью 132 закона «Об актах гражданского состояния»». mirnov.ru »

2022-5-29 13:37

Росфинмониторинг предупредил о схеме обналичивания денег через карты «Мир» с помощью туристического кешбэка

Федеральная служба по финансовому мониторингу выявила новый способ обналичивания денег через карты «Мир» с помощью туристического кешбэка, — турфирмы оформляют... rosbalt.ru »

2022-5-20 08:04

Росфинмониторинг: Дмитрий Гордон попал в российский реестр террористов и экстремистов

Известный антироссийской риторикой украинский журналист Дмитрий Гордон определён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Сообщает в среду, 6 апреля, «Интерфакс». argumenti.ru »

2022-4-6 17:41

Росфинмониторинг считает необходимым контроль за всеми транзакциями на рынке криптовалют

Это касается как оборота, так и эмиссии виртуальных валют, то есть майнинга, пояснили в федеральной службе tass.ru »

2022-3-3 17:34

«Известия»: Росфинмониторинг получит доступ к данным россиян из ЗАГСа

Федеральной службе по финансовому мониторингу будет предоставлен доступ к Единому госреестру записей актов гражданского состояния, сообщает iz social.mk.ru »

2022-2-12 13:00

СМИ: Росфинмониторинг получит доступ к сведениям граждан из ЗАГСа

Росфинмониторинг получит доступ к Единому госреестру записей актов гражданского состояния, чтобы повысить эффективность работы по противодействию коррупции и легализации преступных доходов nsn.fm »

2022-2-11 12:15

Росфинмониторинг получит расширенный доступ к личным данным россиян

Как стало известно СМИ, Росфинмониторинг сможет получать сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). versia.ru »

2022-2-11 10:00

"Известия": Росфинмониторинг получит доступ к сведениям россиян из ЗАГСа

Это значительно повысит эффективность работы по противодействию коррупции и легализации преступных доходов, пишет газета tass.ru »

2022-2-11 03:31

Росфинмониторинг полностью имплементирует нормы ФАТФ по снижению рисков от криптовалют

Федеральная служба также будет участвовать в проработке законопроекта, предусматривающего внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы в части определения ответственности за преступления с использованием цифровых валют tass.ru »

2022-2-2 14:10

12345678 дальше →

Партнеры

Реклама