махинациях - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
В двух министерствах республики Дагестан были проведены обыски по уголовному делу об аферах на сумму более 100 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах nsn.fm »
Экс-президент Ирана Хасан Роухани стал фигурантом нескольких уголовных дел, его обвиняют в финансовых махинациях. Инициатором процесса стала Специальная прокуратура по делам духовенства Ирана. versia.ru »
Корпорация Google известна как инновациями, так и скандалами со своим участием. Очередной из них ИТ-гигант вызвал действиями по отношению к рекламодателям – людям и компаниям, которые обеспечивают основную выручку Google. fedpress.ru »
По мнению следователей, в 2013-2015 годах он получил через компании-резиденты на свои счета более $39 млн и €3,5 млн, которые были незаконно выведены из банковской системы страны tass.ru »
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал бизнесмена Валерия Израйлита виновным в валютных махинациях на сумму 225 миллионов рублей, но освободил его от наказания. Он освобожден от наказания в связи с истечением срока давности, а также зачтено время, проведенное им под стражей и домашним арестом. lenta.ru »
Руководство итальянского футбольного клуба "Ювентус" готово согласиться с решением УЕФА об исключении из еврокубков на сезон 2023/24. Об этом пишет издание Corriere dello Sport со ссылкой на источник. life.ru »
Соединенные Штаты Америки предъявили обвинения двум гражданам России в преступлениях, связанных с криптобиржами. Об этом стало известно в пятницу, 9 июня. riafan.ru »
Двум россиянам предъявлены обвинения в махинациях с криптобиржами. Об этом сообщает Министерство юстиции США. Согласно данным ведомства, Алексей Билюченко и Александр Вернер обвиняются в преступном сговоре с целью отмывания 647 тысяч биткойнов, полученных в результате взлома в 2011 году криптобиржи Mt. Gox. lenta.ru »
Власти США предъявили гражданам РФ Алексею Билюченко и Александру Вернеру обвинения в преступлениях, связанных с криптобиржами, сообщает пресс-служба американского Минюста nsn.fm »
Как пояснили в канадском правительстве, эта мера согласуется с договором о свободной торговле между странами tass.ru »
По словам президента Молдавии, правительству в январе удалось закупить газ по цене чуть меньше, чем рыночная tass.ru »
В нынешнем году «празднует» 22-летнюю годовщину один из самых старых долгостроев Новосибирска – ЖСК «Садко». Квартиры в удобном месте – недалеко от метро, вблизи Красного проспекта, на улице Кропоткина, 104а, начали продавать еще в начале нынешнего тысячелетия. fedpress.ru »
Прокуратура Ставропольского края в ходе проверки заподозрила жительницу Ессентуков в мошенничестве. riafan.ru »
Бывшая заместитель министра культуры Ольга Ярилова признала вину по делу о злоупотреблении служебными полномочиями при реализации программы «Пушкинская карта» и согласилась сотрудничать со следствием. versia.ru »
КРАСНОДАР, 29 мая, ФедералПресс. В Краснодаре перед судом предстанет экс-директор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Ужасающие подробности сообщила экс-депутат законодательного собрания Евгения Шумейко. fedpress.ru »
Суд по делу против бывшего президента США Дональда Трампа начнётся в марте 2024 года, за несколько месяцев до выборов президента страны. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заявление председательствующего по делу судьи Хуана Мерчана. life.ru »
Федеральный апелляционный суд Италии лишил футбольный клуб «Ювентус» (Турин) 10 очков в таблице Серии А, сообщает Football-italia nsn.fm »
По словам генерального директора клуба, в ЦСКА уверены в правоте игрока tass.ru »
22 мая состоится пятое судебное заседание по делу о финансовых махинациях «Ювентуса». По информации Corriere dello Sport, с клуба могут снять от 9 до 12 очков. В таком случае команда опустится на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии и потеряет шансы на выступление в еврокубках в сезоне-2023/2024. lenta.ru »
Руководству туринского «Ювентуса» предъявили новые обвинения в связи с финансовыми махинациями. Прокуратура Итальянской федерации футбола (FIGC) считает, что боссы команды организовали незаконные зарплатные действия с клубным фондом во время пандемии коронавируса в сезоне-2019/2020. lenta.ru »
Сотрудники ГУ СК России по Оренбургской области расследовали уголовное дело о мошенничестве. riafan.ru »
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила олигарху Павлу Фуксу о подозрении в масштабных финансовых махинациях. С 2018 года Фукс незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 миллиардов гривен (2,7 миллиарда долларов). lenta.ru »
Украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа заподозрили в махинациях с топливом, которые нанесли бюджету ущерб в 18 млрд грн (более $485 млн). Об этом... rosbalt.ru »
По данным ведомства, общая сумма ущерба, нанесенного в течение 2016-2022 годов, может составить более более $480 млн tass.ru »
Украинского олигарха Дмитрия Фирташа уведомили о подозрении в финансовых махинациях, которые нанесли большой ущерб Украине nsn.fm »
Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале сообщила, что известный украинский бизнесмен инвестор Дмитрий Фирташ подозревается в незаконных махинациях в сфере торговли топливом. Его действия, по мнению спецслужб, могли нанести государству ущерб в 485 миллионов долларов. ridus.ru »
Украинский олигарх Дмитрий Фирташ получил уведомление о подозрении в махинациях, нанесших многомиллиардный ущерб государству. По данным «РБК-Украина», Служба безопасности страны и Бюро экономической безопасности вручили подозрение миллиардеру и восьми топ-менеджерам его компаний. lenta.ru »
Айтишник Wildberries сознался в махинациях с рекламными алгоритмами, которые обошлись маркетплейсу более чем в 600 миллионов рублей. По данным SHOT, сотрудника нашла служба безопасности компании. life.ru »
В 90 процентах случаев техосмотры продаются, сказал Антон Шапарин. nsn.fm »
До того как стать автором интернет-курсов Елена Блиновская владела ветеринарной клиникой. Ее подозревали в махинациях с налогами шесть лет назад. riafan.ru »
На Украине бывшего замминистра обороны и экс-руководителя одного из департаментов оборонного ведомства обвинили в махинациях с питанием армии и нанесении ущерба государству на сумму более 300 тысяч долларов. lenta.ru »
Итальянскому футбольному клубу «Ювентус» отменили наказание по делу о финансовых махинациях. Гарантийная коллегия CONI удовлетворила апелляцию команды. Отмечается, что туринцам вернули 15 очков в турнирной таблице чемпионата Италии. lenta.ru »
СТАВРОПОЛЬ, 20 апреля, ФедералПресс. В отношении почти полного тезки певца Александра Реввы проводится проверка по факту махинаций с автомобильными номерами. Телеграм-канал Shot сообщает, что отец Ревы – Николай – по запросу «выписывал» нужные красивые номера на авто. fedpress.ru »
17 апреля Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения одному из крупнейших застройщиков сибирской столицы и владельцу ГК «Дискус» – Алексею Джулаю. На время расследования для него введен запрет определенных действий: ему нельзя общаться с потерпевшими, экспертами и участниками процесса. fedpress.ru »
По данным газеты La Stampa, под следствием находятся 39 подозреваемых tass.ru »
Бывший президент США Дональд Трамп явился в офис генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс для дачи показаний по новому делу о предполагаемых финансовых махинациях, передаёт CNN. Телеканал уточняет, что данное разбирательство не связано с обвинениями, которые уже были предъявлены республиканцу на прошлой неделе. life.ru »
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готов помочь итальянскому футбольному клубу «Ювентус» в деле о финансовых махинациях, если тот откажется от участия в проекте Суперлиги, сообщает La Gazzetta dello Sport. riafan.ru »
В УЕФА выразили готовность помочь итальянскому «Ювентусу» после открытия в отношении клуба дела о финансовых махинациях. По информации La Gazzetta dello Sport, глава организации Александер Чеферин предложил команде поддержку в обмен на то, что итальянцы откажутся от участия в проекте Суперлиги. lenta.ru »
Сотрудники правоохранительных органов в Петербурге задержали подозреваемых в интернет-мошенничестве с такси на 20 миллионов рублей, сообщили в МВД РФ. riafan.ru »
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве против муниципального депутата города Кандалакша. В совершении преступления мужчину уличили сотрудник регионального управления ФСБ. lenta.ru »
Заместитель главы Уссурийского городского округа подозревается в незаконном отчуждении из муниципальной собственности другого района нескольких земельных... rosbalt.ru »
Руководитель Росфинмониторинга Чиханчин рассказал Владимиру Путину о воровстве 100 млн рублей из денег, выделенных государством на льготы для молодежи. versia.ru »
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Юрий Чиханчин в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным рассказал о махинациях с «Пушкинской картой» и туристическим кешбеком. tvzvezda.ru »
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о выявленных преступных схемах с «Пушкинской картой» и туристическим кешбэком. riafan.ru »
Норвежский фонд Norges Bank Investment Management (NBIM), подразделение Банка Норвегии и самый крупный суверенный инвестиционный фонд в мире, продал активы в группе компаний индийского мультимиллиардера Гаутама Адани Adani Group. lenta.ru »
В полиции сообщили, что государству был нанесен ущерб на сумму $680 тыс. tass.ru »
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля, ФедералПресс. В Ленобласти возбудили уголовное дело в отношении экс-главы администрации Морозовского городского поселения. Уточняется, что бывший представитель власти выдал разрешение на строительство бани на федеральной земле. fedpress.ru »
Расследование закончено, бывшего директора обвиняют во взяточничестве. argumenti.ru »
Португальский нападающий Криштиану Роналду может получить месячную дисквалификацию от УЕФА из-за дела о финансовых махинациях «Ювентуса», сообщает известный итальянский журналист Паоло Зилиани nsn.fm »
МОСКВА, 24 января, ФедералПресс. В Басманном районном суде Москвы определили наказание для экс-начальника управления имуществом спецпроектов (УИСП) Минобороны Андрея Тулупова. Мужчине дали восемь лет колонии за взяточничество, злоупотребление полномочиями и мошенничество в период пандемии коронавируса. fedpress.ru »
